證券代碼：600887 證券簡(jiǎn)稱：伊利股份 公告號(hào)：2023-095

內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司

第十一屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年10月9日(星期一)，內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第十一屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通過(guò)通訊召開。會(huì)議通知于2023年10月7日發(fā)出，應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事5人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事5人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議并通過(guò)下列議案，形成下列決議：

審議并通過(guò)了《公司關(guān)于解除2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第四個(gè)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃解除限制條件的議案》。

公司監(jiān)事會(huì)審查了2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第四個(gè)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，特別是2022年激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人業(yè)績(jī)。監(jiān)事會(huì)同意解除441只有條件的限制性股票，相應(yīng)的限制性股票數(shù)量為29、573、600股。

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：激勵(lì)計(jì)劃第四個(gè)終止限制條件符合上市公司股權(quán)激勵(lì)管理措施、內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃草案（修訂）、內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理措施（修訂）等相關(guān)規(guī)定，不損害公司和股東的利益。

投票結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告

內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二○二三年十月十日

證券代碼：600887 證券簡(jiǎn)稱：伊利股份 公告號(hào)：2023-096

內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司

2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

四是解除限售期

解除限售條件成果的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 滿足終止限售條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)441人

● 限售股總數(shù)為29、573、600股

● 公司將在辦理相關(guān)終止限售申請(qǐng)手續(xù)后，在股份上市流通前發(fā)布限制性股份終止限售及股份上市公告。

內(nèi)蒙古伊利工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“伊利股份”）2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“激勵(lì)計(jì)劃”）第四次限制性股票激勵(lì)條件取得成果，經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議和第十一屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議，同意終止相應(yīng)的限制性股票。有關(guān)情況現(xiàn)公告如下：

一、激勵(lì)計(jì)劃的批準(zhǔn)和實(shí)施情況簡(jiǎn)述

(一)激勵(lì)計(jì)劃的主要內(nèi)容

公司激勵(lì)計(jì)劃采用的激勵(lì)工具是限制性股票，股票來(lái)源是公司從二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)的A股普通股。公司計(jì)劃向激勵(lì)對(duì)象授予152、428、000股限制性股票，占激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司總股本的2.50%，一次性授予，無(wú)預(yù)留權(quán)益。

(二)實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃

1、2019年8月4日，公司召開第九屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)〈內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉《關(guān)于及其摘要的議案》〈內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉等議案。公司獨(dú)立董事對(duì)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

2、2019年9月6日，公司召開了第九屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了調(diào)整〈內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉《關(guān)于調(diào)整的議案》及其摘要〈內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉等議案。公司獨(dú)立董事對(duì)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，并向公司全體股東征集了2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的激勵(lì)計(jì)劃的投票權(quán)。

3、2019年9月9日，公司在內(nèi)部辦公系統(tǒng)中公布了激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位。截至宣傳期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到與激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議，并于2019年9月21日披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審查和宣傳說(shuō)明》。

4、2019年9月27日，公司召開了2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于》〈內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃草案(修訂稿)〉《關(guān)于及其摘要的議案》〈2019年內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)〉議案等議案，并于2019年9月28日披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息自查報(bào)告》。

5、2019年9月30日，公司召開了第九屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象人數(shù)的議案》和《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。

鑒于內(nèi)蒙古伊利工業(yè)集團(tuán)有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃草案（修訂）由于個(gè)人原因自愿放棄所有限制性股票，根據(jù)公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)調(diào)整激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的數(shù)量。調(diào)整后，公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由480人調(diào)整為478人，限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的股權(quán)總額保持不變，仍為152、428、000股。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)同意調(diào)整和授予相關(guān)事項(xiàng)，并發(fā)布了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于授予激勵(lì)對(duì)象限制性股票的驗(yàn)證意見》。

6、2019年11月26日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于2019年限制性股票授予結(jié)果的公告》。

7、2020年4月27日，公司召開第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司關(guān)于2019年回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。在2019年激勵(lì)計(jì)劃授予日確定后的實(shí)際認(rèn)購(gòu)過(guò)程中，5個(gè)激勵(lì)對(duì)象自愿放棄公司計(jì)劃授予的2.2萬(wàn)股限制性股票，取消但未認(rèn)購(gòu)的股份公司，減少注冊(cè)資本；2019年激勵(lì)計(jì)劃限制性股票激勵(lì)對(duì)象中的一個(gè)不再具有限制性股票激勵(lì)對(duì)象資格，擬回購(gòu)注銷已授予但未解除限售的限制性股份共4.17萬(wàn)股。公司監(jiān)事會(huì)審查了不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象名單和擬回購(gòu)注銷的限制性股票數(shù)量，監(jiān)事會(huì)同意在2019年回購(gòu)注銷部分限制性股票。公司監(jiān)事會(huì)審查了不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象名單和擬回購(gòu)注銷的限制性股票數(shù)量，監(jiān)事會(huì)同意在2019年回購(gòu)注銷部分限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

8、2020年5月20日，公司召開2019年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《公司關(guān)于2019年回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。

9、2020年6月12日，公司召開第十屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《公司關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》。鑒于公司2019年股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司2019年利潤(rùn)分配計(jì)劃》，根據(jù)公司激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，限制性股票回購(gòu)價(jià)格調(diào)整為14.65元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

10、2020年7月24日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于2016年和2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施公告》。

11、2020年8月5日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于注銷部分已回購(gòu)股份的公告》。

12、2020年9月9日，公司召開第十屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《公司關(guān)于2019年回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。由于離職，四名激勵(lì)對(duì)象不再具備限制性股票激勵(lì)對(duì)象的資格，計(jì)劃回購(gòu)注銷其已授予但未解除限制性股票的5.87萬(wàn)股。公司監(jiān)事會(huì)審查了不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象名單和擬回購(gòu)注銷的限制性股票數(shù)量，監(jiān)事會(huì)同意在2019年回購(gòu)注銷部分限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

13、2020年9月25日，公司召開了2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《公司關(guān)于2019年回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。

14、2020年10月9日，公司召開第十屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《公司關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次終止限制性股票激勵(lì)計(jì)劃成果的議案》。公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次取消限制性股票激勵(lì)期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已取得成果。符合限制性股票終止限制條件的人數(shù)為468人，相應(yīng)的終止限制性股票數(shù)量為30、239、200股。公司監(jiān)事會(huì)審查了2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次終止限制性股票，特別是2019年激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人績(jī)效，監(jiān)事會(huì)同意終止限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

15、2020年10月17日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次終止限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》。

16、2020年12月15日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施公告》。

17、2021年4月28日，公司召開第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司關(guān)于2019年回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。6個(gè)激勵(lì)對(duì)象因離職不再具備限制性股票激勵(lì)對(duì)象的資格，計(jì)劃回購(gòu)注銷其持有的限制性股票447200股。公司監(jiān)事會(huì)審查了不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象名單和擬回購(gòu)注銷的限制性股票數(shù)量，監(jiān)事會(huì)同意在2019年回購(gòu)注銷部分限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

18、2021年5月20日，公司召開2020年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《公司關(guān)于2019年回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。

19、2021年7月7日，公司召開第十屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《公司關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》。鑒于公司2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司2020年利潤(rùn)分配計(jì)劃》，根據(jù)公司激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，限制性股票回購(gòu)價(jià)格調(diào)整為13.83元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

20、2021年7月28日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施公告》。

21、2021年10月8日，公司召開第十屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《公司關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃解除限制條件成果的議案》。2020年，公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃4名激勵(lì)對(duì)象離職，不具備激勵(lì)對(duì)象資格。458名激勵(lì)對(duì)象符合終止限售條件，相應(yīng)的終止限售股數(shù)量為30049200股。公司監(jiān)事會(huì)審查了2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)終止限制期，特別是2020年激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人績(jī)效，監(jiān)事會(huì)同意終止限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

22、2021年10月16日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二次終止限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》。

23、2022年4月26日，公司召開第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)《公司關(guān)于2019年回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案，8名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再具備限制性股票激勵(lì)對(duì)象的資格。擬回購(gòu)注銷其持有的限制性股票785、600股，但未解除限制。公司監(jiān)事會(huì)審查了不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象名單和擬回購(gòu)注銷的限制性股票數(shù)量，監(jiān)事會(huì)同意在2019年回購(gòu)注銷部分限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

24、2022年5月18日，公司召開2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《公司關(guān)于2019年回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。

25、2022年7月7日，公司召開第十屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《公司關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》。鑒于公司2021年股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司2021年利潤(rùn)分配計(jì)劃》，根據(jù)公司激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，限制性股票回購(gòu)價(jià)格調(diào)整為12.87元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

26、2022年7月27日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施公告》。

27、2022年10月10日，公司召開了第十屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《公司關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三次終止限制性股票激勵(lì)計(jì)劃成果的議案》。2021年，公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃7名激勵(lì)對(duì)象離職，不具備激勵(lì)對(duì)象資格。447名激勵(lì)對(duì)象符合終止限售條件，相應(yīng)的終止限售股數(shù)量為29、749、400股。公司監(jiān)事會(huì)審查了2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，特別是2021年激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人績(jī)效，監(jiān)事會(huì)同意解除限制性股票的合格激勵(lì)對(duì)象。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

28、2022年10月25日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三次終止限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》。

29、2022年11月18日，公司召開了第十屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《公司關(guān)于2019年回購(gòu)取消部分限制性股票的議案》。7名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再具備限制性股票激勵(lì)對(duì)象資格，計(jì)劃回購(gòu)取消已授予但未解除限制性股票426600股。公司監(jiān)事會(huì)審查了不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象名單和擬回購(gòu)注銷的限制性股票數(shù)量，監(jiān)事會(huì)同意在2019年回購(gòu)注銷部分限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

30、2022年12月8日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了2019年公司關(guān)于回購(gòu)和取消部分限制性股票的提案。

31、2023年2月15日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施公告》。

32、2023年4月26日，公司召開第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議并通過(guò)了2019年公司關(guān)于回購(gòu)和取消部分限制性股票的提案。由于個(gè)人原因，三個(gè)激勵(lì)對(duì)象不再具備限制性股票激勵(lì)對(duì)象的資格，計(jì)劃回購(gòu)和取消145200只限制性股票，該限制性股票已被授予但尚未解除。公司監(jiān)事會(huì)審查了不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象名單和擬回購(gòu)注銷的限制性股票數(shù)量，監(jiān)事會(huì)同意在2019年回購(gòu)注銷部分限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

33、2023年5月18日，公司召開2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《公司關(guān)于2019年限制性股票回購(gòu)注銷的議案》。

34、2023年7月7日，公司召開第十一屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《公司關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》。鑒于公司2022年股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃》，根據(jù)公司激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，限制性股票回購(gòu)價(jià)格調(diào)整為11.83元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

35、2023年7月27日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施公告》。

36、2023年7月28日，公司召開第十一屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議和第十一屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《公司關(guān)于2019年回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。由于離職，三名激勵(lì)對(duì)象不再具備限制性股票激勵(lì)對(duì)象的資格，計(jì)劃回購(gòu)并注銷其持有的206400只已授予但未解除限制性股票。公司監(jiān)事會(huì)審查了不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象名單和擬回購(gòu)注銷的限制性股票數(shù)量，監(jiān)事會(huì)同意在2019年回購(gòu)注銷部分限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

37、2023年8月15日，公司召開了2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《公司關(guān)于2019年回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。

(3)激勵(lì)計(jì)劃的授予

■

二、激勵(lì)計(jì)劃第四個(gè)解除限售期解除限售條件成果的說(shuō)明

根據(jù)公司激勵(lì)計(jì)劃，第四個(gè)終止期限為自授予之日起48個(gè)月后的第一個(gè)交易日至授予之日起60個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日，終止期限的比例為20%。

公司激勵(lì)計(jì)劃第四個(gè)解除限售期限售條件的成果如下：

■

三、解除限制性股票限售的具體情況

(一)解除限售數(shù)量:29,573,600股

(二)解除限售人數(shù):441人

(3)激勵(lì)對(duì)象名單及限售解除:

■

四、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)核查意見

董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第四次解除限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的解除條件進(jìn)行了審查，經(jīng)核實(shí)，激勵(lì)對(duì)象限制性股票的數(shù)額、資格和條件符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃草案（修訂稿）》、《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》等相關(guān)規(guī)定，2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第四個(gè)解除限售期限售條件已經(jīng)取得成果。

經(jīng)考核委員會(huì)批準(zhǔn)，董事會(huì)工資和激勵(lì)對(duì)象限制性股票終止限售。

五、董事會(huì)審議情況

公司于2023年10月9日召開了第十一屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、2票回避審議通過(guò)了《公司關(guān)于解除2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第四個(gè)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃解除條件成果的議案》公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第四個(gè)終止限制期終止限制的條件取得了成就。441人符合終止限制性股票的條件，相應(yīng)的終止限制性股票數(shù)量為29、573、600股。

董事會(huì)同意終止限售符合條件的激勵(lì)對(duì)象限制性股票。

六、公司獨(dú)立董事意見

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃草案(修訂稿)》、《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)》等相關(guān)規(guī)定，公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第四次終止限制性股票激勵(lì)計(jì)劃終止限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已取得成果。不存在損害公司和股東利益的情況。

獨(dú)立董事同意公司關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第四次終止限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的成就。

七、監(jiān)事會(huì)核實(shí)意見

公司監(jiān)事會(huì)審查了2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第四個(gè)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，特別是2022年激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人業(yè)績(jī)。監(jiān)事會(huì)同意解除441只有條件的限制性股票，相應(yīng)的限制性股票數(shù)量為29、573、600股。

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：激勵(lì)計(jì)劃第四個(gè)終止限制條件符合上市公司股權(quán)激勵(lì)管理措施、內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃草案（修訂）、內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理措施（修訂）等相關(guān)規(guī)定，不損害公司和股東的利益。

八、律師出具的法律意見書

截至本法律意見書出具之日，伊利股份的終止已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；取得終止限制條件；本次終止限制的相關(guān)事項(xiàng)符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃草案（修訂稿）》、《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》等相關(guān)規(guī)定。

特此公告

內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司

董 事 會(huì)

二○二三年十月十日