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徐工集團(tuán)工程機械有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：000425 證券簡稱：徐工機械 公告編號：2023-63
徐工集團(tuán)工程機械有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有否決議案。
2.股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1.召開時間:2023年10月10日(星期二)下午3:30
2.召開地點:公司706會議室
3.召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
4.召集人:公司董事會
5.主持人:董事陸川先生
6.會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
(二)出席會議
1.會議的總體出席情況
187名股東和股東授權(quán)代表（以下簡稱股東）代表6、562、321、977股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的55.54%。
2.現(xiàn)場出席會議情況
共有9名股東出席了現(xiàn)場會議，代表股份3.021、775、539股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的25.57%。
3.通過網(wǎng)上投票出席會議
共有178名股東通過網(wǎng)上投票出席會議，代表3、540、546、438股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的29.96%。
4.其他人員出席會議
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了會議。其中，董事長楊東勝先生、監(jiān)事會主席甄文清先生、副總裁劉建森先生、宋志克先生、蔣明忠先生、單增海先生因公務(wù)未能出席會議。
二、二。法案審議表決
(一)議案表決方式
會議采用現(xiàn)場投票和在線投票相結(jié)合的方式進(jìn)行投票。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，為股東提供在線投票平臺。會議現(xiàn)場進(jìn)行了記名投票。
(二)2023年第二次臨時股東大會表決統(tǒng)計結(jié)果
■
（3）出席本次會議的公司中小股東的表決
■
三、律師出具的法律意見
(一)律師事務(wù)所名稱:北京大成(南京)律師事務(wù)所
(二)律師姓名：朱昱 任天霖
（3）結(jié)論意見：律師認(rèn)為公司2023年第二次臨時股東大會召開程序、召集人資格、會議人員資格、會議投票程序和投票結(jié)果符合公司法、上市公司股東大會規(guī)則等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議通過的決議合法有效。
四、備查文件
1.股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會印章；
二、法律意見書；
特此公告。
徐工集團(tuán)工程機械有限公司董事會
2023年10月11日
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