證券代碼：603033 證券簡(jiǎn)稱：三維股份 公告編號(hào)：2023-056

三維控股集團(tuán)有限公司

關(guān)于為合營(yíng)企業(yè)提供相關(guān)擔(dān)保的進(jìn)展公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擔(dān)保人：四川三維軌道交通科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“四川三維”）。

● 擔(dān)保金額及累計(jì)擔(dān)保金額:三維控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)為四川三維向成都銀行有限公司高新技術(shù)分公司申請(qǐng)綜合信貸提供最高擔(dān)保金額為1760萬元連帶責(zé)任擔(dān)保。截至本次擔(dān)保前，公司為四川三維提供的累計(jì)擔(dān)保余額為4268.16萬元。

● 本公司為四川三維提供擔(dān)保，已履行相應(yīng)的審批程序，詳見2022年12月5日公布的《公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告》(公告號(hào):2022-092)、《公司關(guān)于調(diào)整合營(yíng)企業(yè)關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的公告》(公告號(hào):2022-094)及2022年12月21日公布的《公司2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》(公告號(hào):2022-100)。無需再次提交董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

● 本擔(dān)保構(gòu)成相關(guān)擔(dān)保。

● 公司股東、四川三維董事長(zhǎng)吳善國(guó)提供連帶責(zé)任反擔(dān)保。如果四川三維到期無法償還本息，公司將要求吳善國(guó)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

一、擔(dān)保基本情況及相關(guān)擔(dān)保概述

(一)介紹本擔(dān)保事項(xiàng)的基本情況

近日，公司與成都銀行股份有限公司高新技術(shù)分行簽訂了《擔(dān)保合同》。四川三維公司提供的擔(dān)保金額為1760萬元。

（2）本擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

2022年12月4日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議。相關(guān)董事葉繼躍回避表決，以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)、1票回避，審議通過了《關(guān)于調(diào)整合營(yíng)企業(yè)相關(guān)擔(dān)保額度的議案》。四川三維因業(yè)務(wù)發(fā)展需要向銀行申請(qǐng)信用，公司計(jì)劃提供1萬元連帶責(zé)任擔(dān)保，上述擔(dān)保金額可回收滾動(dòng)，已完成、期滿或消除擔(dān)保將不再占用擔(dān)保金額，擔(dān)保金額使用期至2023年12月31日。公司董事會(huì)擬授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)代理人在擔(dān)保金額內(nèi)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)法律文件。相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)以正式簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度調(diào)整仍需提交股東大會(huì)審議。

董事會(huì)認(rèn)為，四川三維是公司的合資企業(yè)，公司提供相關(guān)擔(dān)保，以滿足四川三維的資本需求，有利于加快四川三維的業(yè)務(wù)發(fā)展，提高公司的外商投資收入。同意調(diào)整相關(guān)擔(dān)保金額，并提交股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事提前認(rèn)可相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)，同意提交董事會(huì)審議表決，并對(duì)相關(guān)擔(dān)保發(fā)表意見：調(diào)整相關(guān)擔(dān)保金額的審議和表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；調(diào)整相關(guān)擔(dān)保金額，滿足四川三維軌道交通技術(shù)有限公司的資本需求，不損害公司和其他股東，特別是中小股東的利益。我們同意調(diào)整四川三維軌道交通技術(shù)有限公司的擔(dān)保金額，并同意將該提案提交股東大會(huì)審議。

公司于2022年12月20日召開的2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了上述擔(dān)保事項(xiàng)。

二、關(guān)聯(lián)方和被擔(dān)保人的基本情況

公司名稱：四川三維軌道交通技術(shù)有限公司

類型：其他有限責(zé)任公司

法定代表人：吳善國(guó)

經(jīng)營(yíng)范圍:軌道交通疏散平臺(tái)、混凝土軌枕、道岔、接觸網(wǎng)支柱、橡膠墊板、套管、尼龍擋板座、擋板、螺紋釘、彈條、城市地鐵、高速鐵路、軌道交通設(shè)施、鑄件、防腐軌道緊固件、裝配式建筑、城市地下綜合管廊、商品混凝土、建筑及市政配套產(chǎn)品、鋼筋混凝土軌道板、地鐵管片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

注冊(cè)資本：1億元

成立日期：2019年3月20日

營(yíng)業(yè)期限:2019年3月20日至長(zhǎng)期

住所:成都市新津區(qū)永商鎮(zhèn)興化十路996號(hào)(工業(yè)園區(qū))

一年一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：人民幣元

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雖然廣西3D擁有4川3D股東大會(huì)66%的表決權(quán)，但由于以下原因，未能對(duì)其進(jìn)行控制：根據(jù)四川3D公司章程，股東大會(huì)審議（決議）事項(xiàng)必須由代表公司三分之二（66.67%）以上表決權(quán)的股東通過，因?yàn)楣緭碛?6%的股東大會(huì)表決權(quán)，因此，廣西三維無法控制四川三維股東大會(huì)；董事會(huì)審議事項(xiàng)必須經(jīng)全體董事三分之二以上表決同意，董事會(huì)設(shè)董事5人，其中公司董事2人，占不到三分之二。因此，廣西三維無法控制四川三維董事會(huì)。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

與成都銀行股份有限公司高新技術(shù)分行簽訂的《擔(dān)保合同》的主要內(nèi)容如下：

1、擔(dān)保人：三維控股集團(tuán)有限公司

2、債權(quán)人：成都銀行股份有限公司高新技術(shù)分行

3、擔(dān)保金額：一千七百陸拾萬元

4、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保：

四、對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保累計(jì)金額(不含本次)

截至公告披露之日，公司為合營(yíng)企業(yè)四川三維提供的對(duì)外擔(dān)保金額為人民幣1萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30.36%。公司為合營(yíng)企業(yè)四川三維提供的對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣4268.16萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的12.96%。公司沒有逾期擔(dān)保。

特此公告。

三維控股集團(tuán)有限公司

董事會(huì)

二〇二三年十月十二日