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2023年上海寶信軟件有限公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600845 900926 證券簡稱：寶信軟件 寶信B 公告編號(hào)：2023-049
2023年上海寶信軟件有限公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
會(huì)議的召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年10月13日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):上海市寶山區(qū)湄浦路361號(hào)2號(hào)樓公司三樓301會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開，董事長夏雪松先生主持股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議。現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。股東大會(huì)的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司共有11名董事，1人出席，其他10名董事因工作原因不能出席會(huì)議；
2、公司在職監(jiān)事3人，出席1人，另外2名監(jiān)事因工作原因不能出席會(huì)議；
3、呂子男董事會(huì)秘書出席會(huì)議；公司的一些高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：續(xù)聘2023年財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
第一項(xiàng)議案為普通決議案，已獲得與會(huì)股東表決權(quán)的一半以上表決通過。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海華誠律師事務(wù)所
律師：黃覺欣、李思遠(yuǎn)
2、律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)的召開和召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；參加股東大會(huì)表決的人員資格合法有效；股東大會(huì)召集人資格合法有效；股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海寶信軟件有限公司董事會(huì)
2023年10月14日
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