下載APP
2023年成都旭光電子有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：600353 證券簡(jiǎn)稱:旭光電子 公告編號(hào)：2023-047
成都旭光電子有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年10月13日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):成都市新都區(qū)新工大道318號(hào)旭光電子辦公樓三會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開(kāi)，公司董事長(zhǎng)劉衛(wèi)東主持?，F(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，獨(dú)立董事張錫海因工作原因未出席會(huì)議；
2、公司監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事黃生堂因工作原因未出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書熊尚榮出席了會(huì)議；其他高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于變更公司注冊(cè)資本和修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、本次審議的議案1為特別決議議案，已出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京天元（成都）律師事務(wù)所
律師：魏麟、楊婷婷
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
天元律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會(huì)規(guī)則和公司章程的有關(guān)規(guī)定；現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員資格和召集人資格合法有效；表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
成都旭光電子有限公司董事會(huì)
2023年10月14日
消費(fèi)界所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開(kāi)渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會(huì)及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報(bào)郵箱：
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開(kāi)渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號(hào)