證券代碼：601921 簡稱證券:浙版?zhèn)髅? 公告編號(hào)：2023-043

浙江出版?zhèn)髅接邢薰?/P>

第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議的召開情況

2023年10月16日，浙江出版?zhèn)髅接邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議在公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事后，經(jīng)全體董事同意，免除會(huì)議通知時(shí)間要求，當(dāng)天在公司會(huì)議室現(xiàn)場會(huì)議。會(huì)議應(yīng)由8名董事出席，8名董事實(shí)際出席。會(huì)議由董事程為民先生主持。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開、召開和表決程序均符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長的議案》

投票結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）《浙江出版?zhèn)髅接邢薰娟P(guān)于選舉公司第二屆董事長的公告》(公告號(hào):2023-045)。

(二)審議通過《關(guān)于調(diào)整第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員的議案》

投票結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）《浙江出版?zhèn)髅接邢薰娟P(guān)于調(diào)整公司第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員的公告》(公告號(hào):2023-046)。

特此公告。

浙江出版?zhèn)髅接邢薰径聲?huì)

2023年10月17日

證券代碼：601921 簡稱證券:浙版?zhèn)髅? 公告編號(hào)：2023-046

浙江出版?zhèn)髅接邢薰?/P>

關(guān)于調(diào)整公司第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

經(jīng)浙江出版媒體有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議批準(zhǔn)，公司第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員調(diào)整如下：

由程先生、何成梁先生、楊小虎先生三人組成，其中程先生為主席，任期自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至董事會(huì)任期屆滿。

特此公告。

浙江出版?zhèn)髅接邢薰径聲?huì)

2023年10月17日

證券代碼：601921 簡稱證券:浙版?zhèn)髅? 公告編號(hào)：2023-047

浙江出版?zhèn)髅接邢薰?/P>

選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江出版?zhèn)髅接邢薰?以下簡稱“公司”)根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，于2023年10月16日召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。同意選舉吳明華先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

特此公告。

浙江出版?zhèn)髅接邢薰颈O(jiān)事會(huì)

2023年10月17日

證券代碼：601921 簡稱證券:浙版?zhèn)髅? 公告編號(hào)：2023-042

浙江出版?zhèn)髅接邢薰?/P>

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：

1.會(huì)議的召開和出席

(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年10月16日

(二)股東大會(huì)地點(diǎn):浙江傳媒公司三樓會(huì)議室(杭州市西湖區(qū)天目山路40號(hào))

(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。

會(huì)議由董事會(huì)召開，董事張建江先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。會(huì)議的召開、召開和投票方式符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任監(jiān)事2人，出席2人；

3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議，公司高管出席會(huì)議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事補(bǔ)選議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)累計(jì)投票議案表決

1、第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事補(bǔ)選議案

■

(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的

■

(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

1、股東大會(huì)審議的議案全部表決通過；

2、本次審議的中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案為： 2

三、律師見證情況

1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

律師：金真、傅劍

2、律師見證結(jié)論：

律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人和出席會(huì)議的資格、會(huì)議表決程序符合法律、行政法規(guī)、公司章程和議事規(guī)則；表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、2023年浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰臼状闻R時(shí)股東大會(huì)決議；

2、法律意見書。

特此公告。

浙江出版?zhèn)髅接邢薰径聲?huì)

2023年10月17日

證券代碼：601921 證券簡稱：浙江版媒體 公告編號(hào)：2023-044

浙江出版?zhèn)髅接邢薰?/P>

第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年10月16日，浙江出版?zhèn)髅接邢薰?以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議在公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事后，當(dāng)天在公司會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議的形式召開。會(huì)議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實(shí)際出席3名監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事吳明華先生主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）《浙江出版?zhèn)髅接邢薰娟P(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的公告》(公告號(hào):2023-047)

投票結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

浙江出版?zhèn)髅接邢薰镜诙帽O(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江出版?zhèn)髅接邢薰颈O(jiān)事會(huì)

2023年10月17日

證券代碼：601921 簡稱證券:浙版?zhèn)髅? 公告編號(hào)：2023-045

浙江出版?zhèn)髅接邢薰?/P>

第二屆董事會(huì)董事長的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江出版媒體有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年10月16日召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長的議案》，同意選舉程為民先生為公司第二屆董事會(huì)董事長，任期自董事會(huì)通過之日起至董事會(huì)任期屆滿。

根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，董事長為公司法定代表人，公司將盡快完成法定代表人變更的工商登記手續(xù)。

特此公告。

浙江出版?zhèn)髅接邢薰径聲?huì)

2023年10月17日