證券代碼：002668 證券簡稱：奧馬電器 公告編號：2023-047

廣東奧馬電器有限公司

第五屆董事會第二十三次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年10月19日(周四)，廣東奧馬電器有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十三次會議以傳簽的形式召開。會議通知已于2023年10月16日通過電子郵件送達董事。本次會議應有7名董事和7名實際董事。

會議由董事長胡殿謙先生主持，監(jiān)事、高管通過審閱會議資料出席會議。會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。經董事認真審議，會議形成以下決議：

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于增加公司2023年日常關聯交易額度的議案》

投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

關聯董事胡殿謙先生、王成先生、徐羅羅先生、張榮升先生回避表決。

具體內容見公司同日披露的巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于增加公司2023年日常關聯交易額度的公告》(公告號:2023-049)。

獨立董事對本議案發(fā)表了事先同意的認可意見和獨立意見。詳見公司在巨潮信息網上披露的具體內容（www.cninfo.com.cn）《獨立董事關于公司第五屆董事會第二十三次會議有關事項的事先認可意見》《獨立董事關于公司第五屆董事會第二十三次會議有關事項的獨立意見》。

根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》、《公司章程》和《關聯交易決策制度》的規(guī)定，不需要提交股東大會審議。

三、備查文件

1、第五屆董事會第二十三次會議決議；

2、獨立董事對公司第五屆董事會第二十三次會議有關事項的事先認可意見；

3、獨立董事對公司第五屆董事會第二十三次會議的獨立意見；

4、2023年第五屆董事會獨立董事會第一次專題會議決議。

特此公告。

廣東奧馬電器有限公司

董事會

二〇二三年十月十九日

證券代碼：002668 證券簡稱：奧馬電器 公告編號：2023-048

廣東奧馬電器有限公司

第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年10月19日(周四)，廣東奧馬電器有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第十四次會議以傳簽的形式召開。會議通知已于2023年10月16日通過電子郵件送達監(jiān)事。本次會議應有3名監(jiān)事和3名實際監(jiān)事。

會議由監(jiān)事會主席周曉陽先生主持，公司高級管理人員通過審查會議材料出席會議。會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。出席會議的監(jiān)事仔細審議了提案，并作出了以下決議：

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議了《關于增加公司2023年日常關聯交易額度的議案》

投票結果：1票同意，0票反對，0票棄權。

關聯監(jiān)事周曉洋先生和陳明先生回避表決。

具體內容見公司同日披露的巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于增加公司2023年日常關聯交易額度的公告》(公告號:2023-049)。

三、備查文件

1、第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議。

特此公告。

廣東奧馬電器有限公司

監(jiān)事會

二〇二三年十月十九日

證券代碼：002668 證券簡稱：奧馬電器 公告編號：2023-049

廣東奧馬電器有限公司

關于增加公司2023年日常關聯交易額度的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

1.日常關聯交易的基本情況

（一） 日常關聯交易概述

1、日常相關交易事項

廣東奧馬電器有限公司(以下簡稱“” 公司”、“ 2023年3月6日、2023年3月29日，奧馬電器分別召開第五屆董事會第十九次會議，2022年年度股東大會審議通過《關于2023年日常關聯交易預期的議案》，廣東奧馬冰箱有限公司，2023年公司控股子公司 奧馬冰箱” ）擬向關聯公司TCL實業(yè)控股有限公司(以下簡稱“TCL 實業(yè)” ）及其子公司銷售的產品總額預計不超過5萬元(人民幣或等值外幣，下同)；擬向TCL實業(yè)及其子公司購買產品，總交易金額不超過5000萬元(人民幣或等值外幣，下同）；有效期自2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。

經初步核算，2022年年度股東大會批準之日至2023年9月30日，奧馬冰箱向上述關聯方購買的產品總額為3706萬元。為了滿足公司的生產經營需求，進一步加強公司與關聯方的協同效應，提高公司的市場競爭力，公司計劃增加TCL行業(yè)及其子公司向關聯公司及其子公司購買4000萬元。

2、關聯交易履行的程序

（1）根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》、《公司章程》和《關聯交易決策制度》的規(guī)定，公司獨立董事對關聯交易事項提前發(fā)表了認可意見。2023年10月19日，公司第五屆董事會獨立董事2023年第一次專題會議通過了《關于增加公司2023年日常關聯交易額度的議案》。獨立董事一致同意公司將該議案提交第五屆董事會第二十三次會議審議。

(2)2023年10月19日，公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于增加公司2023年日常關聯交易額度的議案》，結果為3票同意、0票反對、0票棄權。關聯董事胡殿謙先生、王成先生、徐羅羅先生、張榮盛先生回避表決。

(3)根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2023年修訂)》、《公司章程》、《關聯交易決策制度》等相關規(guī)定，本議案無需提交股東大會審議。

(二)關聯交易類別和金額的預期增加

單位：萬元

■

二、關聯方介紹及關聯關系

(一)關聯人基本情況

1、公司名稱：TCL實業(yè)控股有限公司；

2、住所/主要辦公場所:惠州仲愷高新區(qū)惠豐三路17號TCL科技大廈22層；

3、企業(yè)性質：其他股份有限公司（非上市）；

4、注冊地址：惠州仲愷高新區(qū)惠豐三路17號TCL科技大廈22層；

5、法定代表人：杜娟；

6、注冊資本：322500萬元；

7、經營范圍：股權投資、房地產租賃、會議服務、軟件開發(fā)、研發(fā)、生產、銷售：通信設備、音視頻產品、電子產品、家電、提供營銷服務、商品技術進出口、計算機信息技術服務、企業(yè)管理咨詢、商務信息咨詢、互聯網信息服務、互聯網接入及相關服務、互聯網文化活動服務、增值電信業(yè)務。(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動)；

8、實際控制人：李東生先生；

9、截至2022年12月31日，TCL實業(yè)資產總額1037億元，2022年營業(yè)收入1043.5億元，歸屬于母公司股東凈利潤14.8億元。

(二)與上市公司有關

TCL實業(yè)及其子公司是符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2023年修訂)》6.3的公司關聯法人.三條規(guī)定的關聯關系如下：

1、TCL家電集團有限公司(以下簡稱“TCL家電集團”)是公司控股股東，TCL實業(yè)100%控股TCL家電集團，根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2023年修訂)》間接控制公司6.3.第三條第二款第(一)項規(guī)定，TCL實業(yè)構成公司關聯法人。

2、6.3根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(2023年修訂).第三條第二款第（2）項規(guī)定，TCL行業(yè)直接或間接控制的子公司除公司和控股子公司外，均為公司關聯法人。

（三） 績效能力分析

經查詢，TCL行業(yè)不是不誠實的執(zhí)行人。公司與TCL行業(yè)及其子公司之間的關聯交易是正常運營所需。公司認為，上述關聯方的財務狀況和信用狀況良好，是一家依法存在、正常運營的公司，不會給公司帶來交易風險。

三、關聯交易的主要內容

(一)關聯交易的定價政策和定價依據

奧馬冰箱與TCL實業(yè)及其子公司的關聯交易遵循公平、公平、公正的原則。交易價格和結算方式將參照奧馬冰箱與無關第三方的協商確定。

（二） 簽署關聯交易協議

公司董事會授權公司及其子公司管理層根據公司董事會決議簽署并執(zhí)行本日常相關交易預期事項所涉及的協議等相關文件。本協議自雙方完成內部審查程序并經雙方簽字后生效。

四、關聯交易的目的及其對上市公司的影響

(1)關聯方交易的必要性和交易定價的公允性

本次相關交易是公司業(yè)務發(fā)展和生產經營的正常需要。交易遵循公平、公平、公正的原則，是正常的商業(yè)交易行為。交易價格和結算方式將參照奧馬冰箱與無關第三方協商確定，不損害公司和中小股東的利益。

（二） 關聯交易的可持續(xù)性對上市公司的獨立性有影響

從業(yè)務角度看，關聯交易增加的金額不高于公司類似的主營業(yè)務。此外，交易協議根據業(yè)務需要單獨簽署。在協議實施過程中，公司將審查和評估關聯交易的必要性和公平性，不構成對公司業(yè)務的約束。關聯交易不會影響公司的獨立性，也不會導致公司業(yè)務依賴關聯方。

綜上所述，上述公司在公司正常生產經營的基礎上，增加了2023年的日常相關交易額度，交易價格公平合理，不損害公司和中小股東的利益。

五、半數以上的獨立董事同意意見

2023年10月19日，公司第五屆獨立董事會2023年第一次專題會議審議通過了《關于增加公司2023年日常關聯交易金額的議案》，表決結果為3票同意、0票反對和0票棄權。獨立董事一致同意公司將該提案提交公司第五屆董事會第23次會議審議。

六、備查文件

1、第五屆董事會第二十三次會議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

3、公司第五屆董事會獨立董事2023年第一次專題會議決議；

4、獨立董事對公司第五屆董事會第二十三次會議有關事項的事先認可意見；

5、獨立董事對公司第五屆董事會第二十三次會議有關事項的獨立意見。

特此公告。

廣東奧馬電器有限公司

董事會

二〇二三年十月十九日