證券代碼:603926 證券簡(jiǎn)稱:鐵流股份 公告編號(hào):2023-047
浙江鐵流離合器有限公司關(guān)于相關(guān)股東重新簽署一致行動(dòng)協(xié)議的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
浙江鐵流離合器有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)近日收到張志林先生、張婷女士、國(guó)寧先生的通知。鑒于三人簽署的《一致行動(dòng)協(xié)議》即將到期,為維護(hù)公司控制權(quán)的穩(wěn)定,保持公司重大事項(xiàng)決策的一致性,2023年10月20日重新簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》
一、協(xié)議簽署概述
張志林、張婷、國(guó)寧是公司的實(shí)際控制人,其中張志林和張婷是父女關(guān)系,國(guó)寧是張婷的配偶。寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙)11寧聚映山紅16號(hào)私募股權(quán)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“英山紅16號(hào)基金”)是張婷的一致行動(dòng)人。張婷直接持有英山紅16號(hào)基金100%的份額,雙方于2023年6月14日簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》。
2020年10月20日,張志林、張婷、國(guó)寧簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱《原協(xié)議》),約定各方對(duì)公司的共同控制關(guān)系至少維持至原協(xié)議生效后36個(gè)月屆滿?,F(xiàn)在原協(xié)議已經(jīng)到期。
經(jīng)友好協(xié)商,張志林、張婷、國(guó)寧、映山紅16號(hào)基金于2023年10月20日重新簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》。截至協(xié)議簽署日,張志林、張婷、國(guó)寧共控制公司49.69%股份,具體持股情況如下:
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注1:杭州德薩實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司是公司控股股東,持有85、961、842股,持股比例為37.45%,張智林先生持有公司51%。因此,張智林先生通過杭州德薩實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司間接持有43、840、539股;
注2:張婷女士持有杭州德薩實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司49%的股份,即杭州德薩實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司間接持有的股份為42、121、303股;此外,英山紅16號(hào)基金持有的股份為4.59萬股,張婷直接持有英山紅16號(hào)基金100%,即張婷女士通過英山紅16號(hào)基金間接持有的股份為4.590股。000股,間接持有46,711,303股。
公司49.69%的股份由張智林、張婷、國(guó)寧三人共同控制,表決權(quán)足以對(duì)公司股東大會(huì)決議產(chǎn)生重大影響。
二是《一致行動(dòng)協(xié)議》的主要內(nèi)容
(1)雙方承諾,雙方將對(duì)公司的重大事務(wù)決策保持一致,在董事會(huì)、股東大會(huì)上,雙方應(yīng)保持一致,如意見不一致,雙方應(yīng)先溝通協(xié)商,協(xié)商仍不能統(tǒng)一,無條件服從張志林的意見,其他三方應(yīng)按照張志林的意見行使董事和股東的權(quán)利。
(2)為保持對(duì)公司的控制,各方將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)對(duì)其持有的股份進(jìn)行限制和減少,并在承諾期內(nèi)積極履行相關(guān)承諾。
各方承諾,未經(jīng)雙方同意,不得以轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等方式處理其所有股權(quán),足以影響共同控制的穩(wěn)定性和有效性。如果共同控制權(quán)在自行處罰后存在風(fēng)險(xiǎn),自行處罰人應(yīng)賠償他人的損失。
(3)協(xié)議在雙方簽字后生效,有效期為協(xié)議生效之日起36個(gè)月。但是,如果(1)任何一方不再持有公司股權(quán)或(2)張婷不再直接或間接持有英山紅16號(hào)基金,協(xié)議將自動(dòng)終止。
三、其他說明
重新簽署一致行動(dòng)協(xié)議有利于維護(hù)公司實(shí)際控制的穩(wěn)定性,保持公司重大決策的一致性,有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略和管理的一致性和穩(wěn)定性,不會(huì)對(duì)公司的日常業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生不利影響,不會(huì)對(duì)公司的主要業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響,不損害中小型投資者的利益。
四、律師出具的法律意見
上海金天城(杭州)律師事務(wù)所認(rèn)為,張志林、張婷、國(guó)寧簽署原“一致行動(dòng)協(xié)議”到期終止,上述股東和寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙)寧聚紅16私募股權(quán)證券投資基金簽署“一致行動(dòng)協(xié)議”,公司實(shí)際控制人仍為張志林、張婷、國(guó)寧三人,未變更,寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙)寧聚映山紅16號(hào)私募股權(quán)證券投資基金是公司實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人。重新簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》有利于實(shí)現(xiàn)公司實(shí)際控制權(quán)的穩(wěn)定,對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理沒有不利影響或損害中小投資者的利益。
特此公告。
浙江鐵流離合器有限公司董事會(huì)
2023年10月21日
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