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2023年上海振華重工(集團(tuán))有限公司第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600320 900947 證券簡稱:振華重工 振華B股 公告號：2023-045
上海振華重工(集團(tuán))有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會及全體董事應(yīng)當(dāng)保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年10月24日
(二)股東大會地點:上海東方路3261號公司223會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事歐輝生先生主持。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席5人，未出席董事因工作原因未出席；
2、公司在職監(jiān)事3人，出席1人，未出席監(jiān)事因工作原因未出席；
3、董事會秘書孫李先生出席了會議；一些高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)累計投票議案表決
1、選舉董事的議案
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
瑞凱先生經(jīng)股東大會累計投票選舉，當(dāng)選為公司第八屆董事會董事。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
律師：張樂天，呂程
2、律師見證結(jié)論：
股東大會的召開和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；股東大會召集人的資格合法有效；會議人員的資格合法有效；表決程序符合公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海振華重工(集團(tuán))董事會
2023年10月25日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章
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