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2023年上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
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證券代碼：603501證券簡稱：韋爾股份公告號：2023-1122
轉(zhuǎn)債代碼：113616轉(zhuǎn)債簡稱：韋爾轉(zhuǎn)債
上海韋爾半導(dǎo)體有限公司
2023年員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
1.召開持有人會議
2023年10月25日，上海韋爾半導(dǎo)體有限公司(以下簡稱“公司”)員工持股計劃第一次持股人會議以現(xiàn)場與通信相結(jié)合的方式召開。本次會議由公司董事長召集主持。共有30名持有人參加本次會議，代表20452.00萬份員工持股計劃，占本次員工持股計劃總份額的100%。會議的召集、召開和表決符合有關(guān)法律法規(guī)和2023年員工持股計劃的有關(guān)規(guī)定。
第二，持有人會議的審議情況
(一)審議通過《關(guān)于設(shè)立公司2023年員工持股計劃管理委員會的議案》。
為保護持有人的合法權(quán)益，促進2023年員工持股計劃的順利實施，根據(jù)《2023年員工持股計劃管理辦法》第四章，同意設(shè)立管理委員會作為管理機構(gòu)，代表持有人行使股東權(quán)利，負責(zé)2023年員工持股計劃的日常監(jiān)督管理。2023年，員工持股計劃管理委員會由三名委員組成。管理委員會委員由持有人會議選舉產(chǎn)生，管理委員會委員的任期為2023年員工持股計劃的任期。
投票結(jié)果：同意20000份，452.00萬份，占參加持有人會議的持有人總份額的100%；反對0份，占出席會議的持有人總份額的0%；棄權(quán)0份，占出席會議的持有人總份額的0%。
(二)審議通過《關(guān)于選舉公司2023年員工持股計劃管理委員會委員的議案》。
徐興先生、方榮幸先生、朱彩平女士同意選舉為2023年員工持股計劃管理委員會委員。上述人員的任期與2023年員工持股計劃的任期一致。
投票結(jié)果：同意20000份，452.00萬份，占參加持有人會議的持有人總份額的100%；反對0份，占出席會議的持有人總份額的0%；棄權(quán)0份，占出席會議的持有人總份額的0%。
(三)審議通過《關(guān)于授權(quán)公司2023年員工持股計劃管理委員會辦理員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》。
為確保公司2023年員工持股計劃順利進行，同意授權(quán)2023年員工持股計劃管理委員會辦理2023年員工持股計劃。具體授權(quán)事項如下(包括但不限于)：
1、召集持有人會議(第一次會議除外)；
2、代表全體持有人監(jiān)督管理機構(gòu)對本計劃的日常管理；
3、代表所有持有人行使股東權(quán)利或者授權(quán)管理機構(gòu)行使股東權(quán)利；
4、負責(zé)與資產(chǎn)管理機構(gòu)的對接；
5、決定取消持有人資格和被取消資格持有人持有的股份的處理；
6、管理員工持股計劃的利益分配；
7、負責(zé)員工持股計劃的減持安排；
8、決定員工持股計劃棄買股份和強制轉(zhuǎn)讓股份的所有權(quán)；
9、變更員工持股計劃份額，繼承登記；
10、制定并執(zhí)行員工持股計劃在存續(xù)期內(nèi)參與公司配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換債券等融資事宜的計劃；
11、代表員工持股計劃簽訂相關(guān)協(xié)議和合同；
12、員工持股計劃終止時，應(yīng)當(dāng)清算或者其他處置計劃財產(chǎn)；
13、會議授權(quán)持有人的其他職責(zé)。
本授權(quán)自2023年員工持股計劃第一次持股人會議批準之日起至2023年員工持股計劃存續(xù)期結(jié)束之日止。
投票結(jié)果：同意20000份，452.00萬份，占參加持有人會議的持有人總份額的100%；反對0份，占出席會議的持有人總份額的0%；棄權(quán)0份，占出席會議的持有人總份額的0%。
特此公告。
上海韋爾半導(dǎo)體有限公司
董事會
2023年10月26日
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