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2023年北京大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600159 證券簡稱：大龍地產(chǎn) 公告編號：2023-035
北京大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年11月9日
（2）股東大會地點：北京市順義區(qū)府前東街A2號公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由代理董事長楊祥芳主持。會議的召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司章程的有關規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；一些高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)累計投票議案表決
1、關于增加董事的議案
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
本次會議審議的議案以累計投票的形式進行表決，并獲得全票通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京海潤天瑞律師事務所
律師：馬佳敏、王佩琳
2、律師見證結(jié)論：
股東大會召集、召開程序、股東大會人員資格、召集人資格、股東大會投票程序、投票結(jié)果符合公司法、上市公司股東大會規(guī)則、公司章程等有關法律法規(guī)，會議形成的決議合法有效。
特此公告。
北京大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事會
2023年11月10日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
證券代碼：600159 證券簡稱：大龍地產(chǎn) 編號：2023-036
北京大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
第九屆董事會第八次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年11月2日，北京大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司第九屆董事會第八次會議通過電話、電子郵件等形式發(fā)出通知。會議于2023年11月9日現(xiàn)場表決，應有9名董事和9名實際董事。會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)審議，通過了以下決議：
一、《李文江先生為公司董事長選舉的議案》
經(jīng)公司董事會提名委員會提名，公司董事會審議，李文江先生被選為公司第九屆董事長，任期與董事會一致。根據(jù)公司章程的有關規(guī)定，公司法定代表人為李文江先生。
獨立董事李金通、孫志強、張曉軍就公司選舉董事長發(fā)表了同意的獨立意見。
同意票:9票，反對票:0票，棄權票:0票
二、《關于增加公司戰(zhàn)略委員會委員和選舉主任委員的議案》
李文江先生是公司第九屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，選舉李文江先生為主要委員，任期與董事會一致。
同意票:9票，反對票:0票，棄權票:0票
特此公告。
北京大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事會
二〇二三年十一月十日
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