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2023年珀萊雅化妝品有限公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603605 簡(jiǎn)稱：珀萊雅 公告編號(hào)：2023-076
債券代碼：113634 債券簡(jiǎn)稱：珀萊可轉(zhuǎn)債
2023年珀萊雅化妝品有限公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)及全體董事應(yīng)當(dāng)保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年11月9日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):杭州市西湖區(qū)西溪路588號(hào)珀萊雅大廈9樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。會(huì)議的召集和召開程序、參與者的資格、會(huì)議的投票方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、副總經(jīng)理金衍華、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人王莉出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修改公司章程并辦理工商變更登記的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
股東大會(huì)議案是一項(xiàng)特別決議，三分之二以上的股東（包括股東代理人）持有的有效表決權(quán)已經(jīng)審議通過。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所:國(guó)浩律師(杭州)事務(wù)所
律師：蘇致富，葉敏華
2、律師見證結(jié)論：
珀萊雅化妝品有限公司股東大會(huì)召開程序、股東大會(huì)人員資格、召集人資格和會(huì)議投票程序符合公司法、股東大會(huì)規(guī)則、治理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范經(jīng)營(yíng)指南等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，股東大會(huì)投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
有限公司董事會(huì)
2023年11月10日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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