股票代碼：600400 股票簡(jiǎn)稱(chēng):紅豆股份 編號(hào)：臨2023-076

江蘇紅豆實(shí)業(yè)有限公司

關(guān)于簽署江蘇阿?？萍夹☆~貸款有限公司

股份轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年11月10日，江蘇紅豆實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)第九屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于簽訂江蘇阿福科技小額信貸有限公司股份轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議的議案》，終止出售江蘇阿福科技小額信貸有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“阿?？萍假J款”）25%的股份。具體情況如下：

一、交易概述

公司于2023年7月24日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓江蘇阿?？萍夹☆~貸款有限公司股份及相關(guān)交易的議案》。公司將持有的阿?？瀑J8750萬(wàn)股份轉(zhuǎn)讓給控股股東紅豆集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紅豆集團(tuán)”)，占阿福科貸總股本的25%，交易價(jià)格為11.190.375萬(wàn)元。同日，公司與紅豆集團(tuán)簽署了《紅豆集團(tuán)有限公司與江蘇紅豆實(shí)業(yè)有限公司關(guān)于江蘇阿福科技小額信貸有限公司附生效條件的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》）。具體內(nèi)容見(jiàn)2023年7月25日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報(bào)》披露的《江蘇紅豆實(shí)業(yè)有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓江蘇阿?？萍夹☆~貸款有限公司股份及關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告號(hào):臨2023-056)。根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，紅豆集團(tuán)將在協(xié)議生效后支付10%的股份轉(zhuǎn)讓款，其余90%將于2023年12月31日前支付。截至目前，公司已收到紅豆集團(tuán)支付的10%股份轉(zhuǎn)讓款，《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》尚未完成。

公司于2023年11月10日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂江蘇阿?？萍夹☆~貸款股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議的議案》并與紅豆集團(tuán)簽訂了《紅豆集團(tuán)有限公司與江蘇紅豆實(shí)業(yè)有限公司關(guān)于江蘇阿福科技小額貸款有限公司附生效條件的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《補(bǔ)充協(xié)議》）。

二、解釋本次交易終止的原因

阿?？瀑J成立于2009年4月，經(jīng)營(yíng)范圍為：發(fā)放貸款（主要面向科技中小企業(yè)），開(kāi)展股權(quán)投資等經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)；企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。阿福科貸近兩年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及利潤(rùn)分配:2021年?duì)I業(yè)收入872.41萬(wàn)元，歸屬母公司凈利潤(rùn)3616.16萬(wàn)元(已經(jīng)審計(jì))，利潤(rùn)分配3.325萬(wàn)元；2022年?duì)I業(yè)收入9.927.43萬(wàn)元，歸屬母公司凈利潤(rùn)3.56.67萬(wàn)元(已經(jīng)審計(jì))，利潤(rùn)分配2。975萬(wàn)元；2023年1月至6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5萬(wàn)元，416.97萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1萬(wàn)元，927.31萬(wàn)元(已經(jīng)審計(jì))。

考慮到外部市場(chǎng)環(huán)境的變化和其他原因，考慮到阿福科貸款穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和利潤(rùn)分配，為了增加公司的利潤(rùn)來(lái)源，經(jīng)過(guò)仔細(xì)研究和與紅豆集團(tuán)的協(xié)商，公司決定終止向其出售阿?？瀑J款25%的股份交易。雙方簽署了補(bǔ)充協(xié)議，公司將在協(xié)議生效后30個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還紅豆集團(tuán)10%的股份轉(zhuǎn)讓款。

三、補(bǔ)充協(xié)議的主要內(nèi)容

2023年11月10日，公司與紅豆集團(tuán)簽訂了《補(bǔ)充協(xié)議》

甲方：江蘇紅豆實(shí)業(yè)有限公司

乙方：紅豆集團(tuán)有限公司

1、雙方一致同意，原協(xié)議自本補(bǔ)充協(xié)議生效之日起終止，原協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)終止。

2、雙方一致同意，乙方應(yīng)自本補(bǔ)充協(xié)議生效之日起30個(gè)工作日內(nèi)，按原協(xié)議向甲方支付的10%股份轉(zhuǎn)讓款(共119.0375萬(wàn)元)無(wú)息返還給乙方指定的銀行賬戶(hù)。

3、雙方同意，自本補(bǔ)充協(xié)議簽訂之日起20個(gè)工作日內(nèi)，雙方應(yīng)配合阿?？瀑J25%股份的工商變更程序，即紅豆集團(tuán)將阿?？瀑J25%股份變更登記為紅豆股份。

4、雙方確認(rèn)，為完成上述股份變更登記，雙方應(yīng)配合簽署工商變更登記所需的相關(guān)法律文件。本法律文件與本協(xié)議內(nèi)容不一致的，以本協(xié)議為準(zhǔn)。

5、自本協(xié)議第二條、第三條約定事項(xiàng)完成之日起，雙方對(duì)原協(xié)議項(xiàng)下的股份轉(zhuǎn)讓無(wú)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系或未完成事項(xiàng)，雙方不承擔(dān)違約責(zé)任。

6、本補(bǔ)充協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章并經(jīng)甲方董事會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。

四、終止本次交易對(duì)公司的影響

公司與紅豆集團(tuán)簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》后，公司積極推進(jìn)股份銷(xiāo)售。但由于外部市場(chǎng)環(huán)境的變化，為了增加公司的利潤(rùn)來(lái)源，公司與紅豆集團(tuán)友好協(xié)商，決定終止阿?？瀑J25%的股份銷(xiāo)售。

本公司與紅豆集團(tuán)簽訂的補(bǔ)充協(xié)議不會(huì)影響公司的經(jīng)營(yíng)。雙方不需要因股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的簽訂、履行和終止而向?qū)Ψ匠袚?dān)任何違約責(zé)任，也不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)損害公司和股東，特別是中小股東的利益。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事劉春紅、徐而迅、沈大龍對(duì)相關(guān)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事先審查，并予以認(rèn)可，同意將事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。獨(dú)立董事一致認(rèn)為，該提案的投票程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司與紅豆集團(tuán)簽訂的補(bǔ)充協(xié)議不會(huì)影響公司的經(jīng)營(yíng)。雙方不需要對(duì)對(duì)方承擔(dān)任何違約責(zé)任，也不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)損害公司和股東，特別是中小股東的利益。我們同意《關(guān)于簽訂江蘇阿?？萍夹☆~貸款有限公司股份轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議的議案》。在審議上述關(guān)聯(lián)交易時(shí)，公司董事會(huì)已回避表決，符合有關(guān)規(guī)定。

特此公告。

江蘇紅豆實(shí)業(yè)有限公司

董 事 會(huì)

2023年11月11日

股票代碼：600400 股票簡(jiǎn)稱(chēng):紅豆股份 編號(hào)：臨2023-075

江蘇紅豆實(shí)業(yè)有限公司

第九屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年11月10日，江蘇紅豆實(shí)業(yè)有限公司第九屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知已提前書(shū)面、電話等方式通知董事。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決與通訊表決相結(jié)合的方式，會(huì)議應(yīng)有9名董事，實(shí)際出席9名董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)戴敏君女士主持，公司監(jiān)事等高級(jí)管理人員按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定出席會(huì)議。經(jīng)全體董事審議，一致通過(guò)以下決議：

一、關(guān)于簽訂江蘇阿?？萍夹☆~貸款有限公司股份轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議的議案

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，本次交易構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易，公司將根據(jù)關(guān)聯(lián)交易披露的要求單獨(dú)公告。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

本議案由非關(guān)聯(lián)董事審議，關(guān)聯(lián)董事戴敏君、周宏江、奚豐、任朗寧回避表決。

投票結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

二、公司向銀行融資提供資產(chǎn)抵押的議案

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站詳情（www.sse.com.cn）《江蘇紅豆實(shí)業(yè)有限公司關(guān)于向銀行融資提供資產(chǎn)抵押的公告》。

投票結(jié)果:9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

特此公告。

江蘇紅豆實(shí)業(yè)有限公司董事會(huì)

2023年11月11日

股票代碼：600400 股票簡(jiǎn)稱(chēng):紅豆股份 公告號(hào)：臨2023-077

江蘇紅豆實(shí)業(yè)有限公司

關(guān)于公司向銀行提供資產(chǎn)抵押貸款的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、基本情況

江蘇紅豆實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第八屆董事會(huì)第四十次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《公司向銀行融資提供資產(chǎn)抵押的議案》對(duì)平安銀行股份有限公司無(wú)錫分行在授信額度3.5億元范圍內(nèi)的銀行貸款提供抵押擔(dān)保。詳見(jiàn)公司2023年4月25日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報(bào)》上發(fā)布的相關(guān)公告。

鑒于上述“房地產(chǎn)證書(shū)”土地上的房屋建筑已建成，公司重新辦理了房地產(chǎn)證書(shū)，并繼續(xù)向平安銀行有限公司無(wú)錫分行提供3.5億元信貸額度范圍內(nèi)的銀行貸款提供抵押擔(dān)保。

公司于2023年11月10日召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)審議了上述資產(chǎn)抵押事項(xiàng)，并一致表決通過(guò)了上述提案。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》，資產(chǎn)抵押不構(gòu)成相關(guān)交易，不需要提交股東大會(huì)審議，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

二、抵押資產(chǎn)基本情況

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三、對(duì)上市公司的影響

公司向銀行提供資產(chǎn)抵押，銀行貸款主要滿(mǎn)足正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資本需求，不損害公司和中小股東的利益。

特此公告。

江蘇紅豆實(shí)業(yè)有限公司

董 事 會(huì)

2023年11月11日