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蘭州長(zhǎng)城電工有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600192 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)城電工 公告編號(hào)：2023-51
蘭州長(zhǎng)城電工有限公司
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年11月13日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：公司14樓會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式舉行和表決。會(huì)議由董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)劉萬(wàn)祥主持。會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事2人，出席2人；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議；其他高管出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱(chēng)：公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于變更注冊(cè)地址和修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
股東大會(huì)的表決方式符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議審議的議案一和議案三為普通議案，出席股東大會(huì)的股東持有的表決權(quán)股份的一半以上通過(guò)；議案二為特別決議通過(guò)的議案，出席股東大會(huì)的股東持有的表決權(quán)股份的三分之二以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：甘肅龍達(dá)律師事務(wù)所
律師：趙文學(xué)律師 趙煥煜律師
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會(huì)規(guī)則和公司章程的規(guī)定；出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
蘭州長(zhǎng)城電氣有限公司董事會(huì)
2023年11月14日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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