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2023年正源控股有限公司第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600321 證券簡(jiǎn)稱:正源股份 公告編號(hào)：2023-067
正源控股有限公司
2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年11月15日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：成都市雙流區(qū)東勝街廣都大道2號(hào)正源西悅酒店成都廳
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由董事會(huì)召開，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)上投票相結(jié)合，由公司董事長(zhǎng)富錢成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，其中現(xiàn)場(chǎng)參與者為董事韓東；通過(guò)遠(yuǎn)程視頻參與者為董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事張偉娟、董事薛磊、董事程金、董事張立金、獨(dú)立董事段林、獨(dú)立董事吳俊毅、獨(dú)立董事王曉明未能出席股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人，其中現(xiàn)場(chǎng)參與者為監(jiān)事李長(zhǎng)龍，通過(guò)遠(yuǎn)程視頻參與者為監(jiān)事長(zhǎng)管雪、監(jiān)事黃娜、監(jiān)事丁一賢、監(jiān)事趙勝；
3、董事會(huì)秘書趙琳出席了股東大會(huì)；財(cái)務(wù)總監(jiān)郭卜真出席了股東大會(huì)。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：購(gòu)買董事、監(jiān)事高責(zé)任險(xiǎn)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
6、議案名稱：修訂《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
7、議案名稱：修訂《關(guān)聯(lián)交易制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
8、議案名稱：關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、本次會(huì)議審議的議案1至議案8對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
2、本次會(huì)議的議案3為特別決議，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的2/3以上批準(zhǔn)。
3、本次會(huì)議涉及相關(guān)股東回避表決的議案：議案2
關(guān)聯(lián)股東王曉明、成晉、丁一嫻回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京金城同達(dá)（成都）律師事務(wù)所
律師：李露，龍涓
2、律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)召集、召開程序、召集人資格、股東大會(huì)人員資格、股東大會(huì)投票程序和投票結(jié)果符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。
特此公告。
正源控股有限公司董事會(huì)
2023年11月16日
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