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北京千方科技有限公司關(guān)于獨立董事取得獨立董事資格證書的公告
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證券代碼：002373 證券簡稱：千方科技 公告編號：2023-062
北京千方科技有限公司
關(guān)于獨立董事取得獨立董事資格證書的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京千方科技有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年10月24日召開第五屆董事會第二十六次會議，審議通過董事會選舉和提名第六屆董事會獨立董事候選人，董事會同意提名第六屆董事會獨立董事候選人。2023年11月10日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，采用累計投票制選舉第六屆董事會獨立董事，史薇女士當(dāng)選為公司第六屆董事會獨立董事，任期三年，自公司2023年第一次臨時股東大會選舉通過之日起生效。
自公司2023年第一次臨時股東大會通知發(fā)出之日起，史薇女士尚未取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨立董事資格證書。根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，史偉女士已書面承諾參加最新的獨立董事培訓(xùn)，并獲得深圳證券交易所認(rèn)可的獨立董事資格證書。詳見公司于 第五屆董事會第二十六次會議決議公告于2023年10月26日公布、2023年11月11日披露的《2023年獨立董事候選人關(guān)于參加最新獨立董事培訓(xùn)并取得獨立董事資格證書的承諾》 第一次臨時股東大會決議公告。
最近，公司董事會收到了史偉女士的通知。史偉女士參加了深圳證券交易所舉辦的上市公司獨立董事任職培訓(xùn)（在線），并獲得了深圳證券交易所頒發(fā)的上市公司獨立董事培訓(xùn)證書。
特此公告。
北京千方科技有限公司董事會
2023年12月16日
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