證券代碼：603387 證券簡(jiǎn)稱：基蛋生物 公告編號(hào)：2024-016

基蛋生物科技有限公司

2023年年度股東大會(huì)增加

公告臨時(shí)提案

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

1.股東大會(huì)的相關(guān)情況

1.股東大會(huì)的類型和次數(shù):

2023年股東大會(huì)年度股東大會(huì)

2.股東大會(huì)召開日期：2024年5月22日

3.股權(quán)登記日

■

二、增加臨時(shí)提案的說(shuō)明

1.提案人：南京愛(ài)基商務(wù)信息咨詢有限公司

2.提案程序說(shuō)明

公司已于2024年4月30日公布股東大會(huì)召開通知，南京愛(ài)基商務(wù)信息咨詢有限公司分別持有3.46%股份，于2024年5月9日提出臨時(shí)提案，并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人現(xiàn)按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定予以公告。

3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容。

根據(jù)《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引3號(hào)》、《上市公司現(xiàn)金分紅（2023年修訂）》、《上市公司章程指引（2023年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，提高投資者的獲得感，以維護(hù)公司價(jià)值和股東權(quán)益，提高投資者的獲得感，書面提議將《關(guān)于公司2024年中期分紅安排并提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)制定具體計(jì)劃的議案》提交股東大會(huì)審議。具體安排如下：

2024年中期持續(xù)盈利，累計(jì)未分配利潤(rùn)為正，現(xiàn)金流能滿足正常經(jīng)營(yíng)和現(xiàn)金分紅條件，不影響公司正常經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展，2024年半年度報(bào)告或第三季度報(bào)告披露后適當(dāng)增加中期分紅，預(yù)計(jì)2024年中期現(xiàn)金分紅金額不超過(guò)相應(yīng)期間上市公司股東的凈利潤(rùn)。

除上述臨時(shí)提案外，2024年4月30日公布的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)保持不變。

四、臨時(shí)提案后增加股東大會(huì)的相關(guān)情況。

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

2024年5月22日召開日期 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn):南京六合區(qū)沿江工業(yè)開發(fā)區(qū)博富路9號(hào)基蛋生物科技有限公司四樓會(huì)議室

(二)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2024年5月22日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間

至2024年5月22日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

(三)股權(quán)登記日

股東大會(huì)原通知的股權(quán)登記日不變。

(四)股東大會(huì)議案及投票股東類型

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說(shuō)明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

該法案于2024年4月30日在上海證券交易所網(wǎng)站上審議通過(guò)了公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議。（www.sse.com.cn）有關(guān)披露的公告。

2024年5月11日，上海證券交易所網(wǎng)站詳見(jiàn)議案10（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

1、特別決議：沒(méi)有

2、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、5、6、9、10

3、無(wú)關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

4、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案

特此公告。

基蛋生物科技有限公司董事會(huì)

2024年5月11日

附件：委托書

● 報(bào)備文件

股東提交書面函件和提案內(nèi)容，以增加臨時(shí)提案

附件：委托書

授權(quán)委托書

基蛋生物科技有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2024年5月22日召開的貴公司2023年度股東大會(huì)，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：603387 證券簡(jiǎn)稱：基蛋生物 公告編號(hào)：2024-017

基蛋生物科技有限公司

關(guān)于2024年中期分紅安排的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

基蛋生物科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)近日收到南京愛(ài)基商務(wù)信息咨詢有限公司直接持有公司3.46%股份的股東提交的《關(guān)于提交2023年股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》：根據(jù)《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引》、《上市公司章程指引》（2023年修訂）等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，為維護(hù)公司價(jià)值和股東權(quán)益，提高投資者收益感，結(jié)合公司實(shí)際情況，書面提出2024年中期股息安排，提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及制定具體計(jì)劃，臨時(shí)提案至2023年年度股東大會(huì)審議。具體安排如下：

1.2024年中期分紅安排

公司計(jì)劃在2024年中期持續(xù)盈利，累計(jì)未分配利潤(rùn)為正，現(xiàn)金流能夠滿足正常經(jīng)營(yíng)和現(xiàn)金股息條件，不影響公司的正常經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展，并根據(jù)實(shí)際情況在2024年半年度報(bào)告或第三季度報(bào)告披露后適當(dāng)增加中期股息。公司預(yù)計(jì)2024年中期現(xiàn)金股息金額不得超過(guò)上市公司股東在相應(yīng)期間的凈利潤(rùn)。

為簡(jiǎn)化分紅程序，董事會(huì)擬提交股東大會(huì)批準(zhǔn)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)決議，在符合中期分紅條件的前提下，制定具體的中期分紅方案。授權(quán)期限為自2023年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2024年年度股東大會(huì)召開之日止。2024年中期分紅安排經(jīng)公司2023年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)后方可生效。

二、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

2024年中期股息安排中涉及的任何未來(lái)計(jì)劃等前瞻性陳述和預(yù)期都是公司根據(jù)現(xiàn)階段情況制定的。這些陳述和預(yù)期不構(gòu)成公司對(duì)投資者的任何承諾。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

基蛋生物科技有限公司董事會(huì)

2024年5月10日