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福建福日電子股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600203 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福日電子 公告編號(hào)：臨2024-049
福建福日電子股份有限公司
2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2024年9月6日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：福州市鼓樓區(qū)五一北路153號(hào)正祥商務(wù)中心2號(hào)樓13層大會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)楊韜先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式，符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)吳智飛先生出席本次會(huì)議，公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)陳富貴先生列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于聘請(qǐng)希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
會(huì)議同意聘請(qǐng)希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用為77萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為45萬(wàn)元。
2、議案名稱(chēng)：《關(guān)于根據(jù)公司董事長(zhǎng)及董事、總裁2023年度績(jī)效考核結(jié)果核定年薪的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)全部議案均獲有效通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：福建閩天律師事務(wù)所
律師：唐亞飛、王凌
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員和召集人的資格符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的投票表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司董事會(huì)
2024年9月7日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
證券代碼：600203 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福日電子 公告編號(hào)：臨2024-050
福建福日電子股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)2024年第二次臨時(shí)
會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
福建福日電子股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)2024年第二次臨時(shí)會(huì)議通知及材料于2024年9月2日以微信及郵件等方式送達(dá)，并于2024年9月6日在福州市鼓樓區(qū)五一北路153號(hào)正祥商務(wù)中心2號(hào)樓13層大會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議由林偉杰先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名。本次會(huì)議的召集及召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。（5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）
會(huì)議以投票表決的方式選舉林偉杰先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），主持監(jiān)事會(huì)工作，行使監(jiān)事會(huì)主席職權(quán)。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2024年9月7日
附件：林偉杰先生個(gè)人簡(jiǎn)歷
林偉杰，男，1977年出生，本科學(xué)歷，管理學(xué)學(xué)士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師。歷任華映科技（集團(tuán)）股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)資金部總監(jiān)、審計(jì)稽核部總監(jiān)?，F(xiàn)任福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理部總監(jiān)，福建福日電子股份有限公司監(jiān)事。
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