證券代碼：600490 證券簡(jiǎn)稱：鵬欣資源 公告編號(hào)：臨2024-045

鵬欣環(huán)球資源股份有限公司

關(guān)于控股子公司項(xiàng)目投資的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●投資概述：公司控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited擬投資4億南非蘭特用于建設(shè)Weltevreden礦一期項(xiàng)目。本次投資折合人民幣15,968萬元（按2024年9月3日南非蘭特匯率0.3992折算）。

●根據(jù)《公司章程》、《公司對(duì)外投資管理制度》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次投資事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，在董事會(huì)對(duì)外投資授權(quán)范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。公司于2024年9月8日召開第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了本次投資事項(xiàng)。

●相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：本次項(xiàng)目投資事項(xiàng)是公司按照中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃做出的安排，在項(xiàng)目建設(shè)過程中，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)政策等均存在發(fā)生重大變化的可能性，同時(shí)存在各種不可預(yù)見因素或不可抗力因素，有可能導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)能釋放進(jìn)度不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

鵬欣環(huán)球資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鵬欣資源”或“公司”）于2024年9月8日召開第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于控股子公司項(xiàng)目投資的議案》。

公司控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited（以下簡(jiǎn)稱“CAPM-TM”）擬投資4億南非蘭特用于建設(shè)Weltevreden礦一期項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“W礦一期項(xiàng)目”）。本次投資折合人民幣15,968萬元（按2024年9月3日南非蘭特匯率0.3992折算）。

根據(jù)《公司章程》、《公司對(duì)外投資管理制度》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次投資事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，在董事會(huì)對(duì)外投資授權(quán)范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容如下：

一、投資概述

公司控股子公司CAPM-TM擬投資4億南非蘭特用于建設(shè)Weltevreden礦一期項(xiàng)目，折合人民幣15,968萬元（按2024年9月3日南非蘭特匯率折算）。

（一）地理位置及基礎(chǔ)設(shè)施

Weltevreden項(xiàng)目位于約翰內(nèi)斯堡西南約160公里處，靠近奧克尼鎮(zhèn)和西北部省的克勒克斯多普(Klerksdorp)。該礦區(qū)已經(jīng)完成1,600m斜坡道，將采取傳統(tǒng)和機(jī)械化相結(jié)合的生產(chǎn)方式。

根據(jù)南非SRK咨詢公司2021年11月11日出具的符合JORC規(guī)范的資源量估算報(bào)告，截止到2021年6月30日，礦區(qū)的保有的資源量（探明的+控制的+推斷的）為礦石量11.58×106t、平均品位4.06×10-6、金金屬量47.01t（1.51×106盎司）。詳情如下表：

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注：Weltevreden礦段礦體和Tau礦10號(hào)井、奧尼金礦6和7號(hào)井同屬一個(gè)礦體，為層狀的特性，雖然區(qū)內(nèi)施工了64個(gè)鉆孔，但由于面積大、總體控制范圍小，依據(jù)南非資源量計(jì)算規(guī)則導(dǎo)致探明（10米x10米網(wǎng)度）、控制（30米×30米網(wǎng)度品位降10%）、推斷（60米×60米網(wǎng)度品位較控制的再降30%）的資源量，不同級(jí)別差別較大且品位依次降低。該區(qū)工作程度有限，未來仍有增儲(chǔ)潛力。

（二）項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)展和規(guī)劃

根據(jù)PCDS（Precision Capital Development Services） Resource Solution于2022年出具的研究報(bào)告，CAPM-TM擬開工建設(shè)Weltevreden礦一期項(xiàng)目，投資建設(shè)期6-8個(gè)月。鑒于Weltevreden礦推斷資源金屬量占比較高，在一期項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的過程中，將委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)Weltevreden礦二層整體開發(fā)進(jìn)行設(shè)計(jì)及方案論證。

Weltevreden項(xiàng)目目前已在抽水階段，預(yù)計(jì)一層將于未來2-3周內(nèi)可實(shí)現(xiàn)進(jìn)入工作面條件，將在項(xiàng)目批準(zhǔn)后啟動(dòng)PCDS方案同步更新，并進(jìn)行開拓建設(shè)。W礦一期項(xiàng)目總投資約4億南非蘭特（第一層），預(yù)測(cè)2-4年期內(nèi)可實(shí)現(xiàn)礦石總產(chǎn)量422,881噸，黃金總產(chǎn)量1.23噸。一期項(xiàng)目作為Weltevreden礦整體開發(fā)的前期項(xiàng)目，為后期Weltevreden礦的整體開發(fā)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二、本次投資的影響和風(fēng)險(xiǎn)

Weltevreden項(xiàng)目?jī)?chǔ)量較大，礦石品位較高，埋藏較淺，斜坡道已到達(dá)一層開采區(qū)域等優(yōu)勢(shì)。利用現(xiàn)有斜坡道1.6km和3個(gè)開拓巷道，經(jīng)過抽水、修復(fù)巷道，完成通風(fēng)井建設(shè)等，即可快速出礦。同時(shí)公司將逐步完善開發(fā)方案的論證及研究，將在開采第一層的同時(shí)推進(jìn)完成二層開采區(qū)域的研究及論證。

本次項(xiàng)目投資事項(xiàng)是公司按照中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃做出的安排，在項(xiàng)目建設(shè)過程中，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)政策等均存在發(fā)生重大變化的可能性，同時(shí)存在各種不可預(yù)見因素或不可抗力因素，有可能導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)能釋放進(jìn)度不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。公司將督促防范各方面的投資風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司投資資金的安全。

特此公告。

鵬欣環(huán)球資源股份有限公司董事會(huì)

2024年9月9日

證券代碼：600490 證券簡(jiǎn)稱：鵬欣資源 公告編號(hào)：臨2024-044

鵬欣環(huán)球資源股份有限公司

關(guān)于南非西選廠復(fù)產(chǎn)項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●投資概述：公司控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited擬投資5,500萬南非蘭特用于West Gold Plant (Pty) Ltd復(fù)產(chǎn)項(xiàng)目，本次投資合計(jì)折合人民幣約2,196萬元（按2024年9月3日南非蘭特匯率0.3992折算）。

●根據(jù)《公司章程》、《公司對(duì)外投資管理制度》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次投資事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，在董事會(huì)對(duì)外投資授權(quán)范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。公司于2024年9月8日召開第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了本次投資事項(xiàng)。

鵬欣環(huán)球資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鵬欣資源”或“公司”）于2024年9月8日召開第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于南非西選廠復(fù)產(chǎn)項(xiàng)目的議案》。

公司控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited（以下簡(jiǎn)稱“CAPM-TM”）擬投資5,500萬南非蘭特用于West Gold Plant (Pty) Ltd（以下簡(jiǎn)稱“西選廠”）復(fù)產(chǎn)項(xiàng)目，本次投資合計(jì)折合人民幣約2,196萬元（按2024年9月3日南非蘭特匯率0.3992折算）。

根據(jù)《公司章程》、《公司對(duì)外投資管理制度》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次投資事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，在董事會(huì)對(duì)外投資授權(quán)范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容如下：

一、投資概述

公司控股子公司CAPM-TM擬投資5,500萬南非蘭特用于西選廠復(fù)產(chǎn)項(xiàng)目，約折合人民幣2,196萬元（按2024年9月3日南非蘭特匯率折算）。

西選廠位于南非CAPM-7號(hào)井口附近，在歷史上是公司及周邊黃金生產(chǎn)礦石的加工廠，根據(jù)其歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù)，其工藝及回收率均較為理想，此次恢復(fù)生產(chǎn)僅針對(duì)生產(chǎn)工藝中的部分設(shè)備進(jìn)行修復(fù)，不涉及更改生產(chǎn)工藝。該廠年處理礦石量約為190萬噸，滿足公司目前生產(chǎn)計(jì)劃要求。公司同時(shí)計(jì)劃待該選廠恢復(fù)生產(chǎn)后，將考慮處理周邊其他公司的需加工礦石。

（一）標(biāo)的基本情況

West Gold Plant (Pty) Ltd

企業(yè)性質(zhì)：Private Company

注冊(cè)地：No 302 30 Melrose Boulevard, 3rd Floor High Street South Office Annex, Melrose Arch Melrose, Gauteng, 2196。

主要股東：CAPM Tau Mine Proprietary Limited持有其100%股權(quán)。

最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

幣種：南非蘭特 單位：蘭特

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（二）復(fù)產(chǎn)進(jìn)展和規(guī)劃

1、西選廠設(shè)施修復(fù)

西選廠已于前期完成了整條生產(chǎn)線設(shè)備的熱試車測(cè)試，大部分生產(chǎn)系統(tǒng)工作正常，結(jié)合當(dāng)前開發(fā)計(jì)劃和礦石產(chǎn)量，本次擬對(duì)其中一條產(chǎn)線進(jìn)行修復(fù)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能7萬噸/月，維修費(fèi)用約2,500萬蘭特，預(yù)計(jì)將于項(xiàng)目批準(zhǔn)啟動(dòng)后3個(gè)月完成。

2、西選廠排尾

CAPM-TM就西選廠排尾方案已與Harmony Gold Mining Company Limited（以下簡(jiǎn)稱“Harmony”）簽署會(huì)議紀(jì)要，明確雙方就其名下的4號(hào)壩進(jìn)行合作。現(xiàn)已啟動(dòng)長(zhǎng)期尾礦排放方案的可行性研究，預(yù)計(jì)該項(xiàng)修復(fù)方案將于可行性研究方案出臺(tái)后3個(gè)月內(nèi)完成。4號(hào)壩的排尾容量按每月15萬噸排放測(cè)算，使用壽命超過15年。此壩修復(fù)后將徹底解決Orkney金礦的長(zhǎng)期排尾問題，目前預(yù)估的修復(fù)方案總成本約3,000萬蘭特。此合作方案將最終以雙方簽署的正式排尾協(xié)議為準(zhǔn)。相比于原擬與Harmony簽署的《排尾管道臨時(shí)排尾協(xié)議》，此方案成本更低，尾礦排尾壽命更長(zhǎng)，對(duì)于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。

二、本次投資的影響和風(fēng)險(xiǎn)

1、本次投資的影響

本次復(fù)產(chǎn)工作的完成將使公司產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)閉環(huán)，從而實(shí)現(xiàn)開采、選冶及銷售于一體的良性黃金運(yùn)營(yíng)公司。對(duì)于公司盤活流動(dòng)資金、支持南非項(xiàng)目后續(xù)開發(fā)建設(shè)形成良好開端，符合公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。

2、風(fēng)險(xiǎn)提示：雖然4號(hào)壩論證及修復(fù)作為最優(yōu)選擇，但是在完成正式可行性研究報(bào)告前，仍然存在一定的不確定性。由于4號(hào)壩所有權(quán)歸屬Harmony，論證可行及修復(fù)完成后，雙方將就此歸屬權(quán)問題進(jìn)一步簽訂相關(guān)協(xié)議進(jìn)行明確。

公司將督促防范各方面的投資風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司投資資金的安全。

特此公告。

鵬欣環(huán)球資源股份有限公司董事會(huì)

2024年9月9日

證券代碼：600490 證券簡(jiǎn)稱：鵬欣資源 公告編號(hào)：臨2024-043

鵬欣環(huán)球資源股份有限公司

第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

鵬欣環(huán)球資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2024年9月8日（星期日）以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，有效表決票7票，本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議由董事長(zhǎng)王健先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以書面表決形式審議通過如下決議：

一、審議通過《關(guān)于南非西選廠復(fù)產(chǎn)項(xiàng)目的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司通過指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《關(guān)于南非西選廠復(fù)產(chǎn)項(xiàng)目的公告》。

二、審議通過《關(guān)于控股子公司項(xiàng)目投資的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司通過指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《關(guān)于控股子公司項(xiàng)目投資的公告》。

特此公告。

鵬欣環(huán)球資源股份有限公司董事會(huì)

2024年9月9日