證券代碼：000783 證券簡稱：長江證券 公告編號(hào)：2024-059

長江證券股份有限公司關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)長江證券股份有限公司（以下簡稱公司）第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議，公司定于2024年9月13日召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，公司董事會(huì)已于2024年8月28日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《長江證券股份有限公司關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知》，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)提示公告如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)的召集人：長江證券股份有限公司（以下簡稱公司）董事會(huì)。公司第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議已審議通過關(guān)于召開本次會(huì)議的議案。

（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間

1、現(xiàn)場會(huì)議召開日期：2024年9月13日（星期五）14:30。

2、網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2024年9月13日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2024年9月13日（星期五）9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

（五）會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2024年9月9日（星期一）

（七）出席對(duì)象

1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。

于股權(quán)登記日2024年9月9日（星期一）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件1）。

2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3、公司聘請(qǐng)的律師。

4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

（八）會(huì)議地點(diǎn)

武漢市江漢區(qū)淮海路88號(hào)長江證券大廈。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

表一：本次股東大會(huì)提案名稱及編碼

■

議案4.00為公司第十屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議提交，議案5.00為公司第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議共同提交，其余議案均為公司第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議提交。其中，議案1.00、2.00、3.00、4.00為特別決議議案，應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。詳情請(qǐng)見公司于2024年8月28日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)文件》。

公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將在股東大會(huì)決議公告中公開披露。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式：現(xiàn)場或信函、郵件、傳真登記

（二）登記時(shí)間：2024年9月10日至13日

（三）登記地點(diǎn)：武漢市江漢區(qū)淮海路88號(hào)長江證券大廈

（四）受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)需提交的文件：

1、自然人股東：本人有效身份證件；

2、代表自然人股東出席本次會(huì)議的代理人：代理人本人有效身份證件、自然人股東身份證件復(fù)印件及代理投票授權(quán)委托書；

3、代表法人股東出席本次會(huì)議的法定代表人：本人有效身份證件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）及法定代表人身份證明書；

4、法定代表人以外代表法人股東出席本次會(huì)議的代理人：代理人有效身份證件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）及法定代表人簽署的代理投票授權(quán)委托書（加蓋公章）。

以信函、郵件或傳真方式進(jìn)行登記的股東，請(qǐng)?jiān)趨?huì)時(shí)將相關(guān)身份證明、代理投票授權(quán)委托書等原件交給會(huì)務(wù)人員。

代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的代理投票授權(quán)委托書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。

（五）會(huì)務(wù)聯(lián)系方式

地址：武漢市江漢區(qū)淮海路88號(hào)長江證券大廈（郵編：430023）

聯(lián)系人：檀圓

聯(lián)系電話：027-65799896

傳真號(hào)碼：027-85481726

（六）會(huì)議費(fèi)用

請(qǐng)出席會(huì)議的股東或股東代理人按時(shí)參加會(huì)議，出席會(huì)議的股東或股東代理人食宿、交通費(fèi)用自理。

（七）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議另行通知。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件2。

五、備查文件

1、公司第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2、公司第十屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

長江證券股份有限公司董事會(huì)

二〇二四年九月十日

附件1：

授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（或本單位）出席長江證券股份有限公司（以下簡稱公司）2024年9月13日（或依法延期后的其他日期）召開的公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對(duì)該等議案投同意票、反對(duì)票或棄權(quán)票：

■

1、委托人身份證號(hào)碼（附注2）：

2、股東賬號(hào)： 持普通股數(shù)（附注3）：

3、被委托人簽名： 身份證號(hào)碼：

委托人簽署（附注4）：

委托日期：2024年 月 日 本委托書有效期 天

附注：

1、如欲對(duì)議案投同意票，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”號(hào)；如欲對(duì)議案投反對(duì)票，則請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”號(hào)；如欲對(duì)議案投棄權(quán)票，則請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)適當(dāng)?shù)胤郊由稀啊獭碧?hào)。多選或未作選擇的，則視為無效表決票。

2、請(qǐng)?zhí)顚懽匀蝗斯蓶|的全名及身份證號(hào)；如股東為法人單位，則無須填寫本欄。

3、請(qǐng)?zhí)顚懝蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫，則委托書的授權(quán)股份數(shù)將被視為該股東在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的所持有的股數(shù)。

4、代理投票委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位，則本委托書須加蓋法人印章。

附件2：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360783”，投票簡稱為“長江投票”。

2、填報(bào)表決意見。

本次會(huì)議審議議案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

本次股東大會(huì)需要表決的議案事項(xiàng)的提案編碼如下表：

■

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)其他所有提案表達(dá)相同意見。

在股東出現(xiàn)對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2024年9月13日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2024年9月13日（星期五）9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。