證券代碼：600918 證券簡稱：中泰證券 公告編號(hào)：2024-043

中泰證券股份有限公司

關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東會(huì)召開日期：2024年9月26日

● 本次股東會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)： 上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東會(huì)類型和屆次

2024年第二次臨時(shí)股東會(huì)

（二）股東會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式

本次股東會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期、時(shí)間：2024年9月26日14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)證券大廈23樓會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年9月26日

至2024年9月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東會(huì)審議議案及投票股東類型

■

非表決事項(xiàng)：聽取《關(guān)于公司高級(jí)管理人員2023年度績效考核與薪酬情況的專項(xiàng)說明》。

1.各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已分別經(jīng)公司2024年4月29日召開的第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，2024年5月28日召開的第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議，2024年6月28日召開的第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，2024年8月30日召開的第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，相關(guān)會(huì)議決議公告已在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體披露。本次股東會(huì)會(huì)議材料于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

2.特別決議議案：無

3.對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案3、議案5

4.涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5.涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二）持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員。

五、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1.自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)持代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書進(jìn)行登記。

2.非自然人股東應(yīng)由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人或者法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委托的代理人或者該股東單位的董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人代為出席。法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照、股東賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)持代理人身份證、股東單位的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人或董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)依法出具的書面授權(quán)委托書或文件進(jìn)行登記。

3.上述登記材料需攜帶原件并留存復(fù)印件一份，自然人股東登記材料復(fù)印件須股東本人簽字，非自然人股東登記材料復(fù)印件須加蓋股東單位公章。

4.股東及股東代理人可通過電子郵箱方式登記，但參會(huì)時(shí)須提供相關(guān)證明材料原件；如以電子郵箱方式登記，請(qǐng)務(wù)必在其上注明“中泰證券2024年第二次臨時(shí)股東會(huì)”字樣并留有效聯(lián)系方式。

（二）登記時(shí)間

2024年9月23日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:00-16:30

（三）登記地點(diǎn)

山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)證券大廈2011室董事會(huì)辦公室

六、其他事項(xiàng)

（一）聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)證券大廈2011室董事會(huì)辦公室

聯(lián)系人員：于曉宇

聯(lián)系電話：0531-68889904

電子郵箱：ztsdb@zts.com.cn

（二）本次會(huì)議交通及食宿費(fèi)用自理。

特此公告。

附件：授權(quán)委托書

中泰證券股份有限公司董事會(huì)

2024年9月10日

附件

授權(quán)委托書

中泰證券股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年9月26日召開的貴公司2024年第二次臨時(shí)股東會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人名稱/姓名：

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）：

委托人身份證號(hào)：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

1.委托人應(yīng)當(dāng)在本授權(quán)委托書中“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

2.本授權(quán)委托書自受托人簽字之日起生效，至本授權(quán)委托書所授權(quán)事項(xiàng)完結(jié)之日終止。