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格蘭康希通信科技（上海）股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688653 證券簡(jiǎn)稱：康希通信 公告編號(hào)：2024-032
格蘭康希通信科技（上海）股份有限公司
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2024年9月10日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)科苑路399號(hào)10幢4層（名義層5層）會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等
本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)PING PENG先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)彭雅麗女士出席本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
■
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)審議的議案獲審議通過(guò)；
2、本次會(huì)議議案對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海東方華銀律師事務(wù)所
律師：黃勇、吳婧
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。
特此公告。
格蘭康希通信科技（上海）股份有限公司董事會(huì)
2024年9月11日
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