證券代碼:301303 證券簡稱:真蘭儀表 公告編號:2024-060
上海真蘭儀表科技股份有限公司2024年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
2、本次股東大會沒有增加、否決或變更議案。
3、議案1、議案2、議案3為特別決議事項(xiàng),已經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
二、會議召開情況
1、召開時間:2024年9月11日下午3:00
2、股權(quán)登記日:2024年9月5日
3、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn):上海市青浦區(qū)崧達(dá)路800號702會議室
4、會議召集人:公司董事會
5、會議主持人:董事長李詩華
6、會議召開方式:采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。現(xiàn)場會議于2024年9月11日下午3:00在上海真蘭儀表科技股份有限公司702會議室召開,網(wǎng)絡(luò)投票時間為2024年9月11日。其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為:2024年9月11日9:15-15:00期間的任意時間。
7、本次會議的召開符合《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。
三、會議出席情況
股東出席的總體情況:
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東195人,代表股份301,115,969股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的73.6585%。
其中:通過現(xiàn)場投票的股東5人,代表股份81,645,516股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的19.9720%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東190人,代表股份219,470,453股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的53.6865%。
中小股東出席的總體情況:
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東183人,代表股份1,158,969股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2835%。
其中:通過現(xiàn)場投票的中小股東0人,代表股份0股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東183人,代表股份1,158,969股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2835%。
四、提案的表決情況
本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式表決,與會股東及股東授權(quán)委托代表經(jīng)過認(rèn)真審議,對提交本次會議審議的議案進(jìn)行了逐項(xiàng)表決,并通過決議如下:
提案1.00 《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
總表決情況:
同意300,609,841股,占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8319%;反對420,868股,占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1398%;棄權(quán)85,260股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)500股),占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0283%。
中小股東總表決情況:
同意652,841股,占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的56.3295%;反對420,868股,占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的36.3140%;棄權(quán)85,260股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)500股),占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.3565%。
提案2.00 《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
總表決情況:
同意300,633,859股,占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8399%;反對401,790股,占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1334%;棄權(quán)80,320股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)500股),占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0267%。
中小股東總表決情況:
同意676,859股,占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的58.4018%;反對401,790股,占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的34.6679%;棄權(quán)80,320股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)500股),占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的6.9303%。
提案3.00 《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》
總表決情況:
同意300,631,219股,占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8390%;反對399,830股,占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1328%;棄權(quán)84,920股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)3,800股),占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0282%。
中小股東總表決情況:
同意674,219股,占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的58.1740%;反對399,830股,占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的34.4988%;棄權(quán)84,920股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)3,800股),占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.3272%。
提案4.00 《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》
總表決情況:
同意300,632,681股,占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8395%;反對402,128股,占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1335%;棄權(quán)81,160股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,340股),占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0270%。
中小股東總表決情況:
同意675,681股,占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的58.3002%;反對402,128股,占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的34.6970%;棄權(quán)81,160股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,340股),占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.0028%。
五、備查文件
1、上海真蘭儀表科技股份有限公司2024年第二次臨時股東大會決議;
2、北京德恒(杭州)律師事務(wù)所出具的《法律意見書》。
特此公告。
上海真蘭儀表科技股份有限公司
董事會
2024年9月11日
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