證券代碼：688387 證券簡稱：信科移動 公告編號：2024-030

中信科移動通信技術(shù)股份有限公司

首次公開發(fā)行部分戰(zhàn)略配售限售股上市流通公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次股票上市類型為首發(fā)戰(zhàn)略配售股份（限售期24個月）；股票認(rèn)購方式為網(wǎng)下，上市股數(shù)為16,528,925股。本公司確認(rèn)，上市流通數(shù)量等于該限售期的全部戰(zhàn)略配售股份數(shù)量。

本次股票上市流通總數(shù)為16,528,925股。

● 本次股票上市流通日期為2024年9月26日。

一、本次上市流通的限售股類型

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意中信科移動通信技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1336號）核準(zhǔn)同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）683,750,000股（超額配售選擇權(quán)行使前），并于2022年9月26日在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市。2022年10月21日，公司本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)行使期結(jié)束。截至2022年10月21日，申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司已利用本次發(fā)行超額配售所獲得的資金以競價交易方式從二級市場買入102,562,500股股票，累計購回股票數(shù)量已達(dá)到本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)發(fā)行股票數(shù)量限額，本次最終發(fā)行股票數(shù)量與本次初始發(fā)行股票數(shù)量相同。

公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）后總股本為3,418,750,000股，其中無限售條件流通股562,600,742股，有限售條件流通股2,856,149,258股。超額配售選擇權(quán)行使期結(jié)束后，無限售條件流通股為460,038,242股，有限售條件流通股為2,958,711,758股。

本次上市流通的限售股為公司首次公開發(fā)行部分戰(zhàn)略配售限售股，限售股股東數(shù)量為1名，限售期為自公司股票首次公開發(fā)行并上市之日起24個月，限售股數(shù)量為16,528,925股，占公司股本總數(shù)的0.48%?，F(xiàn)限售期即將屆滿，上述限售股將于2024年9月26日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

本次上市流通的限售股為公司首次公開發(fā)行部分戰(zhàn)略配售限售股，自公司首次公開發(fā)行股票限售股形成至今，公司未發(fā)生因利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增導(dǎo)致股本數(shù)量變化的情況。

三、本次上市流通的限售股的有關(guān)承諾

本次上市流通的戰(zhàn)略配售限售股股東申銀萬國創(chuàng)新證券投資有限公司承諾，其所獲配的股票限售期為自公司首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所科創(chuàng)板上市之日起24個月。限售期屆滿后，戰(zhàn)略投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。除上述承諾外，本次申請上市流通的限售股股東無其他關(guān)于限售股的特別承諾。

截至本公告披露日，本次申請上市流通的限售股股東嚴(yán)格履行了相應(yīng)的承諾事項，不存在未履行相關(guān)承諾而影響本次限售股上市流通的情況。

四、中介機構(gòu)核查意見

保薦機構(gòu)申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司認(rèn)為：截至本核查意見出具之日，公司本次上市流通的限售股股份持有人嚴(yán)格遵守了其在參與公司首次公開發(fā)行股票中做出的承諾；本次戰(zhàn)略配售限售股份上市流通數(shù)量及上市流通時間等相關(guān)事項符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的要求；保薦機構(gòu)對公司本次戰(zhàn)略配售限售股上市流通事項無異議。

五、本次上市流通的限售股情況

（一）本次上市流通的限售股總數(shù)為16,528,925股，占公司總股本的0.48%，限售期為自公司股票上市之日起24個月。本公司確認(rèn)，上述上市流通數(shù)量為該限售期的全部戰(zhàn)略配售股份數(shù)量。

（二）本次限售股上市流通日期為2024年9月26日。

（三）限售股上市流通明細(xì)清單

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（四）限售股上市流通情況表：

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六、上網(wǎng)公告附件

《申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于中信科移動通信技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行部分戰(zhàn)略配售限售股上市流通的核查意見》。

特此公告。

中信科移動通信技術(shù)股份有限公司董事會

2024年9月14日

證券代碼：688387 證券簡稱：信科移動 公告編號：2024-031

中信科移動通信技術(shù)股份有限公司

關(guān)于變更部分募投項目實施地點的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

中信科移動通信技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“信科移動”或“公司”）2024年9月13日召開了第二屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募投項目實施地點的議案》，同意公司將首次公開發(fā)行募集資金投資項目“5G無線系統(tǒng)產(chǎn)品升級與技術(shù)演進(jìn)研發(fā)項目”和“5G行業(yè)專網(wǎng)與智能應(yīng)用研發(fā)項目”的實施地點由“北京市海淀區(qū)萬科翠湖產(chǎn)業(yè)園”變更為“北京市昌平區(qū)云智中心”。上述事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東會審議。保薦機構(gòu)申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司對上述事項出具了明確的核查意見。

本次變更僅涉及部分募投項目實施地點，不影響募投項目的建設(shè)內(nèi)容，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金用途或損害公司和股東利益的情形。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意中信科移動通信技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1336號）核準(zhǔn)同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）68,375.00萬股（超額配售選擇權(quán)行使前），每股發(fā)行價格為6.05元。募集資金總額為人民幣413,668.75萬元，扣除發(fā)行費用（不含增值稅）人民幣12,536.22萬元，募集資金凈額為人民幣401,132.53萬元。上述募集資金已全部到位，并經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，于2022年9月21日出具《驗資報告》（信會師報字[2022]第ZE10613號）。

2022年10月21日，公司本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)行使期結(jié)束。截至2022年10月21日，申萬宏源承銷保薦已利用本次發(fā)行超額配售所獲得的資金以競價交易方式從二級市場買入10,256.25萬股股票，累計購回股票數(shù)量已達(dá)到本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)發(fā)行股票數(shù)量限額，本次最終發(fā)行股票數(shù)量與本次初始發(fā)行股票數(shù)量相同。

募集資金到賬后，公司及子公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立了募集資金專戶，并與保薦機構(gòu)、各開戶銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

二、募集資金投資項目的基本情況

根據(jù)公司披露的《中信科移動通信技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募投項目及募集資金使用原計劃如下：

單位：萬元

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公司首次公開發(fā)行股票計劃募集資金總額為400,000.00萬元，實際超募資金凈額為1,132.53萬元。公司于2022年11月11日分別召開了第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于新增部分募投項目實施主體及開立募集資金專戶的議案》《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供無息借款以實施募投項目的議案》《關(guān)于使用超募資金對部分募投項目增加投資的議案》，并經(jīng)公司獨立董事發(fā)表獨立意見。

經(jīng)董事會審議，同意公司增加公司全資子公司大唐移動通信設(shè)備有限公司（以下簡稱“大唐移動”）作為募投項目“5G無線系統(tǒng)產(chǎn)品升級與技術(shù)演進(jìn)研發(fā)項目”和“5G行業(yè)專網(wǎng)與智能應(yīng)用研發(fā)項目”的實施主體，增加全資子公司武漢虹信科技發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡稱“虹信科技”）作為“5G融合天線與新型室分設(shè)備研發(fā)項目”的實施主體；同意公司分別使用“5G無線系統(tǒng)產(chǎn)品升級與技術(shù)演進(jìn)研發(fā)項目”和“5G行業(yè)專網(wǎng)與智能應(yīng)用研發(fā)項目”募集資金中的180,000萬元、35,000萬元向大唐移動提供無息借款用于募投項目的實施；使用“5G融合天線與新型室分設(shè)備研發(fā)項目”募集資金中的20,000萬元向虹信科技提供無息借款用于募投項目的實施；同意對“5G融合天線與新型室分設(shè)備研發(fā)項目”投資總額進(jìn)行調(diào)整，使用全部超募資金凈額1,132.53萬元投入上述項目，調(diào)整后投資總額31,145.92萬元，比原計劃投資額增加1,132.53萬元。

具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中信科移動通信技術(shù)股份有限公司關(guān)于新增部分募投項目實施主體并使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的公告》（公告編號：2022-008）和《中信科移動通信技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用超募資金對部分募投項目增加投資的公告》（公告編號：2022-007）。

新增部分募投項目實施主體并增加投資后，公司首次公開發(fā)行股票募投項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

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三、本次部分募投項目變更實施地點情況及原因

經(jīng)公司第二屆董事會第三次會議審議，同意公司募投項目“5G無線系統(tǒng)產(chǎn)品升級與技術(shù)演進(jìn)研發(fā)項目”和“5G行業(yè)專網(wǎng)與智能應(yīng)用研發(fā)項目”的實施地點變更具體如下：

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公司基于對募投項目場地的購置審批效率、購置成本、產(chǎn)業(yè)聚集、交通和配套等多方面的考慮，對上述募投項目實施地點進(jìn)行變更。本次變更實施地點后相關(guān)購置成本在募投項目預(yù)算使用范圍內(nèi)，場地、規(guī)模和區(qū)域更加符合公司實際需求，有利于保證上述募投項目的高效實施，更好地滿足公司短期及中長期發(fā)展需要。

四、本次部分募投項目變更實施地點對公司的影響

本次部分募投項目變更實施地點是根據(jù)公司經(jīng)營需要，結(jié)合募投項目用地的實際情況進(jìn)行的，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。本次變更僅涉及部分募投項目實施地點，不影響募投項目的建設(shè)內(nèi)容，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性影響，不改變募集資金的用途，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及募集資金使用產(chǎn)生不利影響，符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。公司將嚴(yán)格遵守有關(guān)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，加強募集資金使用的內(nèi)外部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法、有效和安全。此外，本次部分募投項目實施地址的變更將涉及相關(guān)手續(xù)的變更，公司將盡快辦理相關(guān)手續(xù)。

五、審議程序

（一）董事會審議情況

公司于2024年9月13日召開了第二屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募投項目實施地點的議案》，本事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東會審議。

（二）保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司部分募集資金投資項目變更實施地點事項已經(jīng)公司董事會審議通過，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。

綜上，保薦機構(gòu)對公司部分募集資金投資項目變更實施地點事項無異議。

特此公告。

中信科移動通信技術(shù)股份有限公司董事會

2024年9月14日

證券代碼：688387 證券簡稱：信科移動 公告編號：2024-032

中信科移動通信技術(shù)股份有限公司

關(guān)于召開2024年半年度業(yè)績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

● 會議召開時間：2024年9月23日（星期一）10:00-11:00

● 會議召開地點：上海證券報·中國證券網(wǎng)路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.cnstock.com/）

● 會議召開方式：網(wǎng)絡(luò)文字互動

● 投資者可于2024年9月20日（星期五）17:00前通過公司郵箱（ir@cictmobile.com）進(jìn)行提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

中信科移動通信技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年8月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《2024年半年度報告》，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年半年度經(jīng)營成果、財務(wù)狀況，公司計劃于2024年9月23日上午10:00-11:00舉行2024年半年度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

一、說明會類型

本次說明會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對2024年半年度的經(jīng)營成果及財務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

二、說明會召開的時間、地點

（一）會議召開時間：2024年9月23日（星期一）上午10:00-11:00

（二）會議召開地點：上海證券報·中國證券網(wǎng)路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.cnstock.com/）

（三）會議召開方式：網(wǎng)絡(luò)文字互動

三、參加人員

董事長：孫曉南先生

獨立董事：李秉成先生

副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書：張京紅先生

證券事務(wù)代表：章懷柯先生

（注：如有特殊情況，參會人員將可能進(jìn)行調(diào)整）

四、投資者參加方式

（一）投資者可于2024年9月23日（星期一）上午10:00-11:00通過上海證券報·中國證券網(wǎng)路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.cnstock.com/）在線參與本次說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2024年9月20日（星期五）17:00之前通過公司郵箱（ir@cictmobile.com）向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系部門：董事會辦公室

聯(lián)系電話：027-87694415

郵箱：ir@cictmobile.com

六、其他事項

本次說明會召開后，投資者可以通過上海證券報·中國證券網(wǎng)路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.cnstock.com/）查看本次說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

中信科移動通信技術(shù)股份有限公司董事會

2024年9月14日