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國機精工集團股份有限公司2024年第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：002046 證券簡稱：國機精工 公告編號： 2024-064
國機精工集團股份有限公司
2024年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、召開時間：
現場會議召開時間為：2024年9月13日15:20
網絡投票時間為：
（1）深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時間為：2024年9月13日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票時間為：2024年9月13日9:15-15:00。
2、現場會議召開地點：鄭州市新材料產業(yè)園區(qū)科學大道121號公司會議室
3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長蔣蔚先生
6、本次股東大會的召集、召開及表決程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
7、出席情況：
參加本次股東大會現場會議投票和網絡投票的具有表決權的股東及股東代理人共178人，代表有表決權股份總數為264,208,921股，占公司總股份的49.9490%。
出席本次股東大會現場會議投票的具有表決權的股東及股東代理人共2人，代表有表決權股份總數為262,502,658股，占公司總股份的49.6264%。
通過網絡投票的股東176人，代表股份1,706,263股，占公司總股份的0.3226%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師出席列席了本次會議。
二、提案審議和表決情況
本次會議對公告列明的議案進行了審議，會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式投票表決，形成以下決議：
1、審議通過了《前次募集資金使用情況專項報告》。
表決結果：同意263,533,734股，占出席會議有表決權股份總數的99.7444%;反對547,287股，占出席會議有表決權股份總數的0.2071%；棄權127,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0484%。
其中中小股東表決情況：同意1,081,076股，占出席會議的中小股股東所持股份的61.5555%；反對547,287股，占出席會議的中小股股東所持股份的31.1620%；棄權127,900股，占出席會議的中小股東所持股份的7.2825%。
三、律師出具的法律意見
北京海潤天睿律師事務所羅劍燁、李瑞律師出席了本次會議，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集及召開程序、出席本次會議人員、召集人的資格及表決程序、表決結果等相關事宜符合《公司法》、《證券法》、《規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會表決結果、決議合法有效。
四、備查文件
1、2024年第三次臨時股東大會決議；
2、北京海潤天睿律師事務所出具的《關于國機精工集團股份有限公司2024年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
國機精工集團股份有限公司董事會
2024年9月14日
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