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金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2024年第四次臨時(shí)股東大會決議公告
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證券簡稱：*ST金科 證券代碼：000656 公告編號：2024-117號
金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于2024年第四次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年9月18日在公司會議室以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開了公司2024年第四次臨時(shí)股東大會?，F(xiàn)場會議召開時(shí)間為2024年9月18日16:00，會期半天；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2024年9月18日9:15-15:00。
本次會議由公司董事會召集，因董事長有重要公務(wù)無法到會主持會議，根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，由公司董事陳剛先生主持本次會議。會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、出席本次股東大會的股東及股東代表合計(jì)1,300名，代表股份數(shù)77,594,441股，占公司總股份的1.4532%。其中現(xiàn)場參會股東2名，代表股份數(shù)1,409,200股,占公司總股份的0.0264%；通過網(wǎng)絡(luò)投票股東1,298人，代表股份數(shù)76,185,241股，占公司總股份的1.4268%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議，公司聘請的北京市中倫（重慶）律師事務(wù)所律師對本次會議進(jìn)行了見證。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議案，具體表決結(jié)果如下：
1、審議通過《關(guān)于控股子公司對部分參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司增加擔(dān)保額度的議案》
表決情況：同意：62,016,842股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)的79.92434%；反對：9,798,999股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)的12.62848%;棄權(quán):5,778,600股,占出席會議的股東所持有效表決權(quán)的7.44718%。
其中，中小股東表決情況：同意：60,607,642股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)的79.5530%；反對：9,798,999股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)的12.8621%；棄權(quán)：5,778,600股,占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)的7.5849%。
表決結(jié)果：本議案獲出席會議的股東所持有效表決權(quán)的2/3以上同意，本議案表決通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市中倫（重慶）律師事務(wù)所
2、律師姓名：任儀律師、黃嘯律師
3、結(jié)論性意見：公司2024年第四次臨時(shí)股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會召集人資格、出席會議人員資格、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件
1、金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司2024年第四次臨時(shí)股東大會決議；
2、北京市中倫（重慶）律師事務(wù)所關(guān)于金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司2024年第四次臨時(shí)股東大會的法律意見書。
特此公告
金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司
董 事 會
二○二四年九月十八日
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