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三維通信股份有限公司2024年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：002115 證券簡稱：三維通信 公告編號：2024-042
三維通信股份有限公司
2024年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會以現(xiàn)場投票方式和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式召開。
2、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
3、本次會議沒有涉及變更前次股東大會決議的情形。
4、本次股東大會召開期間無新議案提交表決的情況。
一、會議召開情況
1．本次股東大會召開的時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2024年9月18日（星期三）下午14:30
（2）網(wǎng)絡投票時間：2024年9月18日，其中：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2024年9月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的時間為2024年9月18日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
2.本次股東大會召開的地點：浙江省杭州市濱江區(qū)火炬大道581號三維大廈C座2樓會議室
3.本次股東大會表決方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式
4.本次股東大會召集人：公司第七屆董事會
5.本次股東大會現(xiàn)場會議主持人：董事長李越倫先生
6.本次股東大會會議的召集、召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議出席情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票的股東及股東代表共352名，代表股份134,690,773股，占公司總股本的16.6082%。其中：
1、出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東代表2人，代表股份131,689,580股，占公司總股本的16.2381%。
2、參與網(wǎng)絡投票股東及股東代表共350人，代表股份3,001,193股，占公司總股本的0.3701%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。
三、議案審議表決情況
本次股東大會按照會議議程對本次會議的議案進行了審議，以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式對本次會議的議案進行了投票表決，具體表決情況如下：
1.《關于補選公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
表決結果：133,860,703股同意，占出席會議有表決權股數(shù)的99.3837%；627,590股反對，占出席會議有表決權股數(shù)的0.4660%；202,480股棄權，占出席會議有表決權股數(shù)的0.1503%。
本次股東大會審議的議案均獲得通過。
四、律師出具的法律意見
綜上，六和律師認為，公司2024年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決程序、表決結果均合法有效。
五、備查文件
1、2024年第二次臨時股東大會決議；
2、律師出具的法律意見書。
三維通信股份有限公司董事會
2024年9月19日
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