證券代碼：001324 證券簡稱：長青科技 公告編號：2024-038

常州長青科技股份有限公司

2024年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會不存在否決議案的情形；

2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、 會議召開和出席情況

（一）會議召集人：公司董事會

（二）會議主持人：董事長周銀妹女士

（三）召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式

（四）會議召開時間：

1、現(xiàn)場會議召開時間：2024年9月18日（星期三）14:30

2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2024年9月18日（星期三）

其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2024年9月18日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為：2024年9月18日9:15一15:00期間的任意時間。

（五）召開地點(diǎn)：江蘇省常州市新北區(qū)河海西路300號公司會議室

（六）本次股東大會的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（七）出席人員：

1、股東總體出席

出席本次會議表決的股東（或授權(quán)代理人）共71人，代表有表決權(quán)股份72,430,000.00股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的53.0372％。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東（或授權(quán)代理人）4人，代表有表決權(quán)股份69,596,000.00股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的50.9620%。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 67人，代表有表決權(quán)股份2,834,000.00股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.0752％。

2、中小股東出席情況

出席本次會議的中小股東（或授權(quán)代理人）共67人，代表有表決權(quán)股份2,834,000.00股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.0752％。

其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東（或授權(quán)代理人）0人，代表有表決0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東67人，代表有表決權(quán)股份2,834,000.00股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.0752％。

3、公司全部董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了本次會議，公司總經(jīng)理和其他高級管理人員列席了本次會議。

4、北京市金杜律師事務(wù)所上海分所指派律師見證了本次會議并出具了法律意見書。

二、 議案審議表決情況

（一）審議通過《關(guān)于使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》

表決情況：同意72,137,000股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5955％；反對112,300股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1550％；棄權(quán)180,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)169,200股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2495％。

其中，中小股東表決情況：同意2,541,000股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的89.6613％；反對112,300股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.9626％；棄權(quán)180,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)169,200股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的6.3761％。

（二）審議通過《關(guān)于聘請2024年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》

同意72,139,400股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5988％；反對97,700股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1349％；棄權(quán)192,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)169,200股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2663％。

其中，中小股東表決情況：同意2,543,400股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的89.7459％；反對97,700股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.4474％；棄權(quán)192,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)169,200股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的6.8066％。

（三）審議通過《關(guān)于〈常州長青科技股份有限公司2024年員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

表決情況：同意72,133,200股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5902％；反對120,200股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1660％；棄權(quán)176,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)169,200股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2438％。

其中，中小股東表決情況： 同意2,537,200股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的89.5272％；反對120,200股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.2414％；棄權(quán)176,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)169,200股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的6.2315％。

（四）審議通過《關(guān)于〈常州長青科技股份有限公司2024年員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》

表決情況： 同意72,121,300股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5738％；反對129,900股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1793％；棄權(quán)178,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)169,200股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2469％。

其中，中小股東表決情況： 同意2,525,300股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的89.1073％；反對129,900股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.5836％；棄權(quán)178,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)169,200股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的6.3091％。

（五）審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2024年員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

表決情況：同意72,121,300股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5738％；反對130,700股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1804％；棄權(quán)178,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)169,200股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2458％。

其中，中小股東表決情況：同意2,525,300股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的89.1073％；反對130,700股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.6119％；棄權(quán)178,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)169,200股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的6.2809％。

三、 律師出具的法律意見

（一）律師事務(wù)所名稱：北京市金杜律師事務(wù)所上海分所。

（二）律師姓名：周理君、宋盼茹。

（三）結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會召集人資格、出席會議人員資格合法有效，股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、2024年第一次臨時股東大會決議；

2、2024年第一次臨時股東大會法律意見書。

特此公告。

常州長青科技股份有限公司

董事會

2024 年 9 月 18 日