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高斯貝爾數(shù)碼科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告
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證券代碼：002848 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：高斯貝爾 公告編號(hào)2024-057
高斯貝爾數(shù)碼科技股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
高斯貝爾數(shù)碼科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)董事會(huì)于近日收到獨(dú)立董事楊艷女士的書(shū)面辭職報(bào)告，楊艷女士因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事以及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員職務(wù)、薪酬與考核委員會(huì)委員主任委員職務(wù)。辭職后，楊艷女士不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，截止本公告披露日，楊艷女士未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。
楊艷女士辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)占董事會(huì)成員比例低于三分之一，且公司獨(dú)立董事中欠缺會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，楊艷女士辭職報(bào)告將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后方可生效。公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成新任獨(dú)立董事及董事會(huì)相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的選舉工作。在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事之前，楊艷女士將按照有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行公司獨(dú)立董事及董事會(huì)相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的職責(zé)。
公司將按照相關(guān)法定程序，盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。同時(shí)，公司及董事會(huì)對(duì)楊艷女士在任職期間為公司發(fā)展所做的辛勤工作表示衷心感謝！
特此公告。
高斯貝爾數(shù)碼科技股份有限公司
董事會(huì)
2024年9月19日
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