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晶科能源股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688223 證券簡稱：晶科能源 公告編號：2024-061
債券代碼：118034 債券簡稱：晶能轉(zhuǎn)債
晶科能源股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2024年9月18日
（二）股東大會召開的地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)申長路1466弄1號晶科中心
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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注：截至本次股東大會股權(quán)登記日的總股本為10,005,199,863股；其中，公司回購專用賬戶中股份數(shù)為29,721,264股，不享有股東大會表決權(quán)。
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長李仙德先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》《證券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書蔣瑞先生出席本次會議，公司高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘公司2024年審計機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽署日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于重新審議關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于新增擔(dān)保額度預(yù)計的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會的議案4為特別決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
2、本次股東大會的議案1至議案4對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計票。
3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決情況：出席本次股東大會的關(guān)聯(lián)股東晶科能源投資有限公司、上饒市卓群企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市潤嘉企業(yè)管理發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市卓領(lǐng)企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市卓領(lǐng)貳號企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市凱泰企業(yè)管理發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市凱泰貳號企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市佳瑞企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）對議案2和議案3進(jìn)行了回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：余美玲 徐芳琴
2、律師見證結(jié)論意見：
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司2024年第一次臨時股東大會的召集人資格、召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議審議的議案、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
晶科能源股份有限公司董事會
2024年9月19日
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