證券代碼：000537 證券簡稱：中綠電 公告編號：2024-060

債券代碼：148562 債券簡稱：23綠電G1

天津中綠電投資股份有限公司

關于完成工商變更登記并換發(fā)營業(yè)執(zhí)照的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、基本情況

天津中綠電投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2024年6月5日、2024年6月21日召開了第十一屆董事會第七次會議及2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》。公司于2024年4月26日完成向特定對象發(fā)行人民幣普通股股票204,081,632股，注冊資本由1,862,520,720元變更為2,066,602,352元，具體內容詳見公司于2024年6月6日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2024-039）。

二、進展情況

公司于近日完成了工商變更登記手續(xù)，并取得了由天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，本次變更后的工商登記的基本信息如下：

名稱：天津中綠電投資股份有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：9112000010310067X6

類型：股份有限公司（上市）

注冊資本：貳拾億零陸仟陸佰陸拾萬零貳仟叁佰伍拾貳元人民幣

法定代表人：粘建軍

成立日期：一九八六年三月五日

住所：天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)新城西路52號6號樓202-4單元

經(jīng)營范圍：許可項目：發(fā)電業(yè)務、輸電業(yè)務、供（配）電業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：以自有資金從事投資活動；新興能源技術研發(fā)；儲能技術服務；節(jié)能管理服務；電動汽車充電基礎設施運營；環(huán)保咨詢服務；生態(tài)恢復及生態(tài)保護服務；專用設備制造（不含許可類專業(yè)設備制造）；電氣設備修理；機械設備租賃；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

三、備查文件

1.天津中綠電投資股份有限公司第十一屆董事會第七次會議決議；

2.天津中綠電投資股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議；

3.天津中綠電投資股份有限公司變更后的《營業(yè)執(zhí)照》。

特此公告。

天津中綠電投資股份有限公司

董事會

2024年9月20日

證券代碼：000537 證券簡稱：中綠電 公告編號：2024-061

債券代碼：148562 債券簡稱：23綠電G1

天津中綠電投資股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形；

2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議的召開方式：天津中綠電投資股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）2024年第二次臨時股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。

2.現(xiàn)場會議召開的時間：2024年9月19日15:00。

3.網(wǎng)絡投票時間：2024年9月19日。其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2024年9月19日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2024年9月19日9:15至2024年9月19日15:00期間的任意時間。

4.會議召開的地點：北京景山酒店會議室（地址：北京市東城區(qū)沙灘北街31號）

5.會議召集人：公司董事會

2024年8月28日，公司召開第十一屆董事會第八次會議，審議通過了《關于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》，公司董事8票贊成，0票反對，0票棄權。

6.會議主持人：董事長粘建軍先生

7.公司于2024年8月30日以公告方式通知各位股東。會議的召集、召開與表決程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1.股東出席的總體情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東188人，代表股份1,526,351,002股，占公司有表決權股份總數(shù)的73.8580％。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份1,419,109,637股，占公司有表決權股份總數(shù)的68.6687％。

通過網(wǎng)絡投票的股東186人，代表股份107,241,365股，占公司有表決權股份總數(shù)的5.1893％。

2.中小股東出席的總體情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小股東187人，代表股份108,441,365股，占公司有表決權股份總數(shù)的5.2473％。

其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表股份1,200,000股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.0581％。

通過網(wǎng)絡投票的中小股東186人，代表股份107,241,365股，占公司有表決權股份總數(shù)的5.1893％。

二、議案審議表決情況

（一）議案審議表決情況

本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式，審議通過了以下議案：

1.審議通過了《關于購買董監(jiān)高責任險的議案》

總表決情況：

同意1,523,831,581股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.8349％；反對2,333,221股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.1529％；棄權186,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0122％。

中小股東總表決情況：

同意105,921,944股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的97.6767％；反對2,333,221股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的2.1516％；棄權186,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的0.1717％。

2.審議通過了《關于為控股股東向公司所屬公司融資擔保提供反擔保暨關聯(lián)交易的議案》

總表決情況：

同意106,059,144股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的97.8032％；反對2,300,321股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的2.1213％；棄權81,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0755％。

中小股東總表決情況：

同意106,059,144股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的97.8032％；反對2,300,321股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的2.1213％；棄權81,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的0.0755％。

3.審議通過了《關于控股子公司尼勒克中綠電、奎屯中綠電和若羌中綠電向關聯(lián)方購買自同步技術產(chǎn)品暨關聯(lián)交易的議案》

總表決情況：

同意107,673,064股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.2915％；反對664,101股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.6124％；棄權104,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0961％。

中小股東總表決情況：

同意107,673,064股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的99.2915％；反對664,101股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的0.6124％；棄權104,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的0.0961％。

4.審議通過了《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》

總表決情況：

同意1,525,512,101股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9450％；反對702,701股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0460％；棄權136,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0089％。

中小股東總表決情況：

同意107,602,464股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的99.2264％；反對702,701股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的0.6480％；棄權136,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的0.1256％。

（二）關聯(lián)股東回避表決情況

1.關聯(lián)股東名稱：魯能集團有限公司。

2.存在的關聯(lián)關系：魯能集團有限公司為公司控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，魯能集團有限公司與公司構成關聯(lián)關系。

3.所持表決權股份數(shù)量：魯能集團有限公司持有公司1,417,909,637股。

4.回避表決情況：針對上述議案2和議案3，魯能集團有限公司均按要求進行了回避表決，且相關議案均經(jīng)出席股東大會的非關聯(lián)股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。

三、律師出具的法律意見

1.本次股東大會見證的律師事務所名稱：北京市中倫律師事務所

2.律師姓名：汪華、王和

3.結論性意見：本次股東大會的召集、召開及表決程序以及出席會議人員資格、召集人資格符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關規(guī)定，本次股東大會的表決結果及做出的決議合法有效。

四、備查文件

1.天津中綠電投資股份有限公司2024年第二次臨時股東大會決議；

2.北京市中倫律師事務所關于天津中綠電投資股份有限公司2024年第二次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

天津中綠電投資股份有限公司

董事會

2024年9月20日