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新希望六和股份有限公司第九屆董事會第三十四次會議決議公告
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證券代碼：000876 證券簡稱：新希望 公告編號：2024-84
債券代碼：127015,127049 債券簡稱：希望轉(zhuǎn)債，希望轉(zhuǎn)2
新希望六和股份有限公司
第九屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
新希望六和股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三十四次會議通知于2024年9月18日以電子郵件方式通知了全體董事。第九屆董事會第三十四次會議于 2024年9月20日以通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)參加表決董事9人，實際表決董事9人。本次會議的召開及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議由董事以傳真方式會簽，審議并通過了如下議案：
（一）審議通過了“關(guān)于增補董事會薪酬與考核委員會委員的議案”
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
公司原獨立董事陳煥春先生已辭去公司獨立董事及董事會薪酬與考核委員會委員職務(wù)。公司于2024 年1月28日召開了第九屆董事會第二十六次會議，會議選舉彭龍先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人，該議案已于2024 年5月30日召開的2023年年度股東大會審議通過。
為保證委員會的正常運作，根據(jù)公司《章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會決定增補彭龍先生為第九屆董事會薪酬與考核委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。本次調(diào)整后，公司第九屆董事會薪酬與考核委員會組成情況如下：王佳芬（主任委員）、劉暢（委員）、蔡曼莉（委員）、李建雄（委員）、彭龍（委員）。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 會
二○二四年九月二十一日
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