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無(wú)錫芯朋微電子股份有限公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688508 證券簡(jiǎn)稱：芯朋微 公告編號(hào)：2024-082
無(wú)錫芯朋微電子股份有限公司
2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2024年9月20日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：無(wú)錫市新吳區(qū)長(zhǎng)江路16號(hào)芯朋大廈2樓會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議由董事長(zhǎng)張立新主持，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席了本次股東大會(huì)；其他高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于出售參股公司股權(quán)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
■
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案1對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：德恒上海律師事務(wù)所
律師：梁晨、房可
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
綜上所述，本所見(jiàn)證律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、本次股東會(huì)的表決程序及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)未審議沒(méi)有列入會(huì)議議程的事項(xiàng)，本次股東會(huì)所通過(guò)的決議合法、有效。
特此公告。
無(wú)錫芯朋微電子股份有限公司董事會(huì)
2024年9月21日
● 報(bào)備文件
（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
（二）經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
（三）本所要求的其他文件。
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