證券代碼：000716 證券簡(jiǎn)稱：黑芝麻 公告編號(hào)：2024-065

南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司

第十一屆董事會(huì)2024年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年9月20日以通訊的方式召開第十一屆董事會(huì)2024年第一次臨時(shí)會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”），會(huì)議通知于2024年9月16日以書面直接送達(dá)、電子郵件或電話方式通知全體董事。會(huì)議由董事長李玉珺先生主持，應(yīng)出席會(huì)議的董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事9人。

本次會(huì)議的召集、召開、參會(huì)人數(shù)、表決程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事對(duì)會(huì)議議案審議和表決，形成了會(huì)議決議，現(xiàn)公告如下：

一、審議并通過《關(guān)于為下屬控股公司提供擔(dān)保的議案》

下屬控股子公司南方黑芝麻（廣西）健康糧倉工廠有限公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展的需要，擬向中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)玉林市分行申請(qǐng)總額度不超過21,500萬元的綜合授信并用信（用信范圍包括但不限于分項(xiàng)額度流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、開立國內(nèi)信用證及項(xiàng)下融資額度，具體用信品種、幣種、期限、擔(dān)保方式、擔(dān)保金額等以簽訂的相關(guān)合同為準(zhǔn)），申請(qǐng)由本公司為其提供擔(dān)保。董事會(huì)同意由本公司為其前述額度的銀行綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，同時(shí)授權(quán)董事長審批在前述額度之內(nèi)的擔(dān)保事宜并簽署相關(guān)法律文件。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，本議案獲得通過。

加上本次擔(dān)保后，公司及控股子公司對(duì)外提供的擔(dān)保總額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，根據(jù)規(guī)定，本擔(dān)保事項(xiàng)須提交公司股東大會(huì)審議。

詳情請(qǐng)查閱公司同日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上登載的相關(guān)公告內(nèi)容。

二、審議并通過《關(guān)于召開公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司董事會(huì)同意于2024年10月8日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，本議案獲得通過。

詳情請(qǐng)查閱公司同日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上登載的相關(guān)公告內(nèi)容。

備查文件：公司第十一屆董事會(huì)2024年第一次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告

南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年9月21日

證券代碼：000716 證券簡(jiǎn)稱：黑芝麻 公告編號(hào)：2024-066

南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于為下屬控股公司提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、被擔(dān)保人名稱及擔(dān)保金額：南方黑芝麻（廣西）健康糧倉工廠有限公司（以下簡(jiǎn)稱“健康糧倉工廠”），本次為其提供擔(dān)保的額度不超過21,500萬元。

2、提供本次擔(dān)保后，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額已超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、概述

（一）申請(qǐng)授信及擔(dān)保情況概述

南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）下屬控股子公司健康糧倉工廠為保證經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展，確保公司年度整體經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，向中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)玉林市分行（以下簡(jiǎn)稱“郵儲(chǔ)銀行玉林分行”）申請(qǐng)了總額度不超過21,500萬元的綜合授信并用信（用信范圍包括但不限于分項(xiàng)額度流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、開立國內(nèi)信用證及項(xiàng)下融資額度，具體用信品種、幣種、期限、擔(dān)保方式、擔(dān)保金額等以簽訂的相關(guān)合同為準(zhǔn)），健康糧倉工廠申請(qǐng)由本公司為其前述額度的綜合用信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

（二）內(nèi)部決策程序

公司于2024年9月20日以通訊方式召開第十一屆董事會(huì)2024年第一次臨時(shí)會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于為下屬控股公司提供擔(dān)保的議案》，董事會(huì)同意健康糧倉工廠向郵儲(chǔ)銀行玉林分行申請(qǐng)總額度不超過21,500萬元的綜合授信用信，并同意由本公司為其前述額度的綜合用信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。為提高相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理效率，董事會(huì)授權(quán)董事長簽署在前述額度之內(nèi)擔(dān)保事項(xiàng)的相關(guān)法律文件。

本次為健康糧倉工廠提供上述擔(dān)保后，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額已超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司本次為其提供擔(dān)保的事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人的基本情況

1、公司名稱：南方黑芝麻（廣西）健康糧倉工廠有限公司

2、注冊(cè)號(hào)（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：914509002005206926

3、注冊(cè)地址：廣西容縣容州鎮(zhèn)黑芝麻大道1號(hào)

4、成立日期：1999年8月13日

5、法定代表人：李文全

6、注冊(cè)資本：5,652萬元

7、經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：食品生產(chǎn)；保健食品生產(chǎn)；糧食加工食品生產(chǎn)；飲料生產(chǎn)；食品銷售；一般項(xiàng)目：商業(yè)綜合體管理服務(wù)；貨物進(jìn)出口。

8、股東及持股情況：本公司出資5,650萬元（持股比例99.9646%），南寧智感電子有限公司等其他小股東合計(jì)出資2萬元（持股比例0.0354%）。

9、健康糧倉工廠最新的信用狀況良好，其不是失信被執(zhí)行人。

10、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營情況：

單位：萬元

■

注：2023年數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2024年1-6月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司本次提供擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，上述擔(dān)?？傤~為擬申請(qǐng)的借款金額，具體擔(dān)保內(nèi)容以實(shí)際簽署的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

2、保證期限：具體以公司與出借銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

3、擔(dān)保額度：本次提供的擔(dān)保總額度不超過21,500萬元。

四、董事會(huì)意見

健康糧倉工廠為本公司主營業(yè)務(wù)的主要經(jīng)營主體之一，為滿足其經(jīng)營資金需求、保證其經(jīng)營業(yè)務(wù)的正常開展，董事會(huì)同意本次為其提供擔(dān)保。

本次擔(dān)保對(duì)象為公司控股子公司（公司對(duì)其持股99.96%），為合并報(bào)表范圍內(nèi)的主體，其本次借款是補(bǔ)充經(jīng)營流動(dòng)資金，融資必要性充分；公司將通過對(duì)其資金流向與財(cái)務(wù)信息進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控等方式加強(qiáng)資金管理，保障資金安全運(yùn)行。

健康糧倉工廠經(jīng)營穩(wěn)定，盈利能力和實(shí)際償債能力較強(qiáng)，本次擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)可控，對(duì)公司和股東無不利影響，不違反相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日，公司及控股子公司的擔(dān)保額度合計(jì)為132,000萬元（含本次擔(dān)保額度），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的52.42%；公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額合計(jì)為91,565.77 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的36.36%；公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保余額為0萬元；逾期債務(wù)對(duì)應(yīng)的擔(dān)保余額為零，涉及訴訟的擔(dān)保金額及因被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的擔(dān)保金額均為零。

六、備查文件

公司第十一屆董事會(huì)2024年第一次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告

南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年9月21日

證券代碼：000716 證券簡(jiǎn)稱：黑芝麻 公告編號(hào)：2024-067

南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2024年第三次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年9月20日召開了第十一屆董事會(huì)2024年第一次臨時(shí)會(huì)議，根據(jù)本次會(huì)議決議，董事會(huì)決定于2024年10月8日召開公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2024年10月8日（星期二）下午2:30開始。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2024年10月8日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2024年10月8日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2024年9月25日（星期三）

7、會(huì)議出席對(duì)象

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于2024年9月25日（股權(quán)登記日）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見附件二），股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣西南寧市鳳翔路20號(hào)黑芝麻大廈20樓公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議的事項(xiàng)

1、提交股東大會(huì)表決的提案名稱

本次股東大會(huì)提案編碼示例表

■

2、議案內(nèi)容披露情況

上述議案1和議案2已分別經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第十一屆董事會(huì)2024年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過。有關(guān)詳情請(qǐng)查閱公司分別于2024年8月24日、9月21日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上登載的《第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2024-059）、《第十一屆董事會(huì)2024年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2024-065）。

3、上述議案1為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過。

4、公司將單獨(dú)統(tǒng)計(jì)中小投資者表決結(jié)果并公開披露。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

（一）登記方式：

1、個(gè)人股東持本人身份證、持股憑證出席會(huì)議；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

2、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。

3、擬參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可在登記時(shí)間內(nèi)到本公司證券投資中心辦理出席會(huì)議登記手續(xù)；異地股東可以用信函或發(fā)送郵件等方式登記，信函及郵件應(yīng)注明“黑芝麻2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣，并請(qǐng)通過電話方式對(duì)所發(fā)信函和郵件與本公司進(jìn)行確認(rèn)；本公司不接受電話登記。參加股東現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)請(qǐng)出示相關(guān)證件原件。未在登記日辦理登記手續(xù)的股東也可以參加現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)。

（二）登記時(shí)間：

2024年9月26日、9月27日上午9:00至11:30，下午2:30至5:30。

（三）登記地點(diǎn)：

1、登記地點(diǎn)：廣西南寧市鳳翔路20號(hào)黑芝麻大廈20樓

2、信函送達(dá)地址：廣西南寧市鳳翔路20號(hào)黑芝麻大廈20樓證券投資中心，郵編：530022，信函請(qǐng)注明“黑芝麻2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。

（四）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：凌彩萱、韋欣妙 聯(lián)系電話：0771-5389677

電子郵箱：tzzgx@nfhzm.com

（五）其他：

本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

股東通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會(huì)投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

第十一屆董事會(huì)2024年第一次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告

南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年9月21日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼為“360716”，投票簡(jiǎn)稱為“芝麻投票”。

2、填報(bào)表決意見。本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案。對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、交易系統(tǒng)投票時(shí)間：

2024年10月8日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為：2024年10月8日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2024年10月8日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（或單位）出席2024年10月8日召開的南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)提案按照本授權(quán)委托書的指示行使表決權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需簽署的相關(guān)文件。

本次股東大會(huì)提案表決意見示例表

■

（請(qǐng)?jiān)谝陨媳頉Q意見的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)下，用“√”標(biāo)明表決意見；累積投票議案請(qǐng)?zhí)顚懲镀睌?shù)。對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未做具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決）。

委托人持股性質(zhì)、數(shù)量：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人（簽名或蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

授權(quán)委托書有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。