證券代碼：002324 證券簡(jiǎn)稱：普利特 公告編號(hào)： 2024-072

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、上海普利特復(fù)合材料股份有限公司（下文簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議的會(huì)議通知于2024年9月19日以通訊方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì)于2024年9月22日在上海市青浦工業(yè)園區(qū)新業(yè)路558號(hào)本公司會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決方式召開(kāi)。

3、本次董事會(huì)應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。

4、董事長(zhǎng)周文先生主持本次董事會(huì)。

5、本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)各位董事對(duì)本次董事會(huì)會(huì)議議案逐項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審議，以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決方式進(jìn)行了表決，通過(guò)了以下決議：

1、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)注銷部分限制性股票方案的議案》

公司于2024年7月10日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，鑒于4名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職已不符合激勵(lì)對(duì)象資格，同意公司回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共2.82萬(wàn)股。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，公司將回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票由2.82萬(wàn)股調(diào)整為2.7720萬(wàn)股。

本議案尚需提交股東會(huì)審議通過(guò)。

《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)注銷部分限制性股票方案的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

2、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》

公司于2024年7月10日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》，鑒于4名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職已不符合激勵(lì)對(duì)象資格，公司擬對(duì)其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票2.82萬(wàn)股進(jìn)行回購(gòu)注銷。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，公司將回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票由2.82萬(wàn)股調(diào)整為2.7720萬(wàn)股。

綜上所述，公司將在上述限制性股票注銷完畢后，進(jìn)行注冊(cè)資本變更，公司注冊(cè)資本由1,114,038,492.00元變更為1,114,010,772.00元。同時(shí)結(jié)合本次注冊(cè)資本變更情況及根據(jù)《上市公司章程指引》，對(duì)《公司章程》的部分條款進(jìn)行修訂。

公司董事會(huì)同時(shí)提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)公司證券部具體辦理工商變更登記手續(xù)。上述變更最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

《關(guān)于調(diào)整公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交股東會(huì)審議通過(guò)。

3、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司為控股子公司銀行授信及貸款提供擔(dān)保的議案》。

為滿足子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，公司同意為控股子公司浙江燕華供應(yīng)鏈管理有限公司向?qū)幉ㄣy行股份有限公司海曙支行申請(qǐng)的綜合授信額度2,000萬(wàn)元提供擔(dān)保，期限在本議案經(jīng)股東會(huì)審議通過(guò)之日起一年。

本次擔(dān)保的對(duì)象是公司控股子公司，為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求向銀行申請(qǐng)綜合授信，公司同意為其提供擔(dān)保。本次銀行綜合授信將有利于其經(jīng)營(yíng)發(fā)展，符合公司整體利益。本次擔(dān)保事項(xiàng)子公司少數(shù)股東提供了同比例擔(dān)保，公司為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍之內(nèi)，不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背的情況。

《關(guān)于公司為控股子公司銀行授信及貸款提供擔(dān)保的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

以上議案尚需提交股東會(huì)審議。

4、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2024年第四次臨時(shí)股東會(huì)的議案》

公司董事會(huì)同意于2024年10月8日14:30在公司一樓會(huì)議室召開(kāi)公司2024年第四次臨時(shí)股東會(huì)。

《關(guān)于召開(kāi)2024年第四次臨時(shí)股東會(huì)的通知公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年9月23日

證券代碼：002324 證券簡(jiǎn)稱：普利特 公告編號(hào)：2024-073

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、上海普利特復(fù)合材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議的會(huì)議通知于2024年9月19日以通訊方式發(fā)出。

2、本次監(jiān)事會(huì)于2024年9月22日在上海市青浦工業(yè)園區(qū)新業(yè)路558號(hào)本公司會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決方式召開(kāi)。

3、本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。

4、監(jiān)事會(huì)主席郭思斯女士主持本次監(jiān)事會(huì)。

5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)和《上海普利特復(fù)合材料股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)各位監(jiān)事對(duì)本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議議案逐項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審議，以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決方式進(jìn)行了表決，通過(guò)了以下決議：

1、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)注銷部分限制性股票方案的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于4名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職已不符合激勵(lì)對(duì)象資格，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，公司將第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議中審議通過(guò)的公司回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票由2.82萬(wàn)股調(diào)整為2.7720萬(wàn)股，該程序合法合規(guī)。

《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)注銷部分限制性股票方案的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

2024年9月23日

證券代碼：002324 證券簡(jiǎn)稱：普利特 公告編號(hào)：2024-074

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司注冊(cè)資本并修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）于2024年7月10日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》，鑒于4名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職已不符合激勵(lì)對(duì)象資格，公司擬對(duì)其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票2.82萬(wàn)股進(jìn)行回購(gòu)注銷。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，公司于2024年9月22日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》，將回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票由2.82萬(wàn)股調(diào)整為2.7720萬(wàn)股，并將提交公司股東會(huì)審議。

鑒于公司股本及注冊(cè)資本將于本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的注銷流程完成后相應(yīng)減少，具體修訂內(nèi)容如下：

一、調(diào)整公司注冊(cè)資本

公司因4名激勵(lì)對(duì)象離職已不符合激勵(lì)條件的情況擬調(diào)整公司注冊(cè)資本如下：

本次回購(gòu)注銷完成后，公司股本將由1,114,038,492股減少至1,114,010,772股，公司注冊(cè)資本也將由1,114,038,492.00元減少至1,114,010,772.00元。

二、修訂《公司章程》

公司擬根據(jù)上述注冊(cè)資本變更事項(xiàng)導(dǎo)致的章程變化，修改《公司章程》相應(yīng)條款。

具體修訂如下：

■

該事項(xiàng)尚需提交公司2024年第四次臨時(shí)股東會(huì)審議,由出席股東會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。同時(shí)，提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理相關(guān)工商變更登記等事宜，并同步修改其他相應(yīng)制度的相應(yīng)條款。

特此公告。

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年9月23日

證券代碼：002324 證券簡(jiǎn)稱：普利特 公告編號(hào)：2024-075

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

關(guān)于調(diào)整回購(gòu)注銷部分限制性股票方案的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年9月22日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)注銷部分限制性股票方案的議案》，將第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議中審議通過(guò)的公司回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票由2.82萬(wàn)股調(diào)整為2.7720萬(wàn)股。

現(xiàn)將相關(guān)調(diào)整事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、已履行的決策程序和信息披露情況

（一）2022年10月25日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師等中介機(jī)構(gòu)出具相應(yīng)報(bào)告。

同日，公司召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核查公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

（二）2022年10月26日至2022年11月4日，公司將本次激勵(lì)計(jì)劃擬授予激勵(lì)對(duì)象名單及職務(wù)在公司內(nèi)部OA系統(tǒng)進(jìn)行了公示。公示期滿，監(jiān)事會(huì)未收到任何組織或個(gè)人提出的異議。2022年11月5日，公司于巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》（公告編號(hào)：2022-121）。

（三）2022年11月10日，公司召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。2022年11月11日，公司于巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-123）。

（四）2022年11月23日，公司分別召開(kāi)第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。確定2022年11月23日為本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的首次授予日，向符合授予條件的125名激勵(lì)對(duì)象授予359萬(wàn)股限制性股票，首次授予價(jià)格為8.45元/份。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

（五）2023年1月4日，公司披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成的公告》（公告編號(hào)：2023-001），完成了2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分登記工作，向119名激勵(lì)對(duì)象共計(jì)授予336.96萬(wàn)股限制性股票，首次授予股份的上市日期為2023年1月6日。

（六）2023年7月21日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)注銷部分首次授予激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的4.94萬(wàn)股限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

（七）2023年12月27日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共3.1232萬(wàn)股。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了相關(guān)核查意見(jiàn)。

（八）2024年4月18日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共7.7120萬(wàn)股。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了相關(guān)核查意見(jiàn)。

（九）2024年7月10日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共2.82萬(wàn)股。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了相關(guān)核查意見(jiàn)。

（十）2024年9月22日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)注銷部分限制性股票方案的議案》，同意公司回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票由2.82萬(wàn)股調(diào)整為2.7720萬(wàn)股。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了相關(guān)核查意見(jiàn)。

二、本次限制性股票回購(gòu)注銷的原因、數(shù)量、價(jià)格及資金來(lái)源

（一）回購(gòu)注銷限制性股票的原因及數(shù)量

公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）第十三章、公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”之“二、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化”中的相關(guān)規(guī)定：“（四）激勵(lì)對(duì)象主動(dòng)提出離職、合同到期不再續(xù)約、個(gè)人績(jī)效考核不達(dá)標(biāo)的，自情況發(fā)生之日，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格?！?/P>

鑒于公司《激勵(lì)計(jì)劃》中4名授予激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，已不符合《激勵(lì)計(jì)劃》中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定。因此，公司取消前述4名激勵(lì)對(duì)象資格并擬回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)2.7720萬(wàn)股。

（二）限制性股票回購(gòu)注銷的價(jià)格

鑒于公司實(shí)施了2023年年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)對(duì)限制性股票的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，限制性股票回購(gòu)價(jià)格由8.40元/股調(diào)整為8.35元/股，因此本次限制性股票回購(gòu)價(jià)格為8.35元/股。詳見(jiàn)公司于2024年7月11日披露的《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2024-056）。

（三）限制性股票回購(gòu)注銷的資金總額及來(lái)源

本次用于回購(gòu)注銷限制性股票的資金總額預(yù)計(jì)為23.15萬(wàn)元，全部為公司自有資金。

三、預(yù)計(jì)本次限制性股票回購(gòu)注銷完成前后公司股本結(jié)構(gòu)變化表

預(yù)計(jì)本次限制性股票回購(gòu)注銷手續(xù)完成后，公司總股本將由1,114,038,492股減少至1,114,010,772股，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：

■

本次回購(gòu)注銷完成后公司股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況以屆時(shí)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記載明的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

本次回購(gòu)注銷完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。

四、本次調(diào)整回購(gòu)注銷部分限制性股票對(duì)公司的影響

本次調(diào)整限制性股票回購(gòu)注銷事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造價(jià)值。

五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于4名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職已不符合激勵(lì)對(duì)象資格，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，公司將第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議中審議通過(guò)的公司回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票由2.82萬(wàn)股調(diào)整為2.7720萬(wàn)股，該程序合法合規(guī)。

六、律師出具的法律意見(jiàn)

上海市通力律師事務(wù)所認(rèn)為：公司就本次回購(gòu)已取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，公司本次回購(gòu)尚需提交股東會(huì)審議，并就本次回購(gòu)注銷及時(shí)履行信息披露義務(wù)，并按照《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件辦理減少注冊(cè)資本和股份注銷登記等手續(xù)；普利特本次調(diào)整及回購(gòu)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

七、備查文件

1、上海普利特復(fù)合材料股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；

2、上海普利特復(fù)合材料股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

3、上海市通力律師事務(wù)所關(guān)于上海普利特復(fù)合材料股份有限公司調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷部分限制性股票之補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年9月23日

證券代碼：002324 證券簡(jiǎn)稱：普利特 公告編號(hào)： 2024-076

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司關(guān)于公司

為控股子公司銀行授信及貸款提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

被擔(dān)保對(duì)象截至2024年6月30日資產(chǎn)負(fù)債率為60.25%，請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述

（一）本次擔(dān)保基本情況

為滿足子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，上海普利特復(fù)合材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）同意為控股子公司浙江燕華供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江燕華”）向?qū)幉ㄣy行股份有限公司海曙支行申請(qǐng)的綜合授信額度2,000萬(wàn)元提供擔(dān)保，期限在本議案經(jīng)股東會(huì)審議通過(guò)之日起一年，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

■

（二）相關(guān)擔(dān)保額度審議情況

公司于2024年9月22日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司為控股子公司銀行授信及貸款提供擔(dān)保的議案》。本次擔(dān)保具體擔(dān)保金額及保證期間按具體合同約定執(zhí)行。本次擔(dān)保事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)公司章程規(guī)定上述擔(dān)保需提交公司股東會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

被擔(dān)保人名稱：浙江燕華供應(yīng)鏈管理有限公司

成立日期：2018年05月10日

注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省寧波市江北區(qū)同濟(jì)路71號(hào)燕寧大廈19層08、09室

法定代表人：周文

注冊(cè)資本：1000萬(wàn)人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：供應(yīng)鏈管理；化工原料及產(chǎn)品（除危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品）、塑料原料及制品、金屬材料、建筑材料、五金產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、通訊器材（除發(fā)射裝置）、家用電器的批發(fā)、零售；自營(yíng)和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外；貿(mào)易信息咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與本公司的關(guān)系：公司直接持有55%股權(quán)。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：萬(wàn)元

■

注：2023年12月31日/2023年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2024年6月30日 /2024年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

信用情況：上述被擔(dān)保對(duì)象信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

三、本次擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

擔(dān)保方：上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

被擔(dān)保方：浙江燕華供應(yīng)鏈管理有限公司

債權(quán)人：寧波銀行股份有限公司海曙支行

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任

擔(dān)保金額：人民幣2,000萬(wàn)元

擔(dān)保期限：一年

具體授信幣種、金額、期限、擔(dān)保方式、擔(dān)保范圍、授信形式及用途等以相關(guān)合同約定為準(zhǔn)。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

本次擔(dān)保的對(duì)象是公司控股子公司，為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求向銀行申請(qǐng)綜合授信，公司同意為其提供擔(dān)保。本次銀行綜合授信將有利于其經(jīng)營(yíng)發(fā)展，符合公司整體利益。本次擔(dān)保事項(xiàng)子公司少數(shù)股東提供了同比例擔(dān)保，公司為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍之內(nèi)，不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背的情況。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

本次公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保總額為人民幣2,000萬(wàn)元，占公司2023年底經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.46%，截至本擔(dān)保公告日，合計(jì)對(duì)外擔(dān)保實(shí)際余額為148,675.43萬(wàn)元，占公司2023年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的34.45%。

本次擔(dān)保事項(xiàng)子公司少數(shù)股東提供了同比例擔(dān)保，風(fēng)險(xiǎn)可控。截至本擔(dān)保公告日，公司及控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保、無(wú)涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議。

特此公告。

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年9月23日

證券代碼：002324 證券簡(jiǎn)稱：普利特 公告編號(hào)：2024-077

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2024年第四次臨時(shí)股東會(huì)的通知公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會(huì)議的基本情況

1、股東會(huì)屆次：本次股東會(huì)是2024年第四次臨時(shí)股東會(huì)。

2、股東會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司于2024年9月22日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，會(huì)議決定于2024年10月8日召開(kāi)公司2024年第四次臨時(shí)股東會(huì)。本次股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2024年10月8日（星期二）14:30；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年10月8日（星期二）

其中，①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年10月8日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年10月8日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。

本次股東會(huì)的股權(quán)登記日為：2024年9月25日（星期三），截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以以書(shū)面形式（授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件二）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：上海青浦工業(yè)園區(qū)新業(yè)路558號(hào)公司一樓會(huì)議室。

二、股東會(huì)審議事項(xiàng)

（一）本次股東會(huì)議案編碼表：

■

（二）披露情況

上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年9月23日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

（三）其他

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，以上議案涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者即對(duì)除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東單獨(dú)計(jì)票并披露。

本次議案除議案3以外均為特別決議的議案，需由出席股東會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

三、會(huì)議登記方法：

1、登記時(shí)間：2024年9月25日（星期三）上午9：00至11：30，下午13：30至15：30。

2、登記方式：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證原件等辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，須在2024年9月26日下午3點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司）（請(qǐng)注明“股東會(huì)”字樣），不接受電話登記。

3、登記地點(diǎn)：

上海市青浦區(qū)工業(yè)園區(qū)新業(yè)路558號(hào)董事會(huì)辦公室（信函登記請(qǐng)注明“股東會(huì)”字樣）。

郵政編碼：201707傳真號(hào)碼：021-51685255

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程：

在本次股東會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、其他事項(xiàng)：

1、會(huì)議咨詢：公司董事會(huì)辦公室（上海市青浦區(qū)工業(yè)園區(qū)新業(yè)路558號(hào)）聯(lián)系人：楊帆

聯(lián)系電話：021-31115900

聯(lián)系傳真：021-51685255

2、本次會(huì)議與會(huì)股東或代理人交通、住宿等費(fèi)用自理。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議。

2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議。

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年9月23日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362324”，投票簡(jiǎn)稱為“普利投票”

2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

對(duì)于本次股東會(huì)審議的議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2024年10月8日9:15-9:25、9:30-11:30以及13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2024年10月8日現(xiàn)場(chǎng)股東會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9：15至下午15：00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托 先生/女士（下稱“受托人”）代理本人（或本單位）出席上海普利特復(fù)合材料股份有限公司2024年第四次臨時(shí)股東會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次股東會(huì)審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次股東會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。

本人（或本單位）對(duì)該次股東會(huì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如下：

■

特別說(shuō)明：委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：

委托人身份證件號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：

委托人證券賬戶：

委托人持股數(shù)量：

受托人（簽字）：

受托人身份證件號(hào)碼：

簽署日期： 年 月 日