證券代碼：600576 證券簡稱：祥源文旅 公告編號：臨2024-059

浙江祥源文旅股份有限公司

第九屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第一次會議于2024年9月23日在杭州市白馬大廈12樓公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。經(jīng)全體董事同意，本次會議豁免通知時限要求，會議通知于公司2024年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生第九屆董事會成員后，以電子郵件等方式發(fā)至全體董事。會議應(yīng)出席董事7名，實際出席董事7名，全體董事共同推舉董事王衡先生主持本次會議，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議決議有效。

經(jīng)出席本次會議的董事討論并投票表決，通過了以下決議：

一、審議通過了《關(guān)于選舉董事長的議案》

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會選舉王衡先生為公司董事長，任期與第九屆董事會任期一致。王衡先生簡歷詳見公司于2024年9月6日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：臨2024-050）。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

二、審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會專門委員會委員的議案》

公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會以及薪酬與考核委員會。根據(jù)《公司法》《上市公司治理準則》《公司章程》等規(guī)定，選舉第九屆董事會各專門委員會成員，上述委員會的任期與第九屆董事會任期一致。公司第九屆董事會各專門委員會委員組成如下：

1、第九屆董事會戰(zhàn)略委員會：成員為王衡先生、李勤女士、曾輝祥先生、厲新建先生、蔡豐先生、孫東洋先生、徐中平先生；主任委員：王衡先生

2、第九屆董事會提名委員會：厲新建先生、曾輝祥先生、王衡先生；主任委員：厲新建先生

3、第九屆董事會審計委員會：成員為李勤女士、曾輝祥先生、王衡先生；主任委員：李勤女士

4、第九屆董事薪酬與考核委員會：成員為曾輝祥先生、李勤女士、王衡先生；主任委員：曾輝祥先生

上述人員簡歷詳見公司于2024年9月6日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：臨2024-050）。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事會

2024年9月23日

證券代碼：600576 證券簡稱：祥源文旅 公告編號：臨2024-060

浙江祥源文旅股份有限公司

第九屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第一次會議于2024年9月23日在杭州市白馬大廈12樓公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。經(jīng)全體監(jiān)事同意，本次會議豁免通知時限要求，會議通知于公司2024年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生第九屆監(jiān)事會成員后，以電子郵件等方式發(fā)至全體監(jiān)事。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議由半數(shù)以上監(jiān)事推舉俞真祥先生主持，會議符合《公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，會議有效。

經(jīng)公司2024年第二次臨時股東大會以及公司2024年第一次職工代表大會審議通過，公司第九屆監(jiān)事會由俞真祥先生、陳亞文女士和陳云釗先生組成。

經(jīng)出席本次會議的監(jiān)事討論并投票表決，審議通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》。選舉俞真祥先生為公司第九屆監(jiān)事會主席，任期與第九屆監(jiān)事會一致，俞真祥先生簡歷詳見公司于2024年9月6日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：臨2024-050）。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司監(jiān)事會

2024年9月23日

證券代碼：600576 證券簡稱：祥源文旅 公告編號：臨2024-058

浙江祥源文旅股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年9月23日

(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州市拱墅區(qū)密渡橋路1號白馬大廈12樓公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長王衡先生主持，大會的召集、召開及表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事劉為女士為線上參加；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，均為現(xiàn)場出席；

3、董事會秘書王琦先生出席了會議，公司全體高管列席了會議。

二、議案審議情況

(一)累積投票議案表決情況

1、關(guān)于選舉非獨立董事的議案

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2、關(guān)于選舉獨立董事的議案

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3、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、本次股東大會審議的所有議案均為普通決議事項，已經(jīng)出席會議的股東和股

東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。

2、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：浙江六和律師事務(wù)所

律師：葉永祥律師和蔣贇律師

2、律師見證結(jié)論意見：

祥源文旅本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事會

2024年9月24日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

證券代碼：600576 證券簡稱：祥源文旅 公告編號：臨2024-061

浙江祥源文旅股份有限公司

關(guān)于全資子公司收購

宜章莽山景區(qū)旅游開發(fā)有限公司

64%股權(quán)的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、交易基本情況

浙江祥源文旅股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年9月18日召開第八屆董事會第三十次會議、第八屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司收購宜章莽山景區(qū)旅游開發(fā)有限公司64%股權(quán)的議案》，同意全資子公司浙江祥源堃鵬文化旅游發(fā)展有限公司（以下簡稱“祥源堃鵬”）與中景信（上海）旅游發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“中景信”）、宜章莽山景區(qū)旅游開發(fā)有限公司（以下簡稱“莽山旅游”）簽訂《關(guān)于宜章莽山景區(qū)旅游開發(fā)有限公司之收購協(xié)議》，以自有資金收購中景信所持有的莽山旅游64%股權(quán)，交易對價為人民幣30,736.47萬元（包括以承接債務(wù)方式支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款暫定人民幣133,934,516.35元，實際計算至交割日止）。本次收購?fù)瓿珊?，公司全資子公司祥源堃鵬將持有宜章莽山景區(qū)旅游開發(fā)有限公司84%股權(quán)，莽山旅游將納入公司合并報表范圍。

二、交易進展情況

近日，上述交易已完成股權(quán)過戶及相關(guān)的工商變更登記手續(xù)，莽山旅游取得了宜章縣市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，具體情況如下：

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三、變更后的股權(quán)結(jié)構(gòu)

本次工商變更后，莽山旅游股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：

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四、備查文件

莽山旅游換發(fā)后的《營業(yè)執(zhí)照》。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事會

2024年9月23日