證券代碼：001216 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華瓷股份 公告編號(hào)：2024-034

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司關(guān)于簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“華瓷股份”）于2024年8月20日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)江西金環(huán)顏料有限公司20%股權(quán)的議案》，同意公司以4000萬(wàn)元人民幣收購(gòu)湖南金環(huán)顏料有限公司持有的江西金環(huán)顏料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的公司”或“江西金環(huán)”）合計(jì)20%的股權(quán)。并授權(quán)董事長(zhǎng)后續(xù)簽署相關(guān)協(xié)議。該議案以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過(guò)。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次投資在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

公司于2024年9月25日與湖南金環(huán)顏料有限公司簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，收購(gòu)其持有的標(biāo)的公司20.00%股權(quán)。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易對(duì)方的基本情況

（一）基本情況

企業(yè)名稱(chēng)：湖南金環(huán)顏料有限公司

注冊(cè)地址：湘潭市岳塘區(qū)寶塔街道絲綢路199號(hào)盤(pán)龍名府商鋪1棟

注冊(cè)資本：6000萬(wàn)元人民幣

成立日期：1993-12-16

法人代表：王又凡

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430300616894364G

經(jīng)營(yíng)范圍：化工產(chǎn)品、建筑材料、金屬材料、機(jī)械設(shè)備、電氣產(chǎn)品、五金產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品、日用品、家具、紡織品、服裝、鞋帽、工藝品、勞保用品、辦公用品、文化及體育用品、玩具、文具、消防設(shè)備、汽車(chē)、家用電器、塑料制品、礦產(chǎn)品、煤炭的銷(xiāo)售及進(jìn)出口貿(mào)易。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

上述交易對(duì)方與上市公司及上市公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在其他可能或已經(jīng)造成上市公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。

三、交易標(biāo)的基本情況

（一）標(biāo)的公司基本情況

企業(yè)名稱(chēng)：江西金環(huán)顏料有限公司

注冊(cè)地：江西省宜春市奉新縣奉新工業(yè)園區(qū)

法人代表：王又凡

注冊(cè)資本：5,257.732萬(wàn)元人民幣

成立日期：2010-04-08

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360921553520313R

經(jīng)營(yíng)范圍：無(wú)機(jī)材料、無(wú)機(jī)顏料、無(wú)機(jī)鹽（以上項(xiàng)目不含化學(xué)危險(xiǎn)品）的生產(chǎn)銷(xiāo)售；建筑材料（以上項(xiàng)目不含化學(xué)危險(xiǎn)品）的銷(xiāo)售；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：本次交易前標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

單位：人民幣萬(wàn)元

■

本次交易后標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

單位：人民幣萬(wàn)元

■

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：人民幣元

■

（二）其他情況說(shuō)明

標(biāo)的公司章程或其他文件中是否存在法律法規(guī)之外其他限制股東權(quán)利的條款：否。

四、交易標(biāo)的評(píng)估情況

根據(jù)北京坤元至誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（京坤評(píng)報(bào)字[2024]0664號(hào)）：

1、評(píng)估目的

因湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司擬收購(gòu)江西金環(huán)顏料有限公司股權(quán)，為此需要對(duì)該經(jīng)濟(jì)行為所涉及的江西金環(huán)顏料有限公司在評(píng)估基準(zhǔn)日的股東全部權(quán)益的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，為上述經(jīng)濟(jì)行為提供價(jià)值參考依據(jù)。

2、評(píng)估對(duì)象和評(píng)估范圍

評(píng)估對(duì)象為江西金環(huán)顏料有限公司在評(píng)估基準(zhǔn)日的股東全部權(quán)益市場(chǎng)價(jià)值。經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所湖南分所審定的合并所有者(股東)權(quán)益賬面值為 16,145.66萬(wàn)元。

評(píng)估范圍為江西金環(huán)顏料有限公司在評(píng)估基準(zhǔn)日的全部資產(chǎn)及負(fù)債。經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所湖南分所審定的合并資產(chǎn)總額賬面值為27,319.17萬(wàn)元、合并口徑負(fù)債總額賬面值為11,173.51萬(wàn)元。

3、價(jià)值類(lèi)型

本報(bào)告評(píng)估結(jié)論的價(jià)值類(lèi)型為市場(chǎng)價(jià)值。

4 、評(píng)估基準(zhǔn)日

本次評(píng)估以2023年12月31日為基準(zhǔn)日。

5、評(píng)估方法

本次采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法進(jìn)行評(píng)估。

6、評(píng)估結(jié)論及其有效使用期

經(jīng)評(píng)估，江西金環(huán)顏料有限公司股東全部權(quán)益在評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估結(jié)論為16,878.95萬(wàn)元(大寫(xiě)為人民幣壹億陸仟捌佰柒拾捌萬(wàn)玖仟伍佰元整)。

五、協(xié)議的主要內(nèi)容

甲方：湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430000616610579W

法定代表人：許君奇

乙方：湖南金環(huán)顏料有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430300616894364G

法定代表人：王又凡

丙方：許君奇

身份證號(hào)碼：430219196602132018

丁方：王又凡

身份證號(hào)碼：430303196203040516

標(biāo)的公司為江西金環(huán)顏料有限公司（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360921553520313R

第一條 股權(quán)轉(zhuǎn)讓

1、各方認(rèn)可，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的先決條件為目標(biāo)公司根據(jù)本條約定完成累計(jì)未分配利潤(rùn)的分配和增資擴(kuò)股及相應(yīng)的工商變更登記，具體如下：

（1）總體方案

甲、乙雙方協(xié)商后同意目標(biāo)公司100%股權(quán)整體估值為20,000萬(wàn)元。根據(jù)甲、乙雙方同意聘請(qǐng)的北京坤元至誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的京坤評(píng)報(bào)字[2024]0664號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（評(píng)估基準(zhǔn)日為2023年12月31日）的評(píng)估結(jié)果，目標(biāo)公司股東全部權(quán)益在評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值為16,878.95萬(wàn)元，鑒于目標(biāo)公司100%股權(quán)的評(píng)估價(jià)值低于甲、乙雙方協(xié)商確定的估值，雙方同意評(píng)估價(jià)值與雙方協(xié)商估值之間的差額部分3,121.05萬(wàn)元由乙方在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前以增資方式補(bǔ)足，具體操作見(jiàn)本條第（2）點(diǎn)和第（3）點(diǎn)。

（2）第一步：完成目標(biāo)公司截止2023年12月31日累計(jì)未分配利潤(rùn)的分配

目標(biāo)公司需于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前完成截止2023年12月31日累計(jì)未分配利潤(rùn)的分配工作，即由目標(biāo)公司本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前原有股東按各自持股比例分配利潤(rùn)合計(jì)6,136.02萬(wàn)元。

（3）第二步：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前原股東完成對(duì)目標(biāo)公司增資

本條第（2）點(diǎn)利潤(rùn)分配完成后，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前原股東對(duì)目標(biāo)公司增資，增資金額為本條第（2）點(diǎn)利潤(rùn)分配金額6,136.02萬(wàn)元和甲乙雙方協(xié)商估值與評(píng)估值差額3,121.05萬(wàn)元之和，即9,257.07萬(wàn)元（其中目標(biāo)公司新增注冊(cè)資本2,742.268萬(wàn)元，其余計(jì)入資本公積），增資完成后，目標(biāo)公司注冊(cè)資本變更為8,000萬(wàn)元，目標(biāo)公司100%股權(quán)整體估值達(dá)到20,000萬(wàn)元。

2、各方認(rèn)可，目標(biāo)公司根據(jù)本條第1款約定完成累計(jì)利潤(rùn)分配和增資后，乙方將其合計(jì)持有的目標(biāo)公司20%股權(quán)（對(duì)應(yīng)目標(biāo)公司1,600萬(wàn)元注冊(cè)資本，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的股權(quán)”）以4,000萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給甲方。乙方承諾確保目標(biāo)公司其他股東放棄優(yōu)先受讓權(quán)。

3、甲方擬采取分期方式支付本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓款。具體支付方式如下：

（1）乙方按本條第1款完成增資的前提下，甲方于本協(xié)議簽署之日起30日內(nèi)支付50%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，即甲方向乙方支付2,000萬(wàn)元。

（2）乙方按本協(xié)議第五條第5款完成“于2024年10月15日前完成將其控制的湖南紅金環(huán)貿(mào)易有限公司、佛山市意卡羅貿(mào)易有限公司的全部股權(quán)以賬面凈資產(chǎn)價(jià)格轉(zhuǎn)讓給目標(biāo)公司的工商變更登記”的前提下，甲方于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的工商變更登記完成之日起30日內(nèi)支付剩余50%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，即甲方向乙方支付2,000萬(wàn)元。

4、本協(xié)議簽訂后，甲方根據(jù)本條第3款支付完首期50%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款之日起30日內(nèi)（政府原因除外），乙方保證目標(biāo)公司完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的工商變更登記，甲方配合提供相關(guān)資料。

第二條 公司治理

1、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，目標(biāo)公司治理結(jié)構(gòu)為：目標(biāo)公司設(shè)董事會(huì)，由5名董事組成，其中甲方提名2名董事，乙方提名3名董事，董事長(zhǎng)由乙方提名的董事?lián)危荒繕?biāo)公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1名，由乙方提名；目標(biāo)公司設(shè)常務(wù)副總經(jīng)理1名，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1名，技術(shù)負(fù)責(zé)人1名，由甲方提名，由董事會(huì)聘任；其余高級(jí)管理人員由董事會(huì)決定聘任。甲、乙雙方及其提名的董事應(yīng)在目標(biāo)公司股東會(huì)、董事會(huì)中就上述約定的董事及監(jiān)事選舉、高級(jí)管理人員聘用投贊成票。

乙方保證目標(biāo)公司將于完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的工商變更登記的同時(shí)，完成上述公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

2、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，甲、乙雙方共同協(xié)助目標(biāo)公司2025年度凈利潤(rùn)（凈利潤(rùn)指經(jīng)甲方指定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)的合并報(bào)表中歸屬于目標(biāo)公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)，下同）達(dá)到4,500萬(wàn)元的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

第三條 業(yè)績(jī)承諾及后續(xù)安排

1、如目標(biāo)公司2025年經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)達(dá)到或高于4,500萬(wàn)元，甲方應(yīng)當(dāng)在2026年6月30日前完成以現(xiàn)金方式收購(gòu)乙方持有的目標(biāo)公司31%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“后續(xù)標(biāo)的股權(quán)”，本次轉(zhuǎn)讓簡(jiǎn)稱(chēng)“后續(xù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓”）的協(xié)議簽訂，后續(xù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后甲方持有目標(biāo)公司51%股權(quán)，后續(xù)標(biāo)的股權(quán)收購(gòu)價(jià)格以目標(biāo)公司40,000萬(wàn)元整體估值計(jì)算，即12,400萬(wàn)元。乙方承諾：（1）乙方確保后續(xù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)目標(biāo)公司其他股東放棄優(yōu)先受讓權(quán)；（2）甲方行使后續(xù)標(biāo)的股權(quán)收購(gòu)權(quán)時(shí)，乙方不得增加任何附加條件。甲方承諾：（1）目標(biāo)公司完成2025年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)后，甲方確保按本款約定的期限進(jìn)行后續(xù)標(biāo)的股權(quán)的收購(gòu)；（2）甲方為收購(gòu)后續(xù)標(biāo)的股權(quán)支付的任意一筆對(duì)價(jià)不低于6,200萬(wàn)元。

2、如目標(biāo)公司2025年經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)低于4,500萬(wàn)元，在2026年6月30日前甲方有權(quán)選擇以下二者之一：（1）完成以現(xiàn)金方式收購(gòu)乙方持有的目標(biāo)公司31%股權(quán)的協(xié)議簽訂，收購(gòu)?fù)瓿珊蠹追匠钟心繕?biāo)公司51%股權(quán)，收購(gòu)價(jià)格以目標(biāo)公司35,000萬(wàn)元整體估值計(jì)算，即10,850萬(wàn)元；（2）放棄進(jìn)一步收購(gòu)目標(biāo)公司的權(quán)利，甲方繼續(xù)持有目標(biāo)公司20%股權(quán)，后續(xù)安排由雙方另行約定。

3、如甲方根據(jù)本條第1款或第2款的約定取得目標(biāo)公司51%股權(quán)后，目標(biāo)公司2026年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)低于2025年度凈利潤(rùn)，甲方有權(quán)在2027年12月31日前要求乙方無(wú)條件按收購(gòu)原價(jià)以現(xiàn)金方式回購(gòu)甲方所持有的目標(biāo)公司31%股權(quán)，乙方應(yīng)在收到甲方通知后2個(gè)月內(nèi)，完成上述股權(quán)回購(gòu)并支付完畢相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。但乙方為后續(xù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓已支付的稅務(wù)損失應(yīng)當(dāng)由甲、乙雙方平均分?jǐn)?。上述股?quán)回購(gòu)?fù)瓿珊?，甲方繼續(xù)持有目標(biāo)公司20%股權(quán)。

第四條 過(guò)渡期規(guī)定

1、過(guò)渡期間為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的生效日至2026年6月30日前甲、乙雙方確定后續(xù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議涉及的工商變更登記完成日。

2、過(guò)渡期內(nèi)，除甲、乙雙方另有約定外，非經(jīng)甲方同意，乙方不得對(duì)其持有的目標(biāo)公司股權(quán)作出任何處置、轉(zhuǎn)讓、增設(shè)權(quán)利負(fù)擔(dān)等。

3、過(guò)渡期內(nèi)，乙方對(duì)目標(biāo)公司的資產(chǎn)與業(yè)務(wù)履行善良管理義務(wù)，確保目標(biāo)公司及其子公司以符合法律法規(guī)和良好經(jīng)營(yíng)慣例的方式保持正常運(yùn)營(yíng)，不從事任何可能導(dǎo)致其現(xiàn)有許可、資質(zhì)發(fā)生重大不利變更或無(wú)效、失效、被撤銷(xiāo)的行為。

4、過(guò)渡期內(nèi)，除甲、乙雙方另有約定外，未經(jīng)甲方同意，乙方確保目標(biāo)公司及其子公司不得發(fā)生以下事項(xiàng)或籌劃發(fā)生以下事項(xiàng)：

（1）進(jìn)行股本、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整（含授予或同意授予任何收購(gòu)或認(rèn)購(gòu)目標(biāo)公司股權(quán)的權(quán)利），利潤(rùn)分配、資產(chǎn)處置、增加債務(wù)或放棄債權(quán)等行為；

（2）從事任何導(dǎo)致其財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生任何不利變化的任何交易、行為；

（3）其他可能對(duì)目標(biāo)公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況、盈利能力等產(chǎn)生不利影響的事項(xiàng)。

5、目標(biāo)公司2024年的凈利潤(rùn)，甲、乙雙方按以下規(guī)定分享：如果甲方根據(jù)本協(xié)議第一條第3款支付完畢首期本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款之日在上半月，當(dāng)月及以后各月的凈利潤(rùn)由包括甲方在內(nèi)的目標(biāo)公司全體股東享有，2024年1月至上月的凈利潤(rùn)由原股東享有；如果甲方根據(jù)本協(xié)議第一條第3款支付完畢首期本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款之日在下半月，下一個(gè)月及以后各月的凈利潤(rùn)由包括甲方在內(nèi)的目標(biāo)公司全體股東享有，2024年1月至當(dāng)月的凈利潤(rùn)由原股東享有。

6、目標(biāo)公司在過(guò)渡期內(nèi)因其他原因而增減的凈資產(chǎn)，由本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后目標(biāo)公司全體股東按照各自持股比例享有或承擔(dān)。

……

第七條 違約責(zé)任

1、除本協(xié)議另有規(guī)定外，本協(xié)議項(xiàng)下任何一方不履行或不及時(shí)履行、不適當(dāng)履行本協(xié)議項(xiàng)下其應(yīng)履行的任何義務(wù)，或違反其于本協(xié)議中作出的陳述、保證、承諾及其他義務(wù)的，均構(gòu)成違約，違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任。

2、如目標(biāo)公司未按本協(xié)議約定完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款萬(wàn)分之五的違約金。逾期超過(guò)30日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議并要求乙方退還已收取的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

3、如因甲方原因?qū)е挛窗幢緟f(xié)議約定向乙方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，每逾期一日，甲方應(yīng)向乙方支付應(yīng)付未付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款萬(wàn)分之五的違約金。逾期超過(guò)30日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議。

4、丙方同意為甲方在本協(xié)議項(xiàng)下的全部付款義務(wù)及違約責(zé)任提供連帶保證責(zé)任，自甲方履約期限屆滿(mǎn)之日起一年內(nèi)，乙方有權(quán)要求丙方承擔(dān)保證責(zé)任。

5、丁方同意為乙方在本協(xié)議項(xiàng)下的全部責(zé)任義務(wù)及違約責(zé)任提供連帶保證責(zé)任，自乙方履約期限屆滿(mǎn)之日起一年內(nèi)，甲方有權(quán)要求丁方承擔(dān)保證責(zé)任。

第八條 適用法律和爭(zhēng)議的解決

1、本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律法規(guī)。

2、凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，各方應(yīng)協(xié)商解決，若協(xié)商不能解決或一方不愿協(xié)商解決，各方同意提交甲方住所地人民法院訴訟解決。

第九條 其他

1、本協(xié)議自各方簽字并蓋章之日起成立，自甲方董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

……

六、本次對(duì)外投資的資金來(lái)源

本次投資資金為公司自有資金。

七、本次投資的目的及對(duì)公司的影響

（一）投資意圖

公司此次投資江西金環(huán)，旨在保障關(guān)鍵原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，同時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化公司在科技陶瓷及相關(guān)材料領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的無(wú)機(jī)顏料制造商，江西金環(huán)在包裹顏料、MMO（混合金屬氧化物）、鎘系顏料及納米氧化鋯等領(lǐng)域展現(xiàn)出卓越的技術(shù)實(shí)力與市場(chǎng)地位，特別是在環(huán)保型包裹顏料方面占據(jù)顯著市場(chǎng)份額。隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)意識(shí)的不斷增強(qiáng)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)格，高性能且環(huán)境友好的無(wú)機(jī)顏料市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。

（二）投資對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響

本次投資不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍的變化。本次對(duì)外投資的資金來(lái)源為公司自有資金，不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金狀況產(chǎn)生不利影響。本次投資預(yù)計(jì)對(duì)公司本年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果影響較小，對(duì)公司的長(zhǎng)期影響取決于后續(xù)投資合作的情況和市場(chǎng)的變化。

（三）投資風(fēng)險(xiǎn)

1、江西金環(huán)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

江西金環(huán)的產(chǎn)品受?chē)?guó)內(nèi)建筑陶瓷行業(yè)景氣度影響較大，同時(shí)其原材料價(jià)格周期性變動(dòng)明顯，如果國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，可能影響到無(wú)機(jī)顏料的整體市場(chǎng)需求及其價(jià)格穩(wěn)定性，從而對(duì)江西金環(huán)的盈利帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。

2、合作風(fēng)險(xiǎn)

本次投資，公司與江西金環(huán)達(dá)成了公司治理及后續(xù)資本安排的協(xié)議，如果在后續(xù)合作過(guò)程中出現(xiàn)分歧，或者雙方在文化融合、管理整合方面不達(dá)預(yù)期，將對(duì)公司投資及后續(xù)合作計(jì)劃產(chǎn)生不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

八、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議

2、第五屆戰(zhàn)略委員會(huì)第五次會(huì)議決議

3、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

4、《湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司擬股權(quán)收購(gòu)所涉及的江西金環(huán)顏料有限公司股東全部權(quán)益市場(chǎng)價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2024年9月25日