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蘇州德龍激光股份有限公司關于注銷部分募集資金專戶的公告
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證券代碼：688170 證券簡稱：德龍激光 公告編號：2024-047
蘇州德龍激光股份有限公司關于注銷部分募集資金專戶的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
蘇州德龍激光股份有限公司（以下簡稱“公司”、“德龍激光”）首次公開發(fā)行股票募集資金按照相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定在銀行開立了募集資金專用賬戶。近日公司完成了部分公司首次公開發(fā)行股票募集資金專戶的注銷手續(xù)，現(xiàn)將有關事項公告如下：
一、募集資金基本情況
根據中國證券監(jiān)督管理委員會2022年3月4日出具的《關于同意蘇州德龍激光股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕460號），公司獲準以首次公開發(fā)行方式向社會公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）2,584.00萬股，每股發(fā)行價格30.18元，募集資金總額為77,985.12萬元，扣除發(fā)行費用6,603.15萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為71,381.97萬元，其中超募資金總額為26,381.97萬元。大華會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年4月26日對本次發(fā)行的資金到位情況進行了審驗，并出具了大華驗字[2022]000198號《驗資報告》。
二、募集資金專戶開立情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率，保護投資者權益，公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》的規(guī)定和要求，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》，對募集資金存放、使用、變更、監(jiān)督和責任追究等方面做出了具體明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。
公司對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金三（四）方監(jiān)管協(xié)議。具體情況詳見2022年4月28日、2024年5月14日披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《蘇州德龍激光股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》和《蘇州德龍激光股份有限公司關于增加開立募集資金專戶并簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2024-036）。
截至本公告披露日，公司首次公開發(fā)行募集資金專項賬戶開立情況如下：
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三、本次注銷的募集資金專戶情況
公司分別于2023年12月29日、2024年1月18日召開第四屆董事會第十六次會議、第四屆監(jiān)事會第十五次會議和2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于部分募投項目結項、部分募投項目終止及部分募投項目變更等事項的議案》。同意“精密激光加工設備產能擴充建設項目”結項，項目節(jié)余募集資金用于投向新募投項目“激光器產業(yè)化建設項目”；同意“客戶服務網絡建設項目”終止，項目剩余募集資金用于投向新募投項目“激光器產業(yè)化建設項目”；同意“納秒紫外激光器及超快激光器產能擴充建設項目”變更為“激光器產業(yè)化建設項目”，并將該項目剩余募集資金投向“激光器產業(yè)化建設項目”；同意“研發(fā)中心建設項目”變更為“總部研發(fā)中心建設項目”，并將該項目剩余募集資金投向“總部研發(fā)中心建設項目”。公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構對本事項出具了無異議的核查意見。具體內容詳見公司分別于2024年1月3日和2024年1月19日在上海證券交易所網站披露的《蘇州德龍激光股份有限公司關于部分募投項目結項、部分募投項目終止及部分募投項目變更等事項的公告》（公告編號：2024-004）和《蘇州德龍激光股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2024-007）。
原募投項目“納秒紫外激光器及超快激光器產能擴充建設項目”、“研發(fā)中心建設項目”、“客戶服務網絡建設項目”對應的募集資金專戶將不再使用，未使用的募集資金已分別轉入“激光器產業(yè)化建設項目”及“總部研發(fā)中心建設項目”募集資金專戶中。此外，“補充流動資金項目”的募集資金已使用完畢，對應的募集資金專戶也將不再使用。為便于資金賬戶管理，公司已于近日辦理完畢上述募集資金專戶的注銷手續(xù)，公司及子公司蘇州貝林激光有限公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相應募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議也隨之終止。
特此公告。
蘇州德龍激光股份有限公司董事會
2024年9月30日
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