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北京天宜上佳高新材料股份有限公司關(guān)于董事辭職的公告
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證券代碼：688033 證券簡稱：天宜上佳 公告編號(hào)：2024-044
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
關(guān)于董事辭職的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于2024年9月29日收到公司董事鄧釗先生提交的書面辭職申請(qǐng)。基于其任職單位管理要求，鄧釗先生申請(qǐng)辭去公司第三屆董事會(huì)董事職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司的任何職位。截至本公告披露日，鄧釗先生未持有公司股份。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，鄧釗先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定人數(shù)，不影響公司董事會(huì)正常運(yùn)行，亦不會(huì)對(duì)公司日常運(yùn)營產(chǎn)生不利影響，鄧釗先生遞交的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。公司將按照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，盡快完成董事的補(bǔ)選工作。
鄧釗先生在擔(dān)任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及董事會(huì)對(duì)鄧釗先生任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事會(huì)
2024年10月1日
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