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華榮科技股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603855 證券簡稱：華榮股份 公告編號(hào)：2024-027
華榮科技股份有限公司
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年9月30日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市嘉定區(qū)寶錢公路555號(hào)A棟4樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事長胡志榮先生主持，會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《華榮科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及《華榮科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人；
3、董事會(huì)秘書宋宗斌先生出席會(huì)議；公司副總經(jīng)理羊永華先生列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于修改公司〈章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關(guān)于修訂公司〈股東會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關(guān)于修訂公司〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關(guān)于修訂公司〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關(guān)于修訂公司〈獨(dú)立董事制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關(guān)于修訂公司〈投資管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于修訂公司〈對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《關(guān)于修訂公司〈募集資金管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于修訂公司〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：《關(guān)于修訂公司〈信息披露管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關(guān)于修訂公司〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)審議的第1項(xiàng)議案為特別決議議案，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過；其他議案均為普通決議議案，經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：德恒上海律師事務(wù)所
律師：俞紫伊、李彬瑩
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)沒有審議表決《通知》所載明議案之外的其他事項(xiàng)，本次股東大會(huì)所通過的決議合法、有效。
特此公告。
華榮科技股份有限公司董事會(huì)
2024年10月1日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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