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廣東依頓電子科技股份有限公司關(guān)于完成法定代表人工商變更登記的公告
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證券代碼：603328 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：依頓電子 公告編號(hào)：臨2024-041
廣東依頓電子科技股份有限公司
關(guān)于完成法定代表人工商變更登記的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
廣東依頓電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）分別于2024年8月28日、2024年9月19日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，對(duì)公司章程部分條款進(jìn)行了修訂。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2024年8月29日、2024年9月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及相關(guān)指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。
根據(jù)修訂后的《公司章程》 有關(guān)規(guī)定，公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。據(jù)此，公司于近日完成了法定代表人的工商變更登記手續(xù)，并取得了中山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，公司法定代表人變更為李文晗先生。除上述事項(xiàng)外，公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》的其他登記事項(xiàng)不變。
特此公告。
廣東依頓電子科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2024年10月10日
證券代碼：603328 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：依頓電子 公告編號(hào)：2024-040
廣東依頓電子科技股份有限公司
2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2024年10月9日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廣東依頓電子科技股份有限公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)張邯先生因工作原因以通訊方式參加本次股東大會(huì)，不能現(xiàn)場(chǎng)主持，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)李永勝先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)何剛先生出席了本次會(huì)議；公司其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、該議案為普通決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意并通過(guò)。
2、該議案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司控股股東四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司為本議案的關(guān)聯(lián)股東，其持有公司299,532,619 股已回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
(一)本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所
律師：高舜子、謝嘉穎
(二)律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
廣東依頓電子科技股份有限公司
董事會(huì)
2024年10月10日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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