證券代碼：600887 證券簡稱：伊利股份 公告編號：臨2024-096

內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于全資子公司內(nèi)蒙古惠商融資

擔(dān)保有限公司2024年

第三季度對外擔(dān)保情況公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（簡稱“公司”）2023年年度股東大會審議通過的《公司關(guān)于授權(quán)全資子公司內(nèi)蒙古惠商融資擔(dān)保有限公司2024年為產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴提供擔(dān)保的議案》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對全資子公司內(nèi)蒙古惠商融資擔(dān)保有限公司（簡稱“擔(dān)保公司”）2024年第三季度對外擔(dān)保情況披露如下：

一、截至2024年9月30日，擔(dān)保公司本年度累計(jì)對外擔(dān)?？傤~為163,979.51萬元，其中上游供應(yīng)商擔(dān)?？傤~為7,425.00萬元，下游經(jīng)銷商擔(dān)?？傤~為156,554.51萬元；擔(dān)保責(zé)任余額為113,137.95萬元，其中上游供應(yīng)商擔(dān)保責(zé)任余額為10,841.19萬元，下游經(jīng)銷商擔(dān)保責(zé)任余額為102,296.76萬元。

二、截至2024年9月30日，擔(dān)保公司對外擔(dān)保在保戶數(shù)為1,236戶，其中上游供應(yīng)商在保戶數(shù)為15戶，下游經(jīng)銷商在保戶數(shù)為1,221戶。

三、截至2024年9月30日，擔(dān)保公司對外擔(dān)保責(zé)任余額前五名被擔(dān)保人情況：

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特此公告

內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

二○二四年十月十一日

證券代碼：600887 證券簡稱：伊利股份 公告編號：臨2024-095

內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2019年限制性股票激勵計(jì)劃

第五個(gè)解除限售期

解除限售條件成就的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次符合解除限售條件的激勵對象共計(jì)：432人

● 本次解除限售股票數(shù)量共計(jì)：29,375,600股

● 公司將在辦理完畢相關(guān)解除限售申請手續(xù)后，股份上市流通前，發(fā)布限制性股票解除限售暨股份上市公告。

內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（簡稱“公司”或“伊利股份”）2019年限制性股票激勵計(jì)劃（簡稱“激勵計(jì)劃”）第五個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，經(jīng)公司第十一屆董事會臨時(shí)會議及第十一屆監(jiān)事會臨時(shí)會議審議，同意對相應(yīng)的限制性股票解除限售?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、激勵計(jì)劃批準(zhǔn)及實(shí)施情況簡述

（一）激勵計(jì)劃主要內(nèi)容

公司激勵計(jì)劃采取的激勵工具為限制性股票，股票來源為公司從二級市場回購的公司A股普通股。公司擬向激勵對象授予公司限制性股票總計(jì)152,428,000股，占激勵計(jì)劃公告時(shí)公司總股本的2.50%，授予為一次性授予，無預(yù)留權(quán)益。

（二）激勵計(jì)劃實(shí)施情況

1、2019年8月4日，公司召開第九屆董事會臨時(shí)會議和第九屆監(jiān)事會臨時(shí)會議，審議并通過了《關(guān)于〈內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》等議案。公司獨(dú)立董事對激勵計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

2、2019年9月6日，公司召開第九屆董事會臨時(shí)會議和第九屆監(jiān)事會臨時(shí)會議，審議并通過了《關(guān)于調(diào)整〈內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于調(diào)整〈內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》等議案。公司獨(dú)立董事對本次激勵計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，并就2019年第一次臨時(shí)股東大會審議的公司2019年激勵計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

3、2019年9月9日，公司在內(nèi)部辦公系統(tǒng)對激勵對象的姓名和職務(wù)予以公示。截至公示期滿，公司監(jiān)事會未接到與本激勵計(jì)劃擬激勵對象有關(guān)的任何異議，并于2019年9月21日披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2019年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單的審核及公示情況說明》。

4、2019年9月27日，公司召開2019年第一次臨時(shí)股東大會，審議并通過了《關(guān)于〈內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年限制性股票激勵計(jì)劃草案（修訂稿）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》等議案，并于2019年9月28日披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2019年限制性股票激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

5、2019年9月30日，公司召開第九屆董事會臨時(shí)會議和第九屆監(jiān)事會臨時(shí)會議，審議并通過了《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象人數(shù)的議案》及《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》。

鑒于《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年限制性股票激勵計(jì)劃草案（修訂稿）》中確定的2名激勵對象由于個(gè)人原因自愿放棄公司擬向其授予的全部限制性股票，根據(jù)公司2019年第一次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，董事會對激勵計(jì)劃激勵對象人數(shù)進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，公司本次限制性股票激勵計(jì)劃授予的激勵對象人數(shù)由480人調(diào)整為478人，本次限制性股票激勵計(jì)劃授予的權(quán)益總量保持不變，仍為152,428,000股。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會同意本次調(diào)整及授予的相關(guān)事項(xiàng)，并出具了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于向激勵對象授予限制性股票事項(xiàng)的核查意見》。

6、2019年11月26日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2019年限制性股票授予結(jié)果的公告》。

7、2020年4月27日，公司召開第九屆董事會第十次會議和第九屆監(jiān)事會第十次會議，審議并通過了《公司關(guān)于回購注銷部分2019年限制性股票的議案》。在2019年激勵計(jì)劃授予日確定后實(shí)際認(rèn)購過程中，5名激勵對象由于個(gè)人原因自愿放棄公司擬向其授予的共計(jì)228,000股限制性股票，該部分已獲授但未認(rèn)購的股份公司將予以注銷以減少注冊資本；2019年激勵計(jì)劃限制性股票激勵對象中1名激勵對象因離職原因，不再具備限制性股票激勵對象資格，擬回購注銷其持有的已獲授但未解除限售的限制性股票共計(jì)417,000股。公司監(jiān)事會對已不符合激勵條件的激勵對象名單及擬回購注銷的限制性股票數(shù)量進(jìn)行了審核，監(jiān)事會同意此次回購注銷部分2019年限制性股票事項(xiàng)。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。

8、2020年5月20日，公司召開2019年年度股東大會，審議并通過了《公司關(guān)于回購注銷部分2019年限制性股票的議案》。

9、2020年6月12日，公司召開第十屆董事會臨時(shí)會議，審議并通過了《公司關(guān)于對2019年限制性股票回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的議案》，鑒于公司2019年年度股東大會審議并通過了《公司2019年度利潤分配預(yù)案》，根據(jù)公司激勵計(jì)劃相關(guān)規(guī)定，派息事項(xiàng)發(fā)生后，限制性股票的回購價(jià)格調(diào)整為14.65元/股。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。

10、2020年7月24日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2016年、2019年股權(quán)激勵計(jì)劃部分限制性股票回購注銷實(shí)施公告》。

11、2020年8月5日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于注銷部分已回購股份的公告》。

12、2020年9月9日，公司召開第十屆董事會臨時(shí)會議和第十屆監(jiān)事會臨時(shí)會議，審議并通過了《公司關(guān)于回購注銷部分2019年限制性股票的議案》，4名激勵對象因離職原因，不再具備限制性股票激勵對象資格，擬回購注銷其持有的已獲授但未解除限售的限制性股票587,000股。公司監(jiān)事會對已不符合激勵條件的激勵對象名單及擬回購注銷的限制性股票數(shù)量進(jìn)行了審核，監(jiān)事會同意此次回購注銷部分2019年限制性股票事項(xiàng)。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。

13、2020年9月25日，公司召開2020年第一次臨時(shí)股東大會，審議并通過了《公司關(guān)于回購注銷部分2019年限制性股票的議案》。

14、2020年10月9日，公司召開第十屆董事會臨時(shí)會議和第十屆監(jiān)事會臨時(shí)會議，審議并通過了《公司關(guān)于2019年限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司2019年限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，本次符合限制性股票解除限售條件的人數(shù)為468人，對應(yīng)的解除限售股票數(shù)量為30,239,200股。公司監(jiān)事會對2019年限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件，特別是激勵對象2019年度個(gè)人績效情況進(jìn)行了審核，監(jiān)事會同意符合條件的激勵對象限制性股票解除限售。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。

15、2020年10月17日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2019年限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售暨上市公告》。

16、2020年12月15日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2019年股權(quán)激勵計(jì)劃部分限制性股票回購注銷實(shí)施公告》。

17、2021年4月28日，公司召開第十屆董事會第三次會議和第十屆監(jiān)事會第三次會議，審議并通過了《公司關(guān)于回購注銷部分2019年限制性股票的議案》，6名激勵對象因離職原因不再具備限制性股票激勵對象資格，擬回購注銷其持有的已獲授但未解除限售的限制性股票447,200股。公司監(jiān)事會對已不符合激勵條件的激勵對象名單及擬回購注銷的限制性股票數(shù)量進(jìn)行了審核，監(jiān)事會同意此次回購注銷部分2019年限制性股票事項(xiàng)。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。

18、2021年5月20日，公司召開2020年年度股東大會，審議并通過了《公司關(guān)于回購注銷部分2019年限制性股票的議案》。

19、2021年7月7日，公司召開第十屆董事會臨時(shí)會議，審議并通過了《公司關(guān)于對2019年限制性股票回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的議案》，鑒于公司2020年年度股東大會審議并通過了《公司2020年度利潤分配預(yù)案》，根據(jù)公司激勵計(jì)劃相關(guān)規(guī)定，派息事項(xiàng)發(fā)生后，限制性股票的回購價(jià)格調(diào)整為13.83元/股。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。

20、2021年7月28日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2019年股權(quán)激勵計(jì)劃部分限制性股票回購注銷實(shí)施公告》。

21、2021年10月8日，公司召開第十屆董事會臨時(shí)會議和第十屆監(jiān)事會臨時(shí)會議，審議并通過了《公司關(guān)于2019年限制性股票激勵計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。2020年度公司限制性股票激勵計(jì)劃4名激勵對象離職已不具備激勵對象資格，本次458名激勵對象滿足解除限售條件，對應(yīng)的解除限售股票數(shù)量為30,049,200股。公司監(jiān)事會對2019年限制性股票激勵計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件，特別是激勵對象2020年度個(gè)人績效情況進(jìn)行了審核，監(jiān)事會同意符合條件的激勵對象限制性股票解除限售。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。

22、2021年10月16日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2019年限制性股票激勵計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售暨上市公告》。

23、2022年4月26日，公司召開第十屆董事會第六次會議和第十屆監(jiān)事會第六次會議，審議并通過了《公司關(guān)于回購注銷部分2019年限制性股票的議案》，8名激勵對象因個(gè)人原因離職不再具備限制性股票激勵對象資格，擬回購注銷其持有的已獲授但未解除限售的限制性股票785,600股。公司監(jiān)事會對已不符合激勵條件的激勵對象名單及擬回購注銷的限制性股票數(shù)量進(jìn)行了審核，監(jiān)事會同意此次回購注銷部分2019年限制性股票事項(xiàng)。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。

24、2022年5月18日，公司召開2021年年度股東大會，審議并通過了《公司關(guān)于回購注銷部分2019年限制性股票的議案》。

25、2022年7月7日，公司召開第十屆董事會臨時(shí)會議，審議并通過了《公司關(guān)于對2019年限制性股票回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的議案》，鑒于公司2021年年度股東大會審議并通過了《公司2021年度利潤分配預(yù)案》，根據(jù)公司激勵計(jì)劃相關(guān)規(guī)定，派息事項(xiàng)發(fā)生后，限制性股票的回購價(jià)格調(diào)整為12.87元/股。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。

26、2022年7月27日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2019年股權(quán)激勵計(jì)劃部分限制性股票回購注銷實(shí)施公告》。

27、2022年10月10日，公司召開第十屆董事會臨時(shí)會議和第十屆監(jiān)事會臨時(shí)會議，審議并通過了《公司關(guān)于2019年限制性股票激勵計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。2021年度公司限制性股票激勵計(jì)劃7名激勵對象離職已不具備激勵對象資格，本次447名激勵對象滿足解除限售條件，對應(yīng)的解除限售股票數(shù)量為29,749,400股。公司監(jiān)事會對2019年限制性股票激勵計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件，特別是激勵對象2021年度個(gè)人績效情況進(jìn)行了審核，監(jiān)事會同意符合條件的激勵對象限制性股票解除限售。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。

28、2022年10月25日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2019年限制性股票激勵計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售暨上市公告》。

29、2022年11月18日，公司召開第十屆董事會臨時(shí)會議和第十屆監(jiān)事會臨時(shí)會議，審議并通過了《公司關(guān)于回購注銷部分2019年限制性股票的議案》，7名激勵對象因個(gè)人原因離職不再具備限制性股票激勵對象資格，擬回購注銷其持有的已獲授但未解除限售的限制性股票426,600股。公司監(jiān)事會對已不符合激勵條件的激勵對象名單及擬回購注銷的限制性股票數(shù)量進(jìn)行了審核，監(jiān)事會同意此次回購注銷部分2019年限制性股票事項(xiàng)。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。

30、2022年12月8日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會，審議并通過了《公司關(guān)于回購注銷部分2019年限制性股票的議案》。

31、2023年2月15日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2019年股權(quán)激勵計(jì)劃部分限制性股票回購注銷實(shí)施公告》。

32、2023年4月26日，公司召開第十屆董事會第九次會議和第十屆監(jiān)事會第九次會議，審議并通過了《公司關(guān)于回購注銷部分2019年限制性股票的議案》，3名激勵對象因個(gè)人原因離職不再具備限制性股票激勵對象資格，擬回購注銷其持有的已獲授但未解除限售的限制性股票145,200股。公司監(jiān)事會對已不符合激勵條件的激勵對象名單及擬回購注銷的限制性股票數(shù)量進(jìn)行了審核，監(jiān)事會同意此次回購注銷部分2019年限制性股票事項(xiàng)。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。

33、2023年5月18日，公司召開2022年年度股東大會，審議并通過了《公司關(guān)于回購注銷部分2019年限制性股票的議案》。

34、2023年7月7日，公司召開第十一屆董事會臨時(shí)會議，審議并通過了《公司關(guān)于對2019年限制性股票回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的議案》，鑒于公司2022年年度股東大會審議并通過了《公司2022年度利潤分配預(yù)案》，根據(jù)公司激勵計(jì)劃相關(guān)規(guī)定，派息事項(xiàng)發(fā)生后，限制性股票的回購價(jià)格調(diào)整為11.83元/股。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。

35、2023年7月27日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2019年股權(quán)激勵計(jì)劃部分限制性股票回購注銷實(shí)施公告》。

36、2023年7月28日，公司召開第十一屆董事會臨時(shí)會議和第十一屆監(jiān)事會臨時(shí)會議，審議并通過了《公司關(guān)于回購注銷部分2019年限制性股票的議案》。3名激勵對象因離職原因不再具備限制性股票激勵對象資格，擬回購注銷其持有的已獲授但未解除限售的限制性股票206,400股。公司監(jiān)事會對已不符合激勵條件的激勵對象名單及擬回購注銷的限制性股票數(shù)量進(jìn)行了審核，監(jiān)事會同意此次回購注銷部分2019年限制性股票事項(xiàng)。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。

37、2023年8月15日，公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會，審議并通過了《公司關(guān)于回購注銷部分2019年限制性股票的議案》。

38、2023年10月9日，公司召開第十一屆董事會臨時(shí)會議和第十一屆監(jiān)事會臨時(shí)會議，審議并通過了《公司關(guān)于2019年限制性股票激勵計(jì)劃第四個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。2022年度公司限制性股票激勵計(jì)劃3名激勵對象離職已不具備激勵對象資格，本次441名激勵對象滿足解除限售條件，對應(yīng)的解除限售股票數(shù)量為29,573,600股。公司監(jiān)事會對2019年限制性股票激勵計(jì)劃第四個(gè)解除限售期解除限售條件，特別是激勵對象2022年度個(gè)人績效情況進(jìn)行了審核，監(jiān)事會同意符合條件的激勵對象限制性股票解除限售。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。

39、2023年10月19日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2019年限制性股票激勵計(jì)劃第四個(gè)解除限售期解除限售暨上市公告》。

40、2023年11月15日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2019年股權(quán)激勵計(jì)劃部分限制性股票回購注銷實(shí)施公告》。

41、2024年4月28日，公司召開第十一屆董事會第三次會議和第十一屆監(jiān)事會第三次會議，審議并通過了《公司關(guān)于回購注銷部分2019年限制性股票的議案》。7名激勵對象因個(gè)人原因離職不再具備限制性股票激勵對象資格，擬回購注銷其持有的已獲授但未解除限售的限制性股票136,400股。公司監(jiān)事會對已不符合激勵條件的激勵對象名單及擬回購注銷的限制性股票數(shù)量進(jìn)行了審核，監(jiān)事會同意此次回購注銷部分2019年限制性股票事項(xiàng)。

42、2024年5月20日，公司召開2023年年度股東大會，審議并通過了《公司關(guān)于回購注銷部分2019年限制性股票的議案》。

43、2024年7月9日，公司召開第十一屆董事會臨時(shí)會議，審議并通過了《公司關(guān)于對2019年限制性股票回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的議案》，鑒于公司2023年年度股東大會審議并通過了《公司2023年度利潤分配預(yù)案》，根據(jù)公司激勵計(jì)劃相關(guān)規(guī)定，派息事項(xiàng)發(fā)生后，限制性股票的回購價(jià)格調(diào)整為10.63元/股。

44、2024年8月13日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2019年股權(quán)激勵計(jì)劃部分限制性股票回購注銷實(shí)施公告》。

45、2024年9月20日，公司召開第十一屆董事會臨時(shí)會議和第十一屆監(jiān)事會臨時(shí)會議，審議并通過了《公司關(guān)于回購注銷部分2019年限制性股票的議案》。2名激勵對象因個(gè)人原因離職不再具備限制性股票激勵對象資格，擬回購注銷其持有的已獲授但未解除限售的限制性股票61,600股。公司監(jiān)事會對已不符合激勵條件的激勵對象名單及擬回購注銷的限制性股票數(shù)量進(jìn)行了審核，監(jiān)事會同意此次回購注銷部分2019年限制性股票事項(xiàng)。

（三）激勵計(jì)劃授予情況

■

二、激勵計(jì)劃第五個(gè)解除限售期解除限售條件成就的說明

根據(jù)公司激勵計(jì)劃規(guī)定，第五個(gè)解除限售期為自授予日起60個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授予日起72個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日止，可解除限售比例為20%。

公司激勵計(jì)劃第五個(gè)解除限售期解除限售條件成就情況如下：

■

三、本次限制性股票解除限售的具體情況

（一）解除限售數(shù)量：29,375,600股

（二）解除限售人數(shù)：432人

（三）激勵對象名單及解除限售情況：

■

四、董事會薪酬與考核委員會核查意見

董事會薪酬與考核委員會對2019年限制性股票激勵計(jì)劃第五個(gè)解除限售期解除限售條件進(jìn)行了審核，經(jīng)核實(shí)認(rèn)為：本次激勵對象限制性股票解除限售的數(shù)額、資格、條件符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年限制性股票激勵計(jì)劃草案（修訂稿）》《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》等的相關(guān)規(guī)定，2019年限制性股票激勵計(jì)劃第五個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就。

董事會薪酬與考核委員會同意符合條件的激勵對象限制性股票解除限售。

五、董事會審議情況

公司于2024年10月10日召開了第十一屆董事會臨時(shí)會議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)、2票回避審議通過了《公司關(guān)于2019年限制性股票激勵計(jì)劃第五個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》,董事潘剛先生、趙成霞女士屬于激勵計(jì)劃受益人，回避了對該議案的表決。公司2019年限制性股票激勵計(jì)劃第五個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，本次符合限制性股票解除限售條件的人數(shù)為432人，對應(yīng)的解除限售股票數(shù)量為29,375,600股。

董事會同意符合條件的激勵對象限制性股票解除限售。

六、監(jiān)事會核查意見

公司監(jiān)事會對2019年限制性股票激勵計(jì)劃第五個(gè)解除限售期解除限售條件，特別是激勵對象2023年度個(gè)人績效情況進(jìn)行了審核，監(jiān)事會同意符合條件的432名激勵對象限制性股票解除限售，對應(yīng)的解除限售股票數(shù)量為29,375,600股。

公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次激勵計(jì)劃第五個(gè)解除限售期解除限售條件符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年限制性股票激勵計(jì)劃草案（修訂稿）》《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》等的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

七、律師出具的法律意見書

截至本法律意見書出具日，伊利股份本次解除限售已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次解除限售條件已經(jīng)成就；本次解除限售相關(guān)事項(xiàng)符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年限制性股票激勵計(jì)劃草案（修訂稿）》和《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》等的相關(guān)規(guī)定。

特此公告

內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

二○二四年十月十一日

證券代碼：600887 證券簡稱：伊利股份 公告編號：臨2024-094

內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十一屆監(jiān)事會臨時(shí)會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（簡稱“公司”）第十一屆監(jiān)事會臨時(shí)會議于2024年10月10日（星期四）以通訊方式召開。本次會議通知于2024年10月8日以郵件方式發(fā)出，會議應(yīng)當(dāng)出席的監(jiān)事五名，實(shí)際出席會議的監(jiān)事五名。會議符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議審議并通過了以下議案，形成如下決議：

審議并通過了《公司關(guān)于2019年限制性股票激勵計(jì)劃第五個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。

公司監(jiān)事會對2019年限制性股票激勵計(jì)劃第五個(gè)解除限售期解除限售條件，特別是激勵對象2023年度個(gè)人績效情況進(jìn)行了審核，監(jiān)事會同意符合條件的432名激勵對象限制性股票解除限售，對應(yīng)的解除限售股票數(shù)量為29,375,600股。

公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次激勵計(jì)劃第五個(gè)解除限售期解除限售條件符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年限制性股票激勵計(jì)劃草案（修訂稿）》《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》等的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告

內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

監(jiān) 事 會

二○二四年十月十一日