證券代碼：002573 證券簡稱：清新環(huán)境 公告編號(hào)：2024-059

北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司

2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。

2.本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間

現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2024年10月10日下午15:00時(shí)

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年10月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年10月10日上午9:15至下午3:00。

2.現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西八里莊路69號(hào)人民政協(xié)報(bào)大廈七層703會(huì)議室。

3.會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

5.會(huì)議主持人：董事長鄒艾艾先生。

6.本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

（二）會(huì)議的出席情況

1.出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人共241人，代表股份779,927,741股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的54.7553%。其中：

1）現(xiàn)場會(huì)議出席情況

出席本次現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人共0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的0.0000%。

2）網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東241人，代表股份779,927,741股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的54.7553%。

3）參加投票的中小股東情況

本次股東大會(huì)參加投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表共239人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)39,407,192股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的2.7666%。其中參加現(xiàn)場會(huì)議投票的0人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)0股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的0.0000%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的239人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)39,407,192股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的2.7666%。

2.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、非獨(dú)立董事候選人、非職工代表監(jiān)事候選人與見證律師出席或列席了本次會(huì)議。

二、提案審議表決情況

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，審議通過了如下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》

總表決情況：

同意777,833,541股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7315%；反對(duì)1,591,100股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2040%；棄權(quán)503,100股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0645%。

中小股東總表決情況：

同意37,312,992股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.6857%；反對(duì)1,591,100股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.0376%；棄權(quán)503,100股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2767%。

本議案屬于特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

（二）審議通過了《關(guān)于選舉非職工代表監(jiān)事的議案》

總表決情況：

同意777,675,841股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7113%；反對(duì)1,749,100股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2243%；棄權(quán)502,800股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0645%。

中小股東總表決情況：

同意37,155,292股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.2856%；反對(duì)1,749,100股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.4385%；棄權(quán)502,800股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2759%。

本議案表決通過，傅若雪女士當(dāng)選為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

（三）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

總表決情況：

同意777,670,041股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7105%；反對(duì)1,667,500股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2138%；棄權(quán)590,200股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0757%。

中小股東總表決情況：

同意37,149,492股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.2708%；反對(duì)1,667,500股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.2315%；棄權(quán)590,200股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4977%。

（四）審議通過了《關(guān)于選舉非獨(dú)立董事的議案》

本議案采取累積投票方式選舉非獨(dú)立董事，表決結(jié)果如下：

1.選舉周亮女士為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

總表決結(jié)果：同意776,601,224股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5735%。

其中中小股東總表決結(jié)果：同意36,080,675股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.5586%。

本議案表決通過，周亮女士當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

2.選舉魏遠(yuǎn)先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

總表決結(jié)果：同意776,608,105股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5744%。

其中中小股東總表決結(jié)果：同意36,087,556股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.5761%。

本議案表決通過，魏遠(yuǎn)先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

三、律師出具的法律意見

北京國楓律師事務(wù)所劉斯亮律師、鐘茹雪律師出席了本次股東大會(huì)并出具了法律意見書，該法律意見書認(rèn)為：公司本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

四、備查文件

（一）北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；

（二）北京國楓律師事務(wù)所出具的法律意見書。

特此公告。

北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2024年10月10日

證券代碼：002573 證券簡稱：清新環(huán)境 公告編號(hào)：2024-060

北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月10日召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生公司第六屆非職工代表監(jiān)事后，經(jīng)公司全體監(jiān)事一致同意豁免通知時(shí)限要求，第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通知于2024年10月10日以口頭方式發(fā)出，并于2024年10月10日在公司七層703會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會(huì)由公司半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉監(jiān)事傅若雪女士主持，董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

監(jiān)事會(huì)同意選舉非職工代表監(jiān)事傅若雪女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第六屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

傅若雪女士簡歷詳見公司于2024年9月25日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于監(jiān)事辭職暨補(bǔ)選非職工代表監(jiān)事的公告》。

三、備查文件

公司第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。

北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年10月10日