證券代碼：002086 證券簡稱：東方海洋 公告編號(hào)：2024-072

山東東方海洋科技股份有限公司

關(guān)于全資子公司成立合資公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

山東東方海洋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司東方海洋生命科技有限公司（以下簡稱“東方海洋生命科技”）與大連澤瑞康商貿(mào)有限公司共同投資成立遼寧東方寅盛醫(yī)療技術(shù)有限公司，注冊(cè)資本為人民幣400萬元，其中，東方海洋生命科技需出資51%注冊(cè)資本，金額為204萬元；大連澤瑞康商貿(mào)有限公司需出資49%注冊(cè)資本，金額為196萬元。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資無需提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

本次對(duì)外投資成立合資公司事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資主體的基本情況

公司名稱：東方海洋生命科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370613MA3MJX3U04

法定代表人：車志遠(yuǎn)

注冊(cè)資本：5,000萬人民幣

成立日期：2018年1月3日

注冊(cè)地址：山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)康源大街1號(hào)

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；制藥專用設(shè)備銷售；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品批發(fā)；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；儀器儀表銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；企業(yè)管理咨詢；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；電子專用設(shè)備銷售；稅務(wù)服務(wù)；財(cái)務(wù)咨詢；塑料制品銷售；家居用品銷售；日用百貨銷售；文具用品批發(fā)；文具用品零售；物業(yè)管理；貨物進(jìn)出口；人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù)）；業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）；專用設(shè)備修理；園林綠化工程施工；特種設(shè)備銷售；建筑材料銷售；工程管理服務(wù)；氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷售；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：醫(yī)療服務(wù)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營；建設(shè)工程施工；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；建筑勞務(wù)分包。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

東方海洋生命科技為公司全資子公司，通過中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)等公開信息查詢平臺(tái)查詢，未發(fā)現(xiàn)其被列為失信被執(zhí)行人名單。

三、投資合作方的基本情況

公司名稱：大連澤瑞康商貿(mào)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91210213311590837D

法定代表人：任子萱

注冊(cè)資本：50萬人民幣

成立日期：2015年5月12日

注冊(cè)地址：遼寧省大連市莊河市栗子房鎮(zhèn)人民政府（第二辦公大樓231號(hào)）

經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：第三類醫(yī)療器械經(jīng)營，食品經(jīng)營（銷售預(yù)包裝食品），貨物進(jìn)出口，技術(shù)進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：第二類醫(yī)療器械銷售，國內(nèi)貿(mào)易代理，貿(mào)易經(jīng)紀(jì)，醫(yī)療設(shè)備租賃，農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機(jī)械的安裝、維修，工業(yè)機(jī)器人安裝、維修，普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)，專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造），信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)），化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品），第一類醫(yī)療器械銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

大連澤瑞康商貿(mào)有限公司股東任陜寧持股比例為70%，任子萱持股比例為30%，任陜寧為實(shí)際控制人，公司與大連澤瑞康商貿(mào)有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。通過中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)等公開信息查詢平臺(tái)查詢，未發(fā)現(xiàn)其被列為失信被執(zhí)行人名單。

四、投資標(biāo)的的基本情況

公司名稱：遼寧東方寅盛醫(yī)療技術(shù)有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91210231MAE2ERN94Y

法定代表人：吳超

經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：第三類醫(yī)療器械經(jīng)營；消毒器械銷售；第三類醫(yī)療設(shè)備租賃；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ類放射源銷售；藥品批發(fā)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；城市配送運(yùn)輸服務(wù)（不含危險(xiǎn)貨物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：第一類醫(yī)療器械銷售；獸醫(yī)專用器械銷售；第二類醫(yī)療設(shè)備租賃；第一類醫(yī)療設(shè)備租賃；醫(yī)用口罩批發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品批發(fā)；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品零售；專用設(shè)備修理；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；國內(nèi)貿(mào)易代理；第二類醫(yī)療器械銷售；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；畜牧機(jī)械銷售；體育用品及器材批發(fā)；包裝專用設(shè)備銷售；農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)專業(yè)機(jī)械的銷售；工業(yè)機(jī)器人安裝、維修；特種設(shè)備銷售；氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷售；光學(xué)儀器銷售；試驗(yàn)機(jī)銷售；辦公設(shè)備銷售；日用口罩（非醫(yī)用）銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；倉儲(chǔ)設(shè)備租賃服務(wù)；運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù)；裝卸搬運(yùn)；機(jī)械零件、零部件銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

東方海洋生命科技需以貨幣出資51%注冊(cè)資本，金額為204萬元；大連澤瑞康商貿(mào)有限公司需以貨幣出出資49%注冊(cè)資本，金額為196萬元。

五、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容

新公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由3人組成，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，其中2人從東方海洋生命科技推薦人選中產(chǎn)生、1人從合作方推薦人選中產(chǎn)生；董事長從東方海洋生命科技推薦的董事中經(jīng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生；新公司的法定代表人由董事長擔(dān)任。設(shè)監(jiān)事1人，由東方海洋生命科技推薦并由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

新公司設(shè)總經(jīng)理1名，由合作方推薦，由董事長提名，董事會(huì)決定聘任。

新公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由東方海洋生命科技推薦人選，由董事長提名，董事會(huì)聘任。

六、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

本次成立合資公司旨在充分發(fā)揮各方的優(yōu)勢(shì)，與合作方共同搭建產(chǎn)品配送平臺(tái)及終端集約化平臺(tái)，增強(qiáng)公司大健康品牌影響力；借助合作方現(xiàn)代理品牌、銷售渠道，拓寬公司大健康產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、迅速推進(jìn)公司大健康自產(chǎn)品銷售；依托合作方團(tuán)隊(duì)，完善公司大健康售后體系；利用合作方資源，補(bǔ)充專家?guī)臁?/P>

本次成立合資公司后，在實(shí)際經(jīng)營過程中可能受到宏觀政策調(diào)控、市場(chǎng)變化及經(jīng)營管理等因素影響，后續(xù)投資收益存在一定的不確定性，公司將采取適當(dāng)?shù)牟呗院凸芾泶胧?，積極防范和應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)。

本次成立合資公司符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，有利于增強(qiáng)公司的持續(xù)經(jīng)營能力與市場(chǎng)競(jìng)爭力，促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展及經(jīng)營效益的提升，進(jìn)一步深化公司整體戰(zhàn)略布局，為公司未來可持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

山東東方海洋科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二四年十月十二日