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上海電氣集團(tuán)股份有限公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：601727 證券簡(jiǎn)稱：上海電氣 公告編號(hào)：臨2024-074
上海電氣集團(tuán)股份有限公司
2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2024年10月21日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：中國(guó)上海市欽江路212號(hào)A樓2樓報(bào)告廳
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，本公司董事長(zhǎng)因公無(wú)法出席本次股東大會(huì)，董事會(huì)推舉董事董鑑華先生主持本次股東大會(huì)，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席3人，董事吳磊先生、朱兆開(kāi)先生、邵君先生、陸雯女士和獨(dú)立董事劉運(yùn)宏先生均因公未能出席本次股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事許建國(guó)先生和袁勝洲先生均因公未能出席本次股東大會(huì)；
3、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書傅敏女士出席了本次股東大會(huì)，公司部分高管人員列席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于改聘安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下A股股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
根據(jù)上述本次股東大會(huì)審議的議案表決結(jié)果，上述股東大會(huì)審議的議案獲得通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師：賀琳菲、王浩
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《上海電氣集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海電氣集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2024年10月22日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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