證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護理 公告編號：2024-048

杭州豪悅護理用品股份有限公司

關(guān)于召開2024年第三季度業(yè)績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

會議召開時間：2024年10月29日(星期二) 上午 11:00-12:00

會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

投資者可于2024年10月22日(星期二) 至10月28日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱admin@hz-haoyue.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

杭州豪悅護理用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2024年10月26日發(fā)布公司2024年第三季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年第三季度經(jīng)營成果、財務(wù)狀況，公司計劃于2024年10月29日上午11:00-12:00舉行2024年第三季度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進行交流。

一、 說明會類型

本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對2024年第三季度的經(jīng)營成果及財務(wù)指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

二、 說明會召開的時間、地點

（一） 會議召開時間：2024年10月29日 上午 11:00-12:00

（二） 會議召開地點：上證路演中心

（三） 會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

三、 參加人員

董事長、總經(jīng)理：李志彪

董事會秘書：曹鳳姣

財務(wù)總監(jiān)：閔桂紅

獨立董事：張杰

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2024年10月29日 上午 11:00-12:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2024年10月22日(星期二) 至10月28日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱admin@hz-haoyue.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：范嘉琦

電話：0571-89190009

郵箱：admin@hz-haoyue.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

杭州豪悅護理用品股份有限公司

2024年10月22日

證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護理 公告編號：2024-049

杭州豪悅護理用品股份有限公司

關(guān)于2024年半年度權(quán)益分派實施后調(diào)整回購股份價格上限的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 調(diào)整前回購股份價格上限：不超過人民幣 40元/股（含）

● 調(diào)整后回購股份價格上限：不超過人民幣 39.16 元/股（含）

● 回購價格調(diào)整起始日：2024年10月23日（權(quán)益分派除權(quán)除息日）

一、回購股份基本情況

杭州豪悅護理用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2024年8月26日召開的第三屆董事會第九次會議，于2024年9月9日召開的2024年第二次臨時股東大會，均審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，同意公司通過自有資金以集中競價交易方式回購公司股份，回購資金總額不低于人民幣5,000萬元（含），不超過人民幣10,000萬元（含），回購股份價格不超過人民幣40.00元/股（含40.00元/股，該回購價格上限不高于董事會通過回購決議前30個交易日公司股票交易均價的150%），回購期限自公司股東大會審議通過回購股份方案之日起不超過6個月。具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《杭州豪悅護理用品股份有限公司關(guān)于以集中競價交易方式回購股份方案的公告》（公告編號：2024-034）。

二、調(diào)整回購股份價格上限的原因

公司分別于2024年8月23日召開第三屆董事會第八次會議，于2024年9月9日召開2024年第二次臨時股東大會，均審議通過了《2024年半年度利潤分配預案的議案》，同意公司2024年半年度以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日的應分配股數(shù)為基數(shù)進行利潤分配，每10股派送現(xiàn)金紅利8.5元（含稅），不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。具體詳見公司于2024年10月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《杭州豪悅護理用品股份有限公司2024年半年度權(quán)益分派實施公告》（公告編號：2024-047），本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2024年10月22日，除權(quán)（息）日為2024年10月23日。

根據(jù)《回購報告書》，若公司在回購期內(nèi)發(fā)生派息、送股、轉(zhuǎn)增股本、股票拆細、縮股、配股等股本除權(quán)、除息事宜，自股價除權(quán)、除息日起，按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應調(diào)整回購價格區(qū)間。

三、本次回購股份價格上限的調(diào)整

根據(jù)《回購報告書》，本次回購股份價格上限由不超過人民幣40元/股（含）調(diào)整為不超過人民幣39.16元/股（含），具體調(diào)整計算如下：

調(diào)整后的回購股份價格上限=（調(diào)整前的回購股份價格上限-現(xiàn)金紅利）÷（1+流通股份變動比例）。

由于公司 2024年半年度權(quán)益分派為差異化分紅，回購專用賬戶的股份不享有利潤分配權(quán)利，公司本次差異化分紅虛擬分派的每股現(xiàn)金紅利=（參與分配的股本總數(shù)×實際分派的每股現(xiàn)金紅利）÷總股本=（153,251,683×0.85）÷155,226,949=0.8392元。

公司 2024年半年度權(quán)益分派方案僅為現(xiàn)金分紅，不送股，不轉(zhuǎn)增股本；因此，公司流通股不會發(fā)生變化，流通股份變動比例為 0。

綜上，調(diào)整后的回購股份價格上限=(40-0.8392)÷(1+0)=39.16元/股（保留小數(shù)點后兩位）。根據(jù)《回購報告書》，回購資金總額不超過人民幣10,000萬元（含）,回購股份價格上限39.16元/股進行測算，預計回購股份數(shù)量約為2,553,626股，約占公司目前總股本的比例為1.65%。按回購資金總額下限5000萬元，回購股份價格上限39.16元/股進行測算，預計回購股份數(shù)量約為1,276,814股，約占公司目前總股本的比例為0.82%。

本次回購具體的回購數(shù)量及占公司總股本比例以回購完畢或回購實施期限屆滿時公司的實際回購情況為準。

四、其他事項

除上述調(diào)整外，公司以集中競價交易方式回購公司股份的其他事項均無變化。公司將嚴格按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等相關(guān)規(guī)定及公司回購股份方案，在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機做出回購決策并予以實施，并根據(jù)回購股份事項進展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會

2024年10月22日