證券代碼：603717 證券簡稱：天域生物 公告編號：2024-106

天域生物科技股份有限公司

關(guān)于公司2024年度對外擔(dān)保預(yù)計的

進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人名稱：宜昌天域農(nóng)牧有限公司（以下簡稱“宜昌天域”）

● 是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：否

● 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額為人民幣800.00萬元，本次擔(dān)保前公司對宜昌天域的擔(dān)保余額為人民幣1,262.65萬元

● 本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保

● 公司及控股子公司不存在逾期擔(dān)保的情形

● 特別風(fēng)險提示：本次被擔(dān)保人宜昌天域為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的控股子公司，敬請投資者注意相關(guān)風(fēng)險。

一、擔(dān)保情況概述

（一）本次擔(dān)保履行的內(nèi)部決策程序

天域生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2024年04月29日、05月20日召開公司第四屆董事會第二十二次會議和2023年年度股東大會，會議審議通過了《關(guān)于公司2024年度對外擔(dān)保預(yù)計的議案》，同意公司及控股

子公司為其他下屬資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的子公司提供擔(dān)保額度不超過16.10億元，公司及控股子公司為其他下屬資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的子公司提供擔(dān)保額度不超過35.40 億元；公司為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的參股公司提供擔(dān)保額度不超過1.20 億元，公司為資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的參股公司提供擔(dān)保額度不超過1.00 億元。擔(dān)保期限自2023年年度股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。擔(dān)保業(yè)務(wù)包括：公司對控股子公司提供的擔(dān)保；控股子公司之間的擔(dān)保；公司對參股子公司以持股比例為限提供等比例擔(dān)保；由第三方擔(dān)保機構(gòu)為下屬子公司或公司的相關(guān)業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，公司或下屬子公司向第三方擔(dān)保機構(gòu)提供反擔(dān)保。具體內(nèi)容詳見公司于2024年04月30日、2024年05月21日在上海證券交易所官方網(wǎng)站及指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于公司2024年度對外擔(dān)保預(yù)計的公告》、《2023年年度股東大會決議公告》（公告編號：2024-042、2024-053）。

（二）本次擔(dān)保的基本情況

近日，公司與供應(yīng)商續(xù)簽《最高額保證合同》，為控股三級子公司宜昌天域與供應(yīng)商簽訂的《飼料購銷合同》所實際形成的債務(wù)提供連帶責(zé)任保證，合計擔(dān)保的最高債權(quán)額為不超過人民幣800.00萬元，保證期間為兩年，保證期間自主合同項下被擔(dān)保債務(wù)到期日開始起算。

二、被擔(dān)保人基本情況

被擔(dān)保人名稱：宜昌天域農(nóng)牧有限公司

注冊資本：5,000萬元人民幣

注冊地點：湖北省宜昌市枝江市仙女鎮(zhèn)周場村一組13號

法定代表人：金飛

經(jīng)營范圍：許可項目：牲畜飼養(yǎng)，種畜禽經(jīng)營，道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） 一般項目：牲畜銷售，畜禽收購，食用農(nóng)產(chǎn)品零售，食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品），農(nóng)業(yè)機械服務(wù)，農(nóng)業(yè)機械銷售，農(nóng)業(yè)機械租賃，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）

最近一年又一期財務(wù)報表如下：

單位：人民幣 元

■

與公司關(guān)系：系公司控股三級子公司，股權(quán)結(jié)構(gòu)為公司控股二級子公司湖北天豚食品科技有限公司持股100.00%。

三、保證合同的主要內(nèi)容

保證人（甲方）：天域生物科技股份有限公司

債權(quán)人（乙方）：宜昌傲農(nóng)生物科技有限公司

債務(wù)人：宜昌天域農(nóng)牧有限公司

1、保證方式：連帶責(zé)任保證

2、保證金額：人民幣800.00萬元

3、保證范圍：包括所有主合同項下的全部本金（包括根據(jù)主合同所發(fā)生的墊款）、利息、違約金、賠償金、實現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的費用（包括律師費、差旅費、公證、評估、鑒定、拍賣、訴訟或仲裁、保全、保險、送達、執(zhí)行等費用）和所有其他應(yīng)付費用。

4、保證期間：甲方應(yīng)承擔(dān)保證責(zé)任的保證期間為兩年，保證期間自主合同項下被擔(dān)保債務(wù)到期日開始起算。若主合同項下被擔(dān)保債務(wù)是分批到期的，保證期間自最后一筆被擔(dān)保債務(wù)到期日開始起算。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本次擔(dān)保事項主要為滿足控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于控股子公司的持續(xù)發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。本次擔(dān)保對象為公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司，公司對其經(jīng)營管理、財務(wù)等方面具有控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險整體可控，不存在損害公司及中小股東利益。

五、董事會意見

公司分別于2024年04月29日、05月20日召開公司第四屆董事會第二十二次會議和2023年年度股東大會，會議審議通過了《關(guān)于公司2024年度對外擔(dān)保預(yù)計的議案》。本次新增擔(dān)保金額在預(yù)計總額度范圍內(nèi)，無需再次提交董事會或者股東大會審議。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告出具之日，公司及控股子公司實際對外擔(dān)保累計金額合計為1,140,577,765.56元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)比例為176.65% 。其中，公司及控股子公司對合并報表范圍內(nèi)子公司提供的擔(dān)保總余額為1,116,627,765.56元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的172.94%；公司及控股子公司對合并報表范圍外公司提供的擔(dān)保余額為人民幣23,950,000.00元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的3.71%。公司無逾期擔(dān)保的情況。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事會

2024年10月22日

證券代碼：603717 證券簡稱：天域生物 公告編號：2024-105

天域生物科技股份有限公司

關(guān)于控股股東所持股份解除質(zhì)押的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 截至本公告日，史東偉先生持有公司股份32,338,800股，占公司總股本的11.15%；本次解除質(zhì)押后，史東偉先生累計質(zhì)押股份26,000,000股，占其持股數(shù)量的80.40%，占公司總股本的8.96%。

● 史東偉先生及其一致行動人羅衛(wèi)國先生共計持有公司股份69,590,629股，占公司總股本的23.98%；本次解除質(zhì)押后，兩人累計質(zhì)押股份43,000,000股，占其持股數(shù)量的61.79%，占公司總股本的14.82%。

天域生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月21日收到公司控股股東、實際控制人之一史東偉先生的書面函告，獲悉史東偉先生將其持有的公司部分股份辦理了解除質(zhì)押的登記手續(xù)，具體情況如下：

■

本次史東偉先生解除質(zhì)押的股份暫無用于后續(xù)質(zhì)押計劃，未來如有變動，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)要求及時履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事會

2024年10月22日